Berdasarkan kesimpulan investigasi, Bach Khoa Viet Construction Investment Consulting Trading Joint Stock Company (Bach Khoa Viet Company) memiliki modal dasar sebesar 468 miliar VND, termasuk banyak pemegang saham, di mana Ibu Tran Thi Loan Phuong adalah Ketua Dewan Direksi dari September 2010 hingga Oktober 2019.

Di penghujung tahun 2012, Ibu Phuong bertemu dengan Bapak Nguyen Loc An, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Direktur Departemen Pasar Domestik (Kementerian Perindustrian dan Perdagangan) yang membidangi sektor minyak dan gas. Bapak An mengatakan kepada Ibu Phuong bahwa jika beliau ingin berbisnis minyak dan gas, beliau akan membantunya.

Pada awal tahun 2013, Ibu Phuong menghubungi Bapak An untuk meminta bantuan dari Perusahaan Bach Khoa Viet untuk mengelola sebuah SPBU. Saat itu, Bapak An menginstruksikan Ibu Phuong untuk mendirikan badan hukum perdagangan gas alam cair dan menyewa SPBU yang sudah ada untuk menjalankan usaha kecil-kecilan terlebih dahulu.

Atas instruksi Bapak An, Ibu Phuong menyewa sebuah SPBU di Distrik Binh Thanh (HCMC) dan menjadi agen untuk Perusahaan Thai Son. Pada awal tahun 2015, Perusahaan Bach Khoa Viet mengajukan permohonan izin distribusi bensin kepada Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Saat itu, Bapak Nguyen Loc An ditugaskan sebagai Kepala Tim Inspeksi untuk memeriksa kondisi aktual Perusahaan Bach Khoa Viet.

IMG_AE95499D9E90 1.jpg
Bapak Nguyen Loc An. Foto: Kementerian Keamanan Publik

Selama proses pemeriksaan aktual sebelum memberikan sertifikat kelayakan untuk bertindak sebagai distributor minyak bumi kepada Perusahaan Bach Khoa Viet, Ibu Phuong pergi menemui Bapak An di Wisma Tamu Kementerian Perindustrian dan Perdagangan untuk meminta dukungan agar Perusahaan Bach Khoa Viet segera mendapatkan lisensi.

Setelah menerima tawaran tersebut, Tn. An diberikan 200 juta VND oleh Ny. Phuong dan pada bulan Februari 2015, Perusahaan Bach Khoa Viet diberikan Sertifikat kelayakan untuk menjadi distributor minyak bumi oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan.

Sekitar bulan Agustus 2015, Ibu Phuong kembali mengunjungi rumah Bapak An untuk meminta bantuan terkait bisnis perusahaan. Dalam percakapan tersebut, mantan Wakil Direktur tersebut mengatakan bahwa ia berencana membeli rumah yang lebih besar, tetapi tidak memiliki cukup uang dan menyarankan agar Ibu Phuong membantunya membeli rumah tersebut. Saat itu, Ibu Phuong mengangguk setuju karena ia tahu bahwa dengan bantuan Bapak An, Perusahaan Bach Khoa Viet dapat ditingkatkan menjadi perusahaan perdagangan utama dalam ekspor dan impor minyak bumi.

Pada awal September 2015, Bapak Nguyen Loc An menghubungi Ibu Phuong untuk meminta uang sebesar 9 miliar VND guna membeli rumah, dan meminta Ibu Phuong untuk mentransfer uang tersebut ke rekening istrinya. Rekening istri Bapak An kemudian menerima seluruh uang sebesar 9 miliar VND tersebut pada bulan September 2015.

Namun, Perusahaan Bach Khoa Viet tidak diberikan izin ekspor dan impor bensin karena tidak memenuhi persyaratan. Saat itu, Bapak An menasihati dan membimbing Ibu Phuong untuk mencari cara melegalkan persyaratan perizinan tersebut.

Pada bulan Mei 2016, Bapak Nguyen Loc An menjabat sebagai Ketua Tim Inspeksi untuk persyaratan pemberian Izin Usaha Impor dan Ekspor BBM Perusahaan Bach Khoa Viet. Tim Inspeksi tidak sepenuhnya memeriksa kapasitas aktual, tetapi menciptakan kondisi selama proses inspeksi, menyusun jadwal inspeksi, serta menandatangani berita acara dan laporan inspeksi.

Kemudian Bapak An meminta Bapak Do Thang Hai (ketika itu Wakil Menteri Perindustrian dan Perdagangan) untuk menandatangani Surat Izin Usaha Ekspor Impor Minyak untuk Perusahaan Bach Khoa Viet yang bertentangan dengan peraturan.

Pada bulan September 2023, Ibu Phuong secara proaktif mengajukan pengaduan terhadap Bapak Nguyen Loc An karena menerima suap darinya dan secara aktif bekerja sama dengan badan investigasi untuk mengklarifikasi sifat kasus tersebut.

Di lembaga investigasi, Tn. Nguyen Loc An mengakui menerima 9,2 miliar VND dari Nn. Tran Thi Loan Phuong untuk menciptakan kondisi bagi Perusahaan Bach Khoa Viet agar diberikan sertifikat kelayakan sebagai distributor minyak bumi dan lisensi untuk mengekspor dan mengimpor minyak bumi dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan.

Menurut pernyataan Bapak An, ia dan istrinya menggunakan seluruh uang sebesar 9 miliar VND yang mereka terima dari Ibu Phuong untuk membeli sebuah vila di distrik Phu Thuong (distrik Tay Ho, Hanoi ). Saat ini, vila tersebut telah disita untuk memastikan pelaksanaan putusan.