Usulan untuk mengadili mantan Ketua FLC Trinh Van Quyet dan 50 terdakwa

Badan Investigasi Kepolisian (C01) Kementerian Keamanan Publik baru saja menyelesaikan kesimpulan investigasi tambahan dan mengusulkan untuk mengadili 51 terdakwa dalam kasus "manipulasi pasar saham, penggelapan aset secara curang, sengaja menerbitkan informasi palsu atau menyembunyikan informasi dalam aktivitas sekuritas, serta memanfaatkan posisi dan wewenang saat menjalankan tugas resmi" yang terjadi di Perusahaan Saham Gabungan FLC Group (FLC Group) dan perusahaan serta unit terkait.

Sebelumnya, pada Oktober 2023, C01 menyelesaikan kesimpulan investigasi, mengusulkan untuk menuntut 21 terdakwa dalam kasus ini dalam dua kelompok kejahatan: manipulasi pasar saham dan penipuan properti. Namun, Kejaksaan Agung mengembalikan berkas kasus tersebut dan meminta investigasi tambahan untuk "memastikan penuntutan". Selama investigasi tambahan tersebut, C01 menuntut 30 terdakwa lainnya.

Badan Investigasi Kepolisian menggeledah kantor pusat FLC pada malam hari tanggal 29 Maret 2022.

Dari 51 terdakwa yang diajukan untuk penuntutan kali ini, 13 terdakwa diajukan untuk penuntutan atas tindak pidana manipulasi pasar modal; 23 terdakwa diajukan untuk penuntutan atas tindak pidana penipuan dan perampasan harta kekayaan; 4 terdakwa diajukan untuk penuntutan atas penyalahgunaan jabatan dan wewenang dalam menjalankan tugas kedinasan; 3 terdakwa diajukan untuk penuntutan atas tindak pidana dengan sengaja memberikan keterangan palsu atau menyembunyikan informasi dalam kegiatan sekuritas; 8 terdakwa diajukan untuk penuntutan atas 2 tindak pidana manipulasi dan penipuan pasar modal serta perampasan harta kekayaan, termasuk Tn. Trinh Van Quyet, mantan Ketua FLC Group.

Berdasarkan hasil investigasi tambahan, sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022, Tn. Quyet telah memerintahkan saudara perempuannya, Trinh Thi Minh Hue dan komplotannya untuk melakukan manipulasi pasar saham pada 5 kode saham AMD, HAI, GAB, FLC, ART, sehingga memperoleh keuntungan secara ilegal sebesar lebih dari 723 miliar VND.

Usulan untuk mendakwa 30 terdakwa lagi dalam kasus manipulasi saham oleh Bapak Trinh Van Quyet

C01 juga menetapkan bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan bulan September 2016, Bapak Quyet juga memerintahkan orang perseorangan yang merupakan pimpinan dan karyawan Perusahaan Faros, perusahaan di bawah naungan FLC Group; keluarga dan kerabat untuk bertindak sebagai pemegang saham yang menyetorkan modal, melakukan tipu muslihat untuk membuat dan menandatangani dokumen penyetoran modal palsu, melakukan penggelembungan penyetoran modal kepada Perusahaan Faros sebesar lebih dari VND 3,102 miliar, sehingga meningkatkan modal dasar perusahaan dari VND 1,5 miliar menjadi lebih dari VND 4,300 miliar; kemudian membuat dokumen, meminta kepada badan pengelola efek negara untuk menyetujui pendaftaran perusahaan publik, mendaftarkan tempat penyimpanan efek dan mendaftarkan 430 juta lembar saham yang dibentuk dari penyetoran modal palsu Perusahaan Faros di Bursa Efek Kota Ho Chi Minh.

Setelah mencatatkan saham Perusahaan Faros di bursa efek, sejak September 2016 hingga Maret 2022, Tn. Quyet dan komplotannya telah menjual lebih dari 391 juta lembar saham yang berasal dari setoran modal bodong yang ada di Perusahaan Faros, dengan perolehan dana lebih dari VND 4,818 miliar, yang mana lebih dari VND 3,620 miliar diantaranya diambil dari para investor.

Selain mereka yang membantu Tuan Quyet melakukan kejahatan tersebut, C01 juga mengklarifikasi pelanggaran yang dilakukan oleh individu-individu yang tergabung dalam lembaga manajemen negara yang memiliki kewenangan untuk menyetujui pendaftaran perusahaan publik, penyimpanan efek, dan pencatatan saham.

C01 telah menuntut 4 terdakwa dari Bursa Efek Kota Ho Chi Minh karena menyalahgunakan posisi dan wewenang mereka saat menjalankan tugas resmi dan 3 terdakwa dari Departemen Pengawasan Perusahaan Publik (Komisi Sekuritas Negara) dan Pusat Penyimpanan Sekuritas Vietnam karena sengaja mengungkapkan informasi palsu atau menyembunyikan informasi dalam kegiatan sekuritas.

Tampilan cepat 12:00 pada 24 Februari: Usulan untuk mengadili Tuan Trinh Van Quyet | Akan menyita 200 batangan emas dalam kasus Alibaba

Tautan sumber: https://thanhnien.vn/de-nghi-truy-to-cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-cung-50-bi-can-185240224202812098.htm