Sebagaimana dilansir VietNamNet, Kejaksaan Agung Rakyat baru saja menyelesaikan dakwaan untuk mengadili 27 terdakwa dalam kasus Pelanggaran peraturan tentang penelitian, eksplorasi, dan eksploitasi sumber daya alam; Pelanggaran peraturan tentang akuntansi yang menyebabkan konsekuensi serius; Penyelundupan; Mengonsumsi aset yang diperoleh orang lain melalui tindakan kriminal; Pelanggaran peraturan tentang pengelolaan dan penggunaan aset negara yang menyebabkan kerugian, pemborosan, dan pencemaran lingkungan, yang terjadi di Perusahaan Saham Gabungan Thai Duong Group dan unit terkait.

Dakwaannya adalah bahwa terdakwa Doan Van Huan, dalam perannya sebagai Ketua Dewan Direksi dan Direktur Jenderal Thai Duong Company, mengatur dan mengarahkan eksploitasi tanah jarang dan bijih besi di tambang tanah jarang Yen Phu dari tahun 2019 hingga 2023.

Taipan ini mengeksploitasi mineral secara ilegal senilai lebih dari VND864 miliar, di mana total konsumsi tanah jarang dan bijih besi senilai lebih dari VND736 miliar.

Mo Vang Yen Bai 12 1090 1705.jpg
Mesin pertambangan di kampus Thai Duong Company. Foto: Hai Phung

Para terdakwa Nguyen Van Chinh (Wakil Direktur Jenderal, Kepala Akuntan) dan Nguyen Quang Manh (Direktur Eksekutif Tambang Yen Phu, keduanya di bawah Perusahaan Thai Duong) membantu Doan Van Huan dalam mengarahkan eksploitasi, pengelolaan, pemantauan hasil penambangan ilegal, pemrosesan, dan konsumsi, dan dalam mempersiapkan laporan tentang hasil kegiatan penambangan yang curang untuk dikirim ke badan-badan manajemen Negara.

Perbuatan para terdakwa di atas merupakan tindak pidana pelanggaran peraturan tentang eksploitasi sumber daya alam. Tn. Huan berperan utama dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Terkait tindakan pelanggaran ketentuan akuntansi yang mengakibatkan akibat serius, tuduhan tersebut menyebutkan bahwa Tn. Doan Van Huan adalah Ketua Dewan Direksi dan Direktur Umum Thai Duong Company, orang yang secara langsung mengelola dan memutuskan semua kegiatan perusahaan.

Memanfaatkan jabatan dan wewenangnya, Tn. Huan berdiskusi dan bersepakat dengan Luu Anh Tuan (Ketua Dewan Direksi Perusahaan Tanah Jarang Vietnam) dan Dang Tran Chi (Direktur Perusahaan Hop Thanh Phap) untuk memalsukan dokumen akuntansi, mencatat nilai pembelian dan penjualan tanah jarang dan bijih besi pada faktur lebih rendah dari nilai sebenarnya.

Selanjutnya, Bapak Nguyen Van Chinh menghubungi Tran Thi Hien (akuntan Perusahaan Tanah Jarang Vietnam) dan Pham Thi Ha (akuntan Perusahaan Hop Thanh Phat) untuk melakukan transaksi, menerbitkan faktur, dan melakukan pembukuan sesuai dengan isi yang telah disepakati. Hal ini membantu Bapak Huan mengeluarkan lebih dari 27 miliar VND dari pembukuan Perusahaan Thai Duong, yang mengakibatkan kerugian pajak negara lebih dari 9 miliar VND.

Tindakan Huan dan Chinh merupakan kejahatan pelanggaran peraturan akuntansi dengan konsekuensi serius.

Dalam perkara ini, para terdakwa Ho Duc Hop (mantan Direktur Dinas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Provinsi Yen Bai), Le Cong Tien (mantan Wakil Direktur yang membidangi bidang mineral), dan Bui Doan Nhu (mantan Kepala Divisi Mineral) merupakan orang-orang yang mempunyai tanggung jawab utama pada Dinas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Provinsi Yen Bai dalam mengelola kegiatan pengusahaan mineral di provinsi tersebut, termasuk tugas melakukan pengawasan dan pengujian ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang mineral; melakukan penanganan sesuai kewenangan atau memberikan rekomendasi kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penanganan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang mineral.

Menurut Kejaksaan Agung, para terdakwa mengetahui bahwa Perusahaan Thai Duong telah memulai eksploitasi, pemrosesan, dan konsumsi ilegal di Tambang Yen Phu, tetapi tidak menyarankan penanganan untuk segera mencegah kerugian Negara.

Terdakwa Nhu menyarankan, terdakwa Tien menyetujui isi dokumen yang ditandatangani Tn. Ho Duc Hop yang dikirimkan ke Komite Rakyat Provinsi Yen Bai yang mengomentari bahwa Perusahaan Thai Duong telah mematuhi peraturan hukum dalam kegiatan pertambangan tanpa memeriksa dan meninjau ulang untuk secara akurat mencerminkan pelanggaran aktual perusahaan.

Atas dasar itu, Komite Rakyat Provinsi Yen Bai mengirimkan dokumen kepada Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup untuk menerbitkan Izin Eksploitasi Mineral (perpanjangan), yang menyebabkan Perusahaan Thai Duong terus melakukan eksploitasi secara ilegal, yang menyebabkan kerugian mineral Negara senilai lebih dari 736 miliar VND.

Perbuatan para terdakwa Hop, Tien dan Nhu merupakan tindak pidana pelanggaran ketentuan mengenai pengelolaan dan penggunaan kekayaan negara, sehingga menimbulkan kerugian dan pemborosan.