Departemen Pajak Provinsi Nghe An baru-baru ini memutuskan untuk melakukan penegakan dengan menarik uang dari rekening Perusahaan Saham Gabungan Thien Minh Duc Group (berkantor pusat di Jalan Le Mao 2A, Kelurahan Le Mao, Kota Vinh, Provinsi Nghe An).

Jumlah uang yang disita hampir mencapai 940 miliar VND. Alasan penindakan ini adalah karena wajib pajak memiliki tunggakan pajak, denda, keterlambatan pembayaran pajak, dan denda keterlambatan yang telah melewati batas waktu pembayaran pajak 90 hari sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Perpajakan.

thien-minh-duc-1-1.jpg
Kantor Pusat Thien Minh Duc Group Corporation di Kota Vinh, Nghe An. (Foto: AK)

Oleh karena itu, Departemen Pajak Provinsi Nghe An telah mengeluarkan keputusan untuk melakukan penegakan dengan menarik uang dari rekening bank Thien Minh Duc Group termasuk: Vietnam International Commercial Joint Stock Bank; Vietnam Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank; Military Commercial Joint Stock Bank; Vietnam Public Commercial Joint Stock Bank; Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade, cabang Nghe An; Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank, cabang Nghe An; Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank, cabang Nghe An; Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank; Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, cabang Nghe An; Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank, cabang Hanoi; Asia Commercial Joint Stock Bank, cabang Nghe An; Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Agriculture and Rural Development, cabang Nghe An.

Keputusan Departemen Pajak Nghe An juga dengan jelas menyatakan bahwa bank diminta untuk menarik uang dari rekening Thien Minh Duc Group Corporation dan menyetorkannya ke rekening nomor 7111 - rekening penagihan khusus Kas Negara Nghe An.

Apabila jumlah dalam rekening perusahaan lebih kecil dari jumlah yang tercantum dalam keputusan eksekusi, maka bank wajib memotong sisa jumlah tersebut setelah dikurangi saldo minimum untuk memelihara rekening dan terus melakukan pemantauan serta pemotongan terhadap jumlah yang timbul dalam rekening.

Keputusan tersebut berlaku efektif dalam waktu 30 hari dan berakhir sejak tanggal subjek penegakan membayar jumlah penuh penegakan.

Berdasarkan Surat Perintah Penagihan Anggaran Negara yang terlampir pada keputusan tersebut, jumlah pajak yang masih terutang oleh Perusahaan Saham Gabungan Thien Minh Duc Group mencapai lebih dari 938 miliar VND. Dari jumlah tersebut, Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi (PPN) periode Juni 2022 hingga Desember 2023 mencapai lebih dari 431 juta VND; Pajak Pertambahan Nilai (PPN) periode Juni 2022 hingga Desember 2023 mencapai lebih dari 81 miliar VND; Pajak Perlindungan Lingkungan (PPH) periode Mei 2022 hingga Desember 2023 mencapai lebih dari 670 miliar VND; keterlambatan pembayaran PPH lebih dari 170 miliar VND; keterlambatan pembayaran PPN lebih dari 15 miliar VND; keterlambatan pembayaran PPH lebih dari 24 juta VND; denda keterlambatan sebesar 4,5 juta VND; dan keterlambatan pembayaran lainnya mencapai lebih dari 367 juta VND.

Terkait masalah utang pajak perusahaan ini, pada tanggal 20 Desember 2023, Departemen Pajak Provinsi Nghe An mengeluarkan pemberitahuan untuk menangguhkan sementara keluarnya Ibu Chu Thi Thanh - Ketua Dewan Direksi Perusahaan Saham Gabungan Thien Minh Duc Group.

Alasan penangguhan sementara keluarnya adalah karena Ibu Chu Thi Thanh merupakan perwakilan sah dari perusahaan ini, yang dipaksa untuk melaksanakan keputusan administratif tentang manajemen pajak dan belum memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya.

Ibu Chu Thi Thanh juga dikenal sebagai ibu dari "taipan berlian" Chu Dang Khoa dan juga pemilik sejumlah anak perusahaan lain seperti: Thien Phu Company Limited, Trung Long Joint Stock Company,...

Thien Minh Duc Group Corporation didirikan dan mulai beroperasi pada tahun 2001.

Setelah lebih dari 20 tahun beroperasi, perusahaan ini memiliki ekosistem perdagangan impor-ekspor minyak bumi eceran di seluruh negeri. Perusahaan ini merupakan raksasa minyak bumi, tidak hanya di wilayah Tengah, tetapi juga di seluruh negeri.

Selain itu, perusahaan ini juga melebarkan sayap usahanya di bidang properti, produksi kertas, pengemasan, jasa restoran, perhotelan, dan lain sebagainya di banyak daerah.

Menurut kesimpulan Inspektorat Pemerintah , meskipun masih memiliki utang anggaran untuk pajak perlindungan lingkungan, beberapa pedagang utama telah meminjamkan dan meminjam ribuan miliar dong kepada beberapa individu untuk penggunaan pribadi.

Dari jumlah tersebut, Perusahaan Saham Gabungan Thien Minh Duc Group (dari tahun 2017 hingga 2022) meminjamkan kepada Bapak Chu Dang Khoa, Wakil Direktur Utama, dan Ibu Chu Thi Thanh, Ketua Dewan Direksi perusahaan sebesar 7,485 miliar VND. Pada saat pemeriksaan, kedua individu tersebut masih berutang kepada perusahaan sebesar 1,396 miliar VND.

Inspektur menunjukkan 'celah' pada bensin dan minyak, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan meminta bisnis untuk melapor Kementerian Perindustrian dan Perdagangan baru saja mengirimkan dokumen kepada pedagang dan distributor utama bensin dan minyak yang meminta mereka untuk memeriksa dan meninjau status dan ketentuan terkini untuk pemberian Sertifikat kelayakan untuk bertindak sebagai pedagang dan distributor utama bensin dan minyak.