Penipuan investasi mata uang kripto kembali marak, banyak orang tertipu hingga miliaran dong

Memanfaatkan keserakahan dan kurangnya pengetahuan sebagian orang, para penipu menggunakan trik untuk menarik investasi finansial, terutama investasi mata uang virtual, dengan iming-iming prestise dan keuntungan besar. Banyak orang telah tertipu hingga miliaran dong.

Banyak orang tertipu hingga miliaran dolar saat berinvestasi mata uang virtual - Foto: TU TRUNG

Dari kisah-kisah orang yang cepat kaya, menang besar hanya dalam waktu singkat hingga kisah-kisah yang disebarkan dari mulut ke mulut di internet. jaringan sosial Mengenai investasi finansial, terutama bermain dengan mata uang kripto—umumnya dikenal sebagai mata uang virtual—banyak pengguna telah "memupuk" mimpi dan mencari peluang untuk menjadi kaya secara daring. Memahami psikologi ini, para penipu telah meluncurkan berbagai trik untuk menjebak.

Berinvestasi dalam mata uang virtual, ditipu miliaran

Tanpa sengaja tergabung dalam grup "Finance of the Times" di aplikasi Telegram, Ibu V. ( Hanoi ) diperkenalkan dengan serangkaian aktivitas investasi keuangan menarik yang banyak diikuti orang. Salah satunya adalah investasi mata uang virtual melalui platform bernama Bitforex.

Mengamati kelompok tersebut, Ibu V. melihat banyak orang lain juga berpartisipasi, dan banyak di antara mereka bahkan memamerkan bukti keuntungan besar yang diperoleh dari investasi sesuai instruksi para "pakar" di kelompok tersebut. Dengan keinginan untuk cepat kaya, Ibu V. terus-menerus mentransfer uang investasi sesuai instruksi para "pakar" di kelompok tersebut untuk membeli mata uang virtual.

Saat transaksi hampir selesai, Nona V. menjual mata uang virtual yang dibelinya, tetapi tiba-tiba sistem melaporkan kesalahan. Ia kemudian diinstruksikan oleh "para ahli" untuk membayar pajak, biaya, asuransi, dll. sebelum dapat menarik uang tersebut. Saat ia menyadari telah ditipu, jumlah uang yang telah dikirimkan Nona V. kepada para penipu telah mencapai 2,3 miliar VND.

Dalam kasus lain, saat menggunakan aplikasi kencan Tinder, Ibu T. (Hanoi) mengaku bertemu dengan seorang pria yang mengaku sebagai "dokter di rumah sakit besar" di Singapura. Setelah mengobrol cukup lama dan mendapatkan kepercayaan dari Ibu T., dokter tersebut mengajaknya bergabung dalam permainan mata uang virtual tersebut.

Ibu T. mengatakan bahwa ia pertama kali menyetor 20 juta VND dan langsung menarik 30 juta VND. Ia kemudian menyetor 266 juta VND dan menarik 304 juta VND. Setelah hanya 2 kali menyetor, Ibu T. telah memperoleh keuntungan sebesar 48 juta VND hanya dalam 2 hari. Menyadari bahwa "taruhannya terlalu menguntungkan", Ibu T. terus menyetor 300 juta VND dan menerima notifikasi bahwa "akunnya menang 10,1 miliar VND", tetapi tidak dapat menarik uang tersebut.

Sistem memberi tahu Ibu T. "harus membayar pajak penghasilan pribadi sebesar 20% dari keuntungan". Karena mengira dirinya akan kaya raya, Ibu T. langsung membayar pajak penghasilan pribadi sebesar 1,7 miliar VND. Kemudian, ia membayar 2 miliar VND untuk memverifikasi akunnya agar dapat menarik uang dan 1,4 miliar VND untuk bergabung dengan jalur penarikan cepat. Namun, Ibu T. tetap tidak dapat menarik uang. Ibu T. mengatakan bahwa ia telah mentransfer total 5,4 miliar VND ke sistem hanya dalam 5 hari.

Menurut para pakar keamanan, meningkatnya jumlah pengguna aplikasi kencan daring telah menjadi "lahan subur" bagi para penipu. Melalui aplikasi kencan daring seperti Tinder, EzMatch, Lit Match, Hullo..., para penipu berteman dengan "mangsanya", mengobrol, dan membangun kepercayaan.

Selanjutnya, mereka akan beralih ke topik keuangan, mendorong orang untuk berinvestasi dalam proyek-proyek yang menarik. Jika mereka secara naif setuju untuk membayar, bunga akan dibayarkan segera setelah investasi pertama untuk meningkatkan kepercayaan. "Ketika korban menghabiskan sejumlah uang, para penipu akan menciptakan berbagai alasan seperti: meningkatkan paket VIP, mengembalikan dana dukungan investasi, menghapus mode keamanan, kesalahan sistem... untuk mendapatkan aset yang sesuai," seorang pakar memperingatkan.

Waspadalah terhadap undangan

Informasi dari Kepolisian Hanoi menyebutkan bahwa mereka telah menerima banyak laporan dari orang-orang yang tertipu saat berpartisipasi dalam investasi keuangan daring. Banyak orang tertipu dengan nilai nominal mulai dari miliaran hingga puluhan miliar VND. Penipu dengan nilai terbesar mencapai 57 miliar VND. Menurut kepolisian, para penipu terus-menerus mengiklankan, menarik, dan merayu orang untuk berpartisipasi dalam aktivitas bisnis, perdagangan mata uang virtual dan mata uang kripto daring melalui platform perdagangan dan situs web yang mereka buat sendiri.

Sekelompok "karyawan" akan terus-menerus menghubungi dan mengundang "investor" untuk bergabung dengan grup konsultasi, bertukar informasi melalui Zalo, Telegram... Mereka bahkan berpura-pura menjadi pakar keuangan, spesialis saham, atau perwakilan perusahaan pialang terkemuka untuk dengan mudah memikat "mangsa" ke grup Facebook, Telegram, Zalo... dan berpartisipasi di lantai perdagangan yang mereka buat.

Para penipu berlomba-lomba mengiklankan bursa mereka dengan janji-janji suku bunga tinggi, bahkan memberikan bukti palsu keuntungan dari investor sebelumnya. Setelah menarik banyak investor dan menerima uang, bursa virtual tersebut akan tutup atau menghilang, yang menyebabkan investor kehilangan semua uang yang mereka investasikan.

Banyak kelompok penipu juga menyelenggarakan konferensi, seminar... yang memuat iklan tentang sekuritas internasional, mata uang virtual, dan mata uang digital. Keuntungan yang jauh lebih tinggi dari pasar dan kemudahan penarikan modal serta bunga merupakan faktor yang terus-menerus digunakan penipu untuk menarik orang dan investor.

Menghadapi situasi di atas, Kementerian Keamanan Informasi ( Kementerian Informasi dan Komunikasi ) menyarankan agar masyarakat berhati-hati ketika berinvestasi di sekuritas internasional, mata uang virtual, dan mata uang digital, terutama jika mereka tidak memiliki pengetahuan di bidang keuangan dan sekuritas. Masyarakat sebaiknya mempertimbangkan dengan cermat umpan balik dan ulasan dari pengguna sebelumnya tentang pengalaman mereka dengan bursa saham, perusahaan keuangan, dan sekuritas yang ingin mereka investasikan.

Selain itu, masyarakat dan investor sebaiknya berkonsultasi dengan para ahli dan pengacara sebelum berinvestasi untuk menghindari kerugian akibat platform dan perusahaan investasi yang curang. "Masyarakat sebaiknya hanya bertransaksi di platform yang telah mendapatkan izin dari pihak berwenang. Khususnya, masyarakat tidak boleh membagikan informasi yang tidak relevan dengan informasi yang tersedia." informasi pribadi kepada siapa pun dalam bentuk apa pun, jangan mengunduh aplikasi yang tidak diketahui asalnya atau mengklik tautan aneh," lembaga itu memperingatkan.

Sumber