Diusulkan hukuman 19-20 tahun penjara, mantan Wakil Direktur Jenderal Van Thinh Phat menangis dan berkata dia tidak berani melihat anaknya.

[iklan_1]

Pada pagi hari tanggal 22 Maret, persidangan terdakwa Truong My Lan (68 tahun, Ketua Van Thinh Phat Group) dan 85 terdakwa lainnya dilanjutkan dengan pembelaan.

Membela dirinya, terdakwa Ho Buu Phuong, mantan Wakil Direktur Jenderal (GDC) yang bertanggung jawab atas Keuangan Van Thinh Phat Group, mengatakan bahwa semua data perusahaan dikumpulkan dan dikelola oleh kantor dewan direksi, dan bahwa dia sendiri tidak diizinkan untuk membagikannya.

Menurut terdakwa, selama pemeriksaan, terdakwa diusulkan untuk dituntut atas penggelapan barang, dan terdakwa tidak mengerti mengapa ia melakukan penggelapan. Namun, ketika membaca dakwaan, melihat perilaku terdakwa secara keseluruhan, tuntutannya tidak terlalu berat.

" Pada hari jaksa mengajukan hukuman 19-20 tahun penjara, saya tidak tahu harus berpikir apa, saya tidak tahu mengapa. Selama masa penahanan, saya tidak bisa bertemu keluarga saya, dan saya sangat ingin bertemu mereka. Namun setelah permintaan tersebut, saya tidak berani bertemu anak-anak saya karena saya malu," ujar terdakwa Ho Buu Phuong sambil terharu dan menangis.

Terdakwa pun meminta kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan pengurangan hukuman bagi terdakwa.

Tautan kecil terakhir dalam kasus ini

Membela terdakwa Ho Buu Phuong, pengacara mengatakan bahwa hukuman yang diajukan oleh Kejaksaan Rakyat Kota Ho Chi Minh kepada terdakwa terlalu berat dibandingkan dengan tingkat dan tindakan yang dilakukan.

Kejaksaan Rakyat mengusulkan agar Pengadilan Rakyat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Ho Buu Phuong dengan hukuman 19-20 tahun penjara atas kejahatan penggelapan properti.

Menurut pengacara, terdakwa Phuong mengakui kesalahannya ketika berkoordinasi dengan terdakwa lain dari Van Thinh Phat Group untuk "mencairkan dana" dengan membuat kontrak pengalihan saham untuk pinjaman di SCB Bank, yang mengakibatkan konsekuensi serius, dan terdakwa meminta untuk ikut bertanggung jawab.

Namun, peran Ho Buu Phuong dalam sistem dan proses penarikan uang dari SCB terbatas dan terspesialisasi, tidak seperti tuduhan dalam dakwaan dan tuduhan.

Ho Buu Phuong adalah seorang ahli audit dan sekuritas yang mendalam. Ia memiliki gelar sarjana di bidang sekuritas, sehingga direkrut oleh Ibu Truong My Lan ke Van Thinh Phat untuk memegang peran operasional khusus.

Pengacara pembela juga berpendapat bahwa, di persidangan, Nyonya Truong My Lan menegaskan bahwa kliennya melakukan kegiatan profesional dan tidak banyak mengetahui tentang urusan internal, dengan kata lain, tidak mengetahui hal-hal penting terkait penarikan uang dan arus uang, dan Nyonya Truong My Lan sendiri hanya bekerja dengan kerabat dekat.

Selain itu, ketika menerima profil perusahaan tersebut, Ho Buu Phuong tidak tahu apakah perusahaan tersebut nyata atau palsu. Oleh karena itu, ketika memberikan pendapatnya tentang penetapan harga, Ho Buu Phuong mengandalkan pengetahuan dan pengalaman pribadinya untuk mengevaluasi dan kemudian menetapkan harga yang tepat sesuai dengan persepsi subjektifnya.

" Jelas tidak ada hubungan atau arahan khusus dari Ibu Truong My Lan dalam aktivitas kerja Ho Buu Phuong," kata pengacara tersebut, seraya menambahkan bahwa, dalam konteks skala operasi Van Thinh Phat Group yang sangat besar, sumber dayanya yang kuat dan hampir tak terbatas, dapat dimengerti bahwa Ho Buu Phuong memiliki kepercayaan diri untuk menetapkan harga bagi perusahaan.

Menurut pengacara tersebut, rencana "pencairan" pinjaman yang dikucurkan SCB itu muncul sebelum Ho Buu Phuong menjabat sebagai Wakil Direktur Jenderal yang membidangi keuangan di Van Thinh Phat Group.

Oleh karena itu, terdakwa Phuong hanya mengikuti praktik yang dilakukan sebelumnya di Van Thinh Phat tanpa mempertimbangkan benar atau salahnya tindakan tersebut, sehingga ia berharap agar majelis hakim dan Kejaksaan Rakyat mempertimbangkan hal tersebut untuk menilai kembali keadaan dan latar belakang tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

Terdakwa Truong My Lan dan terdakwa lainnya di persidangan.

Pengacara pembela juga mengatakan bahwa Ho Buu Phuong tidak tahu bahwa sumber uang yang ditugaskan untuk mencairkan dana tersebut adalah pinjaman ilegal; dia tidak tahu sebenarnya untuk tujuan apa Van Thinh Phat Group menggunakan uang tersebut.

Oleh karena itu, tindakan pencairan dana hanyalah kepura-puraan untuk mentransfer sementara uang yang tidak terpakai dari Perusahaan Peminjam, dan kemudian mengambilnya kembali.

Pengacara juga meminta majelis hakim untuk mempertimbangkan bahwa tindakan terdakwa Ho Buu Phuong hanya merupakan mata rantai kecil dan terakhir dalam kasus ini, bukan suatu kegiatan yang terorganisasi dan canggih.

Menurut dakwaan, Ho Buu Phuong adalah Wakil Direktur Jenderal yang bertanggung jawab atas keuangan Van Thinh Phat Group dan Van Thinh Phat Investment Company dari tahun 2013 hingga 31 Juli 2020.

Selain tugas-tugas keuangan profesional, Phuong juga diarahkan oleh Truong My Lan dan ditugaskan untuk berkoordinasi dengan Kantor Dewan Direksi Van Thinh Phat Group, Nguyen Phuong Anh, dan individu-individu terkait untuk mengembangkan rencana "pencairan dana" sejumlah uang yang dicairkan SCB Bank ke dalam rekening-rekening perusahaan penerima manfaat berdasarkan rencana pinjaman palsu tersebut kepada Truong My Lan untuk digunakan untuk berbagai keperluan.

Untuk mencairkan dana tersebut, para terdakwa membuat kontrak yang menjanjikan transfer saham palsu, di mana perusahaan "hantu" menerima uang yang dicairkan dengan janji membeli saham dari individu (yang disewa untuk memiliki saham perusahaan "hantu" lainnya).

Setelah menandatangani kontrak yang menjanjikan pengalihan saham dan transfer uang, individu akan pergi ke Bank untuk menandatangani dokumen penarikan; perusahaan penerima yang menjanjikan pembelian saham hanya mencatatnya di bagian "piutang", tidak melakukan prosedur untuk mengubah nama atau mengalihkan saham, sehingga tidak dikenakan pajak, sehingga terhindar dari deteksi pelanggaran oleh Otoritas Pajak atau Otoritas Pemeriksa.

Setiap kali dibutuhkan dana dalam jumlah besar, Nguyen Phuong Anh akan melapor dan meminta pendapat Ho Buu Phuong untuk membuat kontrak yang menjanjikan pengalihan saham. Pada saat seperti itu, Ibu Lan akan memanggil Ho Buu Phuong dan Kepala Kantor Dewan Direksi Van Thinh Phat Group (Ha Thuc Kim atau Dang Phuong Hoai Tam) serta Phan Chi Luan, seorang karyawan Kantor Dewan Direksi Van Thinh Phat Group, untuk mengadakan rapat guna menyepakati daftar, jumlah saham, dan harga satuan saham yang akan berpartisipasi dalam pengalihan saham yang dijanjikan.

Kemudian Kantor Dewan Direksi menyampaikan daftar perusahaan dan individu pemilik saham untuk berpartisipasi dalam komitmen pengalihan saham.

Terdakwa Phuong menyampaikan pendapatnya tentang harga satuan yang diterapkan pada setiap saham perusahaan berdasarkan penilaian waktu pendirian, skala modal, dan aset yang ada (harga satuan saham untuk perusahaan yang baru berdiri tanpa aset adalah dari 10.000 VND/saham hingga 30.000 VND/saham) untuk dirujuk dan diputuskan oleh terdakwa Lan.

Berdasarkan pendapat Ho Buu Phuong, Nguyen Phuong Anh membuat kontrak yang menjanjikan untuk membeli dan menjual saham antara perusahaan (di bawah tanggung jawab Phuong Anh) yang meminjam modal dari Bank SCB, untuk menarik uang setelah pencairan.

Ho Buu Phuong meminta Phuong Anh untuk bekerja sama dengan Phan Chi Luan guna mendapatkan rencana untuk menjanjikan pengalihan saham, dan dengan Luan meninjau perusahaan-perusahaan (untuk menghindari kepemilikan silang saham antara perusahaan-perusahaan) dan menerapkan harga saham relatif sesuai dengan skala, waktu pendirian dan aset perusahaan yang didirikan oleh terdakwa Luan menurut instruksi dan formula terdakwa Phuong.

Hasil investigasi menetapkan: Selama periode 1 Januari 2018 hingga 31 Juli 2020, Nguyen Phuong Anh melaporkan dan meminta pendapat Ho Buu Phuong terkait pembuatan kontrak yang menjanjikan pengalihan saham untuk 277 pinjaman dari 118 perusahaan di SCB. Per 17 Oktober 2022, sisa utang pokok hampir mencapai VND 216,983 miliar dan utang bunga lebih dari VND 99,228 miliar. Dari jumlah tersebut, jumlah yang ditarik dalam bentuk pembuatan kontrak palsu yang menjanjikan pengalihan saham adalah VND 190,771,5 miliar.

Hoang Tho

[iklan_2]
Sumber