Sidang Van Thinh Phat: Diminta sediakan utang pra-merger, SCB tolak

Pada tanggal 21 November, sidang banding terdakwa Truong My Lan dan 47 terdakwa lainnya dalam tahap 1 kasus di Van Thinh Phat Group, Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) dan unit serta organisasi terkait dilanjutkan dengan pembelaan pengacara para terdakwa dalam kelompok lembaga inspeksi dan pengawasan Bank Negara.

Selama proses pengacara yang membela terdakwa Truong My Lan, Kejaksaan Tinggi Rakyat di Kota Ho Chi Minh meminta SCB Bank untuk memberikan informasi untuk mengklarifikasi sejumlah masalah.

Secara khusus, lembaga ini meminta SCB untuk memberikan informasi tentang: total utang SCB sebelum penggabungan 3 bank komersial saham gabungan: De Nhat, Saigon dan Vietnam Tin Nghia; jumlah total uang yang menurut bank masih beredar, berapa banyak yang dipinjam untuk melunasi utang, berapa banyak uang yang ditarik oleh terdakwa Lan...

Menanggapi permintaan di atas, perwakilan SCB berkomitmen untuk memberikan informasi secara tertulis.

Selain itu, dalam pembelaan para terdakwa, para pengacara juga meminta SCB untuk memberikan dokumen tambahan terkait pinjaman di bank tersebut dan hal-hal lainnya. Permintaan ini disetujui oleh hakim ketua.

Namun pada sore yang sama, kuasa hukum korban, SCB, tiba-tiba menolak memberikan dokumen sebagaimana diminta Kejaksaan dan kuasa hukum.

"Semuanya sudah ditentukan dalam berkas. Para terdakwa yang mengajukan banding terkait hak-hak mereka hanya perlu menggunakan dokumen-dokumen yang sudah ada dalam berkas," ujar pengacara tersebut.

Menurut kasus tersebut, dari tahun 2012 hingga Oktober 2022, Ny. Truong My Lan mengakuisisi dan memegang 85-91,5% saham SCB. Sejak saat itu, terdakwa menjadi pemegang saham dengan "kekuasaan" untuk mengarahkan, mengoperasikan, dan memanipulasi seluruh kegiatan SCB, untuk melayani berbagai tujuannya.

Ketua Van Thinh Phat Group dan kaki tangannya dituduh melakukan serangkaian tindakan termasuk: memilih dan menempatkan personel kepercayaannya untuk posisi kunci di SCB; mendirikan sejumlah unit di bawah SCB yang mengkhususkan diri dalam peminjaman dan pencairan dana atas permintaan Truong My Lan; mendirikan dan menggunakan ribuan perusahaan "hantu", mempekerjakan banyak individu; berkolusi dengan individu yang merupakan pemimpin banyak perusahaan terkait untuk melakukan kejahatan.

Selain itu, Truong My Lan dan komplotannya berkolusi dengan banyak perusahaan penilai untuk menggelembungkan nilai agunan; membuat sejumlah besar aplikasi pinjaman palsu untuk menarik uang dari SCB; menyusun rencana untuk menarik uang, "memotong" arus kas setelah pencairan; menjual piutang tak tertagih, menjual pinjaman kredit tertunda untuk mengurangi saldo kredit, mengurangi piutang tak tertagih, untuk menyembunyikan pelanggaran; menyuap dan memengaruhi orang-orang yang memiliki jabatan dan kekuasaan di lembaga negara untuk melanggar tugas mereka.

Dari situlah Truong My Lan beserta komplotannya dengan berbagai jabatan dan peran telah melakukan berbagai tindak pidana penggelapan harta benda, pelanggaran operasional Bank, dan pelanggaran terhadap penyelenggaraan negara.

Di mana, Kejaksaan Agung Rakyat menetapkan bahwa banyak tindakan dilakukan dalam bentuk persekongkolan yang terorganisasi dengan tipu daya yang canggih dan licik, yang menimbulkan akibat yang sangat serius, merampas dan menimbulkan kerugian pada jumlah uang yang sangat besar.

Komentar (0)