Usulan untuk mendakwa 30 terdakwa lagi dalam kasus manipulasi saham oleh Bapak Trinh Van Quyet

Badan Investigasi Kepolisian (C01) Kementerian Keamanan Publik baru saja menyelesaikan penyelidikan tambahan atas kasus "manipulasi pasar saham, penggelapan aset secara curang, pengungkapan informasi palsu atau penyembunyian informasi dalam kegiatan sekuritas, serta penyalahgunaan jabatan dan wewenang dalam menjalankan tugas resmi" yang terjadi di Perusahaan Saham Gabungan FLC Group (FLC Group), Perusahaan Saham Gabungan BOS Securities, Perusahaan Saham Gabungan Faros Construction, perusahaan-perusahaan terkait dalam ekosistem FLC Group, serta instansi dan unit terkait.

Bapak Trinh Van Quyet

Dalam kasus ini, C01 mengusulkan untuk mengadili 51 terdakwa dalam 4 kelompok kejahatan. Dari jumlah tersebut, 13 terdakwa diajukan untuk dituntut atas manipulasi pasar saham; 23 terdakwa diajukan untuk dituntut atas penipuan dan perampasan properti; 4 terdakwa diajukan untuk dituntut atas penyalahgunaan jabatan dan wewenang dalam menjalankan tugas resmi; 3 terdakwa diajukan untuk dituntut atas sengaja menerbitkan informasi palsu atau menyembunyikan informasi dalam kegiatan sekuritas; 8 terdakwa diajukan untuk dituntut atas 2 kejahatan manipulasi pasar saham dan penipuan serta perampasan properti, termasuk Bapak Trinh Van Quyet, mantan Ketua FLC Group.

Sebelumnya, pada Oktober 2023, C01 menyelesaikan kesimpulan investigasinya dan mengusulkan untuk menuntut 21 terdakwa dalam kasus ini. Namun, Kejaksaan Agung mengembalikan berkas tersebut dan meminta investigasi tambahan untuk "memastikan penuntutan".

Berdasarkan kesimpulan penyelidikan tambahan, sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022, Tn. Trinh Van Quyet telah memerintahkan saudara perempuannya Trinh Thi Minh Hue dan komplotannya untuk melakukan manipulasi pasar saham pada 5 kode saham AMD, HAI, GAB, FLC, ART, sehingga memperoleh keuntungan secara ilegal sebesar lebih dari 723 miliar VND.

C01 juga menetapkan bahwa, selama kurun waktu 2014 sampai dengan 2016, para pemegang saham sebenarnya hanya menyetorkan modal dasar sebesar 1.197 miliar VND ke Perusahaan Saham Gabungan Konstruksi Faros, namun dengan tujuan untuk menghimpun dana investor di pasar saham.

Dari tahun 2014 sampai dengan September 2016, Bapak Trinh Van Quyet memerintahkan bawahannya dan orang-orang terkait untuk membuat dan menandatangani dokumen palsu serta dokumen penyertaan modal sebesar 3,102 miliar VND, sehingga ekuitas Perusahaan Saham Gabungan Konstruksi Faros meningkat menjadi 4,300 miliar VND.

Setelah itu, para terdakwa mengusulkan untuk mendaftarkan 430 juta saham ROS milik Faros Construction Joint Stock Company di Bursa Efek Kota Ho Chi Minh untuk dijual dan mengambil alih dana lebih dari VND 3.620 miliar dari para investor.

Selain individu yang membantu Tn. Trinh Van Quyet dalam melakukan kejahatan, C01 juga mengklarifikasi pelanggaran oleh individu yang tergabung dalam lembaga manajemen negara yang memiliki kewenangan untuk menyetujui pendaftaran perusahaan publik, penyimpanan efek, dan pencatatan saham.

C01 juga telah menuntut 7 terdakwa dalam 2 kelompok kejahatan, yang mana 4 terdakwa dari Bursa Efek Kota Ho Chi Minh dituntut atas kejahatan penyalahgunaan posisi dan kekuasaan mereka saat menjalankan tugas resmi; 3 terdakwa dari Departemen Pengawasan Perusahaan Publik (Komisi Sekuritas Negara) dan Pusat Penyimpanan Sekuritas Vietnam dituntut atas kejahatan dengan sengaja menerbitkan informasi palsu atau menyembunyikan informasi dalam kegiatan sekuritas.

Tautan sumber: https://thanhnien.vn/de-nghi-truy-to-them-30-bi-can-vu-ong-trinh-van-quyet-thao-tung-chung-khoan-185240224092623916.htm