Polisi turun tangan saat transaksi ada 5 uang palsu

(PLVN) - Bank Negara Vietnam baru saja menerbitkan Surat Edaran yang merinci penanganan uang palsu dan uang yang diduga palsu di sektor perbankan. Sesuai peraturan, apabila ditemukan 5 atau lebih uang kertas palsu atau 5 atau lebih logam palsu dalam suatu transaksi, cabang Bank Negara, Kantor Transaksi, lembaga kredit, atau cabang bank asing wajib segera melaporkannya ke kantor polisi terdekat.

Tanggal 10/01/2025 14:54

Foto ilustrasi.

(PLVN) - Bank Negara Vietnam baru saja menerbitkan Surat Edaran yang merinci penanganan uang palsu dan uang yang diduga palsu di sektor perbankan. Sesuai peraturan, apabila ditemukan 5 atau lebih uang kertas palsu atau 5 atau lebih logam palsu dalam suatu transaksi, cabang Bank Negara, Kantor Transaksi, lembaga kredit, atau cabang bank asing wajib segera melaporkannya ke kantor polisi terdekat.

Bank Negara Vietnam (SBV) baru saja mengeluarkan Surat Edaran 58/2024/TT-NHNN yang memberikan panduan tentang penanganan uang palsu dan diduga palsu di sektor perbankan.

Surat Edaran tersebut mengatur bahwa dalam transaksi tunai dengan nasabah, apabila terdeteksi adanya uang yang memiliki tanda-tanda pemalsuan, maka Kantor Cabang Bank Negara, Kantor Transaksi, lembaga perkreditan, dan kantor cabang bank asing wajib melakukan pembandingan dengan ciri-ciri pengamanan uang asli dan melakukan penanganan sebagai berikut:

Apabila Bank Negara atau Kementerian Keamanan Publik telah melaporkan uang palsu secara tertulis, uang palsu tersebut wajib disita, dicatat, dicap, dan dilubangi. Sesuai peraturan, pemberian cap "UANG PALSU" dilakukan pada kedua sisi uang palsu, dengan membubuhkan cap pada masing-masing sisi sebanyak satu kali dan melubangi sebanyak 4 lubang (setiap sisi uang palsu dilubangi dengan 2 lubang bundar simetris menggunakan pelubang dokumen yang biasa digunakan untuk dokumen kantor).

Apabila diketahui uang tersebut merupakan uang palsu jenis baru, maka wajib dilakukan penyitaan dan pencatatan sesuai Formulir Nomor 01 pada Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 87/2023/ND-CP, namun tidak dilakukan pembubuhan cap atau pelubangan pada uang palsu tersebut.

Dalam waktu 2 hari kerja sejak tanggal penyitaan uang palsu baru, cabang Bank Negara atau Kantor Transaksi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Departemen Penerbitan dan Perbendaharaan; lembaga kredit atau cabang bank asing wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kantor Transaksi atau cabang Bank Negara di wilayah tempat lembaga kredit, cabang lembaga kredit, atau cabang bank asing tersebut membuka rekening pembayaran (selanjutnya disebut cabang Bank Negara di wilayah tersebut). Pemberitahuan tersebut wajib memuat informasi mengenai jenis uang, jumlah, nomor seri, dan deskripsi karakteristik uang palsu.

Surat Edaran tersebut juga mengatur agar Kantor Cabang Bank Negara, Kantor Transaksi, Lembaga Kredit, dan Kantor Cabang Bank Asing segera melaporkan kepada Kepolisian terdekat untuk dikoordinasikan dan ditangani apabila menemukan salah satu hal berikut: Terdapat tanda-tanda dugaan penyimpanan, pengangkutan, atau peredaran uang palsu; Jenis uang palsu baru; Terdapat 5 lembar uang palsu (atau 5 lembar uang logam palsu) atau lebih dalam satu transaksi atau nasabah tidak mematuhi ketentuan pencatatan dan penyitaan uang palsu.

Dalam proses penghitungan, pengelompokan, dan pemilihan uang, setelah menerima dan menyerahkan uang tunai dalam bentuk bundel atau kantong tertutup di bidang perbankan sesuai ketentuan Bank Negara, apabila uang palsu terdeteksi, maka unit-unit di bawah Bank Negara, lembaga-lembaga kredit, dan cabang-cabang bank asing harus menanganinya sebagaimana halnya uang palsu yang terdeteksi dalam transaksi tunai sebagaimana ditentukan dalam Klausul 1 dan Poin b dan c, Klausul 2 Pasal ini.

Kantor cabang dan kantor transaksi Bank Negara bertanggung jawab atas pengemasan dan penyegelan uang palsu. Penyegelan uang palsu dilakukan sesuai dengan peraturan Bank Negara tentang penyegelan uang tunai, tetapi harus dibubuhi cap "UANG PALSU" pada segel untuk membedakannya dari uang asli.

Uang palsu katun dan uang palsu polimer: 100 lembar uang kertas dengan denominasi yang sama dan bahan yang sama dikemas dalam 1 berkas; 10 berkas dikemas dalam 1 bundel (1.000 lembar) dan disegel. Uang palsu logam: 100 lembar uang kertas dengan denominasi yang sama dikemas dalam 1 kantong kecil dan disegel; 10 kantong kecil dikemas dalam 1 kantong besar (1.000 lembar) dan disegel.

Apabila jumlah yang akan dikemas (atau dikantongi) tidak mencukupi, maka kantor cabang dan Kantor Transaksi Bank Negara akan mengemas, menyegel, dan mencantumkan dengan jelas jumlah lembar (atau potongan) demi kemudahan pengiriman dan penerimaan.

Uang palsu disimpan secara terpisah di brankas sistem Bank Negara, lembaga kredit, dan cabang bank asing.

Lembaga kredit dan cabang bank asing harus menyerahkan semua uang palsu yang disita ke cabang Bank Negara di wilayah tersebut atau Kantor Transaksi setiap bulan.

Kantor Cabang dan Kantor Transaksi Bank Negara bertanggung jawab untuk memeriksa keaslian setiap uang kertas palsu yang diserahkan oleh lembaga kredit dan kantor cabang bank asing. Apabila uang palsu yang diserahkan terdeteksi mengandung uang asli, Kantor Cabang dan Kantor Transaksi Bank Negara wajib membuat catatan sesuai formulir dalam Lampiran yang disertakan dalam Surat Edaran ini dan menerbitkan permintaan tertulis kepada unit yang menyerahkan untuk mengembalikan uang dengan nilai yang setara kepada nasabah dan melaporkan hasilnya dalam waktu 30 hari.

Uang kertas asli yang telah diberi cap “PALSU” dan dilubangi, dipotong 1/8 dari luas uang kertas oleh Kantor Cabang atau Kantor Transaksi Bank Negara, ditukar dengan nilai yang sama (dikreditkan) kepada unit yang menyerahkan (penukaran uang yang tidak memenuhi syarat peredaran tidak dikenakan biaya) dan dikemas serta diserahkan sebagaimana penukaran uang yang tidak memenuhi syarat peredaran menurut ketentuan Bank Negara.

Kantor Cabang dan Kantor Transaksi Bank Negara wajib menyerahkan uang palsu minimal 6 bulan sekali (jika ada) ke Kas Negara. Penyerahan ini dapat digabung dengan transfer uang ke dan dari Bank Negara...

Surat Edaran No. 58/2024/TT-NHNN mulai berlaku sejak tanggal 14 Februari 2025.

Sumber: https://baophapluat.vn/cong-an-vao-cuoc-khi-1-giao-dich-co-5-to-tien-gia-post537381.html