Kesaksian mengejutkan dari 'bos faktur'

Pada tanggal 10 April, Pengadilan Rakyat provinsi Quang Ninh membuka persidangan tingkat pertama atas kasus jual beli faktur, pemberian dan penerimaan suap, dan penggelapan harta secara curang, yang melibatkan mantan Mayor Jenderal Do Huu Ca.

Bos Truong Xuan Duoc di persidangan tingkat pertama

Setelah perwakilan Kejaksaan Rakyat Provinsi Quang Ninh membacakan dakwaan dan dakwaan terhadap masing-masing terdakwa, hakim ketua memanggil orang-orang terkait untuk diperiksa. Setelah diperiksa, semua terdakwa menyatakan setuju dengan dakwaan dan dakwaan. Selain itu, para terdakwa mengembalikan uang hasil kejahatan, dengan harapan mendapatkan keringanan hukum.

Khususnya, terdakwa Truong Xuan Duoc menyatakan bahwa ia hanya ingat nama perusahaan pertama yang didirikan, tetapi tidak dapat mengingat nama perusahaan lain yang didirikan kemudian.

Terdakwa Nguyen Thi Ngoc Anh, istri Truong Xuan Duoc

Di pengadilan, "bos faktur" Truong Xuan Duoc mengatakan: "Total 26 perusahaan didirikan, tetapi terdakwa hanya ingat nama Perusahaan Saham Gabungan Khanh Dung. Sisanya, nama-nama perusahaan lainnya, semuanya tercantum dalam dakwaan."

Ketika pengadilan menanyakan berapa keuntungan yang diperolehnya dari perdagangan faktur, terdakwa Duoc menjawab tidak ingat. Ia hanya mengatakan bahwa uang yang diperolehnya dari kegiatan ilegal tersebut sebagian besar digunakan untuk membeli tanah. Saat ditangkap, terdakwa secara proaktif menyita 1,7 miliar VND; polisi juga menyita beberapa sertifikat hak guna tanah, tetapi Tuan Duoc tidak ingat persis jumlahnya.

Tampilan cepat 12 siang 10 April: Tuan Do Huu Ca dengan rambut beruban muncul di pengadilan

Adapun istri Tn. Duoc, terdakwa Nguyen Thi Ngoc Anh, ketika ditanya oleh hakim ketua, tidak menjawab apa pun selain mengatakan bahwa ia sangat menyesal dan merasa sangat menyesal. Ketika hakim bertanya apakah polisi telah menyita barang apa pun saat menggeledah kediamannya, terdakwa Ngoc Anh mengatakan bahwa tidak ada yang disita (hal ini bertentangan dengan kesaksian suaminya, Truong Xuan Duoc - PV).

Menurut dakwaan, sejak 2007, terdakwa Truong Xuan Duoc (53 tahun, tinggal di Distrik Dang Hai, Distrik Hai An, Kota Hai Phong ) dan istrinya Nguyen Thi Ngoc Anh (45 tahun) mengelola dan mengoperasikan Perusahaan Saham Gabungan Khanh Dung, yang secara ilegal membeli dan menjual faktur bernilai tambah.

Menurut dakwaan, terdakwa Ngoc Anh adalah kepala akuntan perusahaan dan ditugaskan oleh Tn. Truong Xuan Duoc untuk mengelola departemen akuntansi guna melaporkan laporan pajak, melegalkan dokumen, dan melaksanakan prosedur untuk mendirikan perusahaan "hantu".

Karena kesehatannya yang buruk, terdakwa Do Huu Ca diizinkan duduk dan mendengarkan dakwaan.

Secara spesifik, dari tahun 2014 hingga 2021, terdakwa Truong Xuan Duoc dan istrinya menggunakan kartu identitas warga negara mereka dan kartu identitas kerabat, kenalan, teman, atau karyawan untuk mendirikan perusahaan-perusahaan lain guna membeli dan menjual faktur secara ilegal. Terdakwa Truong Xuan Duoc dan istrinya mendirikan, mengelola, dan mengoperasikan 26 perusahaan untuk membeli dan menjual faktur bernilai tambah secara ilegal.

Hasil investigasi menetapkan bahwa dari Maret 2013 hingga Mei 2022, terdakwa Truong Xuan Duoc dan istrinya telah memperdagangkan 15.674 faktur, dengan keuntungan ilegal lebih dari 41 miliar VND. Khususnya, ketika Kepolisian Provinsi Quang Ninh mulai menyelidiki kasus jual beli faktur ilegal tersebut, "bos" Truong Xuan Duoc dan istrinya mencari Tuan Do Huu Ca untuk menghindari hukuman.

Oleh karena itu, sejak akhir Oktober hingga Desember 2022, terdakwa Truong Xuan Duoc dan istrinya telah memberikan uang sebesar 35 miliar VND kepada Tuan Do Huu Ca sebanyak 4 kali. Pada tanggal 3 Februari 2023, Tuan Truong Xuan Duoc ditangkap oleh Kepolisian Provinsi Quang Ninh atas tuduhan melakukan jual beli faktur secara ilegal.

Setelah suaminya ditangkap, Ny. Ngoc Anh pergi ke rumah Tn. Ca untuk meminta kembali uang sebesar 35 miliar VND, namun Tn. Ca tidak hanya tidak mengembalikan uang tersebut tetapi juga memarahi dan mengusir Ngoc Anh.

Pada tanggal 7 Februari 2023, Ibu Ngoc Anh ditangkap oleh badan investigasi karena secara ilegal membeli dan menjual faktur dan dokumen untuk pembayaran ke anggaran negara.

Tautan sumber: https://thanhnien.vn/vu-an-lien-quan-ong-do-huu-ca-loi-khai-ngo-ngang-cua-ong-trum-hoa-don-185240410141449317.htm