Menurut lembaga investigasi, ekosistem Van Thinh Phat Group dibangun dan dioperasikan dengan model Perusahaan Saham Gabungan VTP Group, dengan Ibu Truong My Lan sebagai Ketua Dewan Direksi (BOD). VTP Group memainkan peran sentral, memegang saham, mengendalikan seluruh aktivitas perusahaan dalam ekosistem, dan biasanya tidak berpartisipasi langsung dalam kegiatan bisnis.
Selama beroperasi, VTP Group telah membangun ekosistem dengan lebih dari 1.000 bisnis, termasuk anak perusahaan dan perusahaan anggota di dalam dan luar negeri. Ekosistem ini terbagi dalam banyak lapisan, dengan ratusan individu yang dipekerjakan sebagai kerabat, pejabat, dan karyawan VTP Group.
Tim pengawas SCB juga menerima sejumlah besar uang dari kelompok Ibu Truong My Lan.
Keponakan Zhang Huiyun dan suami Zhou Liji berdiri berdampingan dengan Zhang Meilan.
Di antara mereka, terdapat cukup banyak perusahaan yang dikelola oleh anggota keluarga dalam ekosistem VTP Group. Pertama, VTP Group didirikan pada tahun 1992, dengan modal dasar sebesar 13.000 miliar VND, yang diserahkan kepada terdakwa Truong Hue Van - keponakan Truong My Lan - sebagai Direktur Utama dan kuasa hukum, sementara Truong My Lan adalah Ketua Dewan Direksi. VTP Group memiliki 4 pemegang saham, termasuk Truong My Lan, yang memiliki 60%. Elizabeth Chu Yuet Han (Chu Duyet Hang) - putri Truong My Lan - memiliki 10%; Mary Cu Yuet Fan (Chu Duyet Phan) - putri Truong My Lan - memiliki 10% dan Emerald Joint Stock Company, yang juga diwakili oleh Truong Hue Van, memiliki 20%.
Terdakwa Chu Lap Co adalah suami dari Truong My Lan, pendiri Times Square Vietnam Joint Stock Company.
Sementara itu, Tn. Chu Lap Co - suami Ny. Truong My Lan - adalah pendiri dan memegang 99,26% saham Times Square Vietnam Joint Stock Company (sebelumnya dikenal sebagai Vietnam Times Square Investment Joint Stock Company). Tn. Co dan Ny. Lan mengelola kegiatan perusahaan dan melaksanakan proyek gedung Times Square dengan fungsi kompleks perkantoran, hotel, apartemen mewah, pusat komersial dan fasilitas layanan di bidang tanah 22 - 36 Nguyen Hue dan 57 - 69F Dong Khoi (Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City). Tn. Chu Lap Co menyatakan bahwa untuk proyek gedung Times Square, Co setuju untuk membiarkan Truong My Lan dan Van Thinh Phat Group melakukan prosedur investasi, memberikan izin konstruksi, memobilisasi modal, dan meminjam dari SCB Bank untuk melaksanakan proyek tersebut. Oleh karena itu, pada tahun 2009-2012, Chu Lap Co. bersepakat dengan Truong My Lan untuk menggunakan hak guna lahan dan aset masa depan di proyek Gedung Time Square milik Times Square Investment Joint Stock Company untuk mengamankan pinjaman atas nama individu dan organisasi yang ditunjuk oleh Lan untuk berinvestasi dalam proyek Times Square dan menggunakannya untuk kepentingan Lan sendiri. Selanjutnya, Chu Lap Co., sebagai Ketua Dewan Direksi Times Square Investment Joint Stock Company, menandatangani risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan Resolusi yang menyetujui hipotek dan jaminan atas pinjaman yang diarahkan oleh Lan di SCB Bank.
Pada tahun 2017, karena utang yang jatuh tempo, Perusahaan terus menandatangani Risalah Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 15 Agustus 2017 di Times Square Company, untuk menjamin utang lebih dari 35,541 miliar VND menurut daftar nasabah palsu SCB. Individu yang menandatangani pinjaman palsu menerima pembayaran antara 15 hingga 40 juta VND/tahun. Perusahaan Chu Lap mengakui bahwa ia menandatangani prosedur penjaminan pinjaman di bawah arahan Lan, tidak memiliki hubungan apa pun dengan individu yang menandatangani pinjaman, hanya menandatangani prosedur palsu, yang menyebabkan kerugian sebesar 39,217 miliar VND (pokok dan bunga pinjaman) bagi Bank SCB.
'Menerima suap sebesar 5,2 juta USD dalam kasus Van Thinh Phat adalah yang terbesar yang pernah ada'
Adik laki-lakinya dan adik iparnya juga ikut serta.
Bahasa Indonesia: Tidak hanya suami dan keponakannya Truong Hue Van yang banyak disebut-sebut, Ibu Truong My Lan juga menugaskan adik laki-laki dan ipar perempuannya untuk ikut serta dalam pengelolaan dan operasional sejumlah perusahaan dalam ekosistem Van Thinh Phat Group. Yaitu Bapak Truong Chi Trung - adik laki-laki Ibu Truong My Lan - sebagai Ketua Dewan Direksi Perusahaan Saham Gabungan Van Thinh Phat Investment Group, yang didirikan pada tahun 2007 dan memiliki modal dasar sebesar 12,800 miliar VND. Perusahaan ini dipimpin oleh Ngo Thanh Nha - ipar perempuan Ibu Truong My Lan - sebagai Direktur Umum dan kuasa hukum. Keempat pemegang saham yang memegang saham Perusahaan Saham Gabungan Van Thinh Phat Investment Group adalah VTP Group yang memiliki 49%; Chu Duyet Hang - putri Truong My Lan - yang memiliki 15,5%; Chu Duyet Phan - putri Ibu Truong My Lan - memiliki 15,5% dan Emerald Joint Stock Company juga diwakili oleh Truong Hue Van yang memiliki 20%.
Sementara itu, Perusahaan Saham Gabungan Investasi Keuangan Viet Vinh Phu didirikan pada tahun 2007 dengan modal dasar sebesar VND2,868 miliar. Meskipun bukan perwakilan hukum, Truong Hue Van memiliki 50,5% modal dasar; Prosperity Asia Capital Limited (Kepulauan Virgin Britania Raya) memiliki 19,5% modal; Lionyear International Limited (Kepulauan Virgin Britania Raya) memiliki 15%, dan Magic Luck Group Limited (Kepulauan Virgin Britania Raya) memiliki 15%. Operasi Perusahaan Viet Vinh Phu dikelola oleh Ta Chieu Trung - CEO dan perwakilan yang berpartisipasi dalam Dewan Direksi Bank SCB. Perusahaan Viet Vinh Phu merupakan pemegang saham yang memiliki 12,828% modal dasar Bank SCB.
Tiga orang asing memiliki total 49,5% saham Viet Vinh Phu Company, tetapi tidak berpartisipasi dalam kegiatan manajemen apa pun. Meskipun mereka adalah pemegang saham utama yang menginvestasikan sejumlah besar uang untuk secara langsung maupun tidak langsung memiliki SCB Bank, Truong My Lan hanya memberikan informasi yang samar-samar tentang orang-orang ini, misalnya hanya mengingat nama Simons, Thomas, dan Kent, yang merupakan orang-orang dari berbagai negara, tetapi tidak jelas kewarganegaraannya. Bahkan Truong My Lan yang mengaku sebagai teman yang berinvestasi di 5 badan hukum asing yang memiliki saham SCB Bank, tidak mengingat nama, informasi kontak, dan alamat mereka...
Kasus Van Thinh Phat: Ke mana perginya lebih dari 1 juta miliar VND yang ditarik dari SCB?
Menurut lembaga investigasi, ekosistem Van Thinh Phat Group milik Truong My Lan terbagi menjadi 4 kelompok utama yang saling terkait erat. Pertama, kelompok lembaga keuangan di Vietnam, termasuk: SCB, Tan Viet Securities Company, dan Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company. Di sana, SCB memainkan peran yang sangat penting, sebagai instrumen keuangan untuk menyediakan modal bagi perusahaan-perusahaan dalam ekosistem VTP. Kedua, kelompok perusahaan yang beroperasi di Vietnam, yang sebagian besar bergerak di bidang real estat, restoran, hotel... yang semuanya memiliki modal dasar yang besar. Ketiga, terdapat perusahaan "hantu" di Vietnam yang didirikan untuk menggunakan badan hukum guna menginvestasikan modal dalam proyek, meminjam uang dari bank, dan melakukan restrukturisasi utang... Keempat, terdapat jaringan perusahaan di luar negeri, di wilayah dan negara "surga pajak" yang melayani kegiatan investasi dan bisnis di luar negeri atau menggunakan nama "investor asing" untuk berinvestasi di Vietnam, dengan tugas mengelola modal dan aset keluarga Truong My Lan di luar negeri.
[iklan_2]
Tautan sumber
![[Foto] Komite Partai di Badan Pusat Partai merangkum pelaksanaan Resolusi No. 18-NQ/TW dan arahan Kongres Partai](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/27/1761545645968_ndo_br_1-jpg.webp)
Komentar (0)