Berdasarkan hasil investigasi, Perusahaan Konsultasi dan Perdagangan Konstruksi Bach Khoa Viet (Perusahaan Bach Khoa Viet) memiliki modal dasar sebesar 468 miliar VND, terdiri dari banyak pemegang saham, dengan Ibu Tran Thi Loan Phuong menjabat sebagai Ketua Dewan Direksi dari September 2010 hingga Oktober 2019.

Pada akhir tahun 2012, Ibu Phuong bertemu dengan Bapak Nguyen Loc An, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Direktur Departemen Pasar Domestik (Kementerian Perindustrian dan Perdagangan), yang bertanggung jawab atas sektor minyak dan gas. Bapak An mengatakan kepada Ibu Phuong bahwa jika ia ingin memulai bisnis minyak dan gas, beliau akan membantunya.

Pada awal tahun 2013, Ibu Phuong menghubungi Bapak An untuk meminta bantuannya dalam mendirikan SPBU untuk Perusahaan Bach Khoa Viet. Saat itu, Bapak An menginstruksikan Ibu Phuong untuk mendirikan badan hukum untuk bisnis gas minyak cair (LPG) dan menyewa SPBU yang sudah ada untuk menjalankan bisnis skala kecil terlebih dahulu.

Mengikuti instruksi Bapak An, Ibu Phuong menyewa sebuah SPBU di Distrik Binh Thanh (Kota Ho Chi Minh) dan menjadi agen untuk Perusahaan Thai Son. Pada awal tahun 2015, Perusahaan Bach Khoa Viet mengajukan permohonan lisensi distribusi produk minyak bumi kepada Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Pada saat itu, Bapak Nguyen Loc An ditugaskan untuk memimpin tim inspeksi guna menilai kondisi aktual Perusahaan Bach Khoa Viet.

IMG_AE95499D9E90 1.jpg
Bapak Nguyen Loc An. Foto: Kementerian Keamanan Publik

Selama proses inspeksi di lokasi sebelum penerbitan sertifikat kelayakan untuk bertindak sebagai distributor minyak bumi kepada Perusahaan Bach Khoa Viet, Ibu Phuong bertemu dengan Bapak An di wisma Kementerian Perindustrian dan Perdagangan untuk meminta bantuannya dalam membantu Perusahaan Bach Khoa Viet mendapatkan lisensi tersebut secepat mungkin.

Setelah menyetujui kesepakatan tersebut, Bapak An menerima 200 juta VND dari Ibu Phuong, dan pada Februari 2015, Perusahaan Bach Khoa Viet diberikan sertifikat oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan yang menegaskan kelayakannya untuk bertindak sebagai distributor minyak bumi.

Sekitar Agustus 2015, Ibu Phuong kembali mengunjungi rumah Bapak An untuk meminta bantuannya terkait urusan perusahaan. Selama percakapan mereka, mantan Wakil Direktur tersebut menyebutkan bahwa ia berniat membeli rumah yang lebih besar tetapi kekurangan dana dan menyarankan agar Ibu Phuong membantu pembelian tersebut. Ibu Phuong langsung setuju, karena mengetahui bahwa bantuan Bapak An sangat penting agar Perusahaan Bach Khoa Viet dapat berkembang menjadi importir dan eksportir produk minyak bumi terkemuka.

Pada awal September 2015, Bapak Nguyen Loc An menghubungi Ibu Phuong dan memintanya untuk membantunya membeli rumah seharga 9 miliar VND, dengan instruksi agar Ibu Phuong mentransfer uang tersebut ke rekening istrinya. Kemudian, rekening istrinya menerima seluruh uang sebesar 9 miliar VND pada bulan September 2015.

Namun, Perusahaan Bach Khoa Viet kemudian ditolak izin impor dan ekspor produk minyak bumi karena tidak memenuhi persyaratan yang dibutuhkan. Pada saat itu, Bapak An memberi nasihat dan bimbingan kepada Ibu Phuong tentang cara melegalkan persyaratan untuk mendapatkan izin tersebut.

Pada Mei 2016, Bapak Nguyen Loc An memimpin tim inspeksi yang memeriksa persyaratan pemberian izin impor dan ekspor produk minyak bumi kepada Perusahaan Bach Khoa Viet. Tim inspeksi gagal menilai sepenuhnya kemampuan sebenarnya perusahaan tersebut, melainkan mempermudah proses inspeksi dengan mengatur jadwal inspeksi, menandatangani laporan inspeksi, dan menyerahkan laporan.

Selanjutnya, Bapak An meminta Bapak Do Thang Hai (saat itu Wakil Menteri Perindustrian dan Perdagangan) untuk menandatangani izin ekspor dan impor minyak untuk Perusahaan Bach Khoa Viet, yang melanggar peraturan.

Pada bulan September 2023, Ibu Phuong secara proaktif mengajukan pengaduan yang menuduh Bapak Nguyen Loc An telah menerima suap darinya dan secara aktif bekerja sama dengan lembaga investigasi untuk mengklarifikasi sifat kasus tersebut.

Di kantor investigasi, Bapak Nguyen Loc An mengakui telah menerima 9,2 miliar VND dari Ibu Tran Thi Loan Phuong untuk menciptakan kondisi agar Perusahaan Bach Khoa Viet dapat memperoleh sertifikat kelayakan untuk bertindak sebagai distributor minyak bumi dan izin ekspor serta impor minyak bumi dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan.

Menurut kesaksian Bapak An, ia dan istrinya menggunakan seluruh uang sebesar 9 miliar VND yang mereka terima dari Ibu Phuong untuk membeli sebuah vila di lingkungan Phu Thuong (distrik Tay Ho, Hanoi ). Saat ini, vila tersebut telah disita untuk memastikan pelaksanaan putusan pengadilan.