Empat orang di provinsi Binh Duong dan Binh Phuoc telah dituntut karena membeli dan menjual faktur palsu.

Para terdakwa telah didakwa oleh badan investigasi keamanan - Foto: TD

Pada tanggal 30 Juli, Kepolisian Provinsi Binh Duong mengumumkan bahwa badan investigasi keamanan telah memulai penyelidikan kriminal, mendakwa para tersangka, menggeledah kediaman mereka, dan memberlakukan pembatasan perjalanan terhadap para tersangka yang terlibat dalam kasus perdagangan faktur palsu, yang menghasilkan keuntungan ratusan juta dong.

Empat tersangka sedang diselidiki karena "secara ilegal membeli dan menjual faktur dan dokumen untuk mengumpulkan pendapatan anggaran negara."

Di antara mereka terdapat tiga terdakwa yang baru didakwa: Nguyen Hoai Nhan, 24 tahun; Dang Tram Anh, 31 tahun; dan Nguyen Thi Thu Nga, 28 tahun. Ketiga terdakwa tersebut berdomisili tetap di kota Phuoc Long, provinsi Binh Phuoc .

Tersangka keempat, Duong Thanh Thuy, 39 tahun, berdomisili di kota Thuan An, provinsi Binh Duong, telah didakwa dan dilarang meninggalkan tempat tinggalnya sejak Mei 2024.

Berdasarkan penyelidikan awal, tersangka Thuy menggunakan kartu identitas warga negara yang dibeli secara online untuk mendaftarkan 18 perusahaan.

Thuy menggunakan perusahaan-perusahaan ini untuk menjual ratusan faktur pajak pertambahan nilai kepada berbagai perusahaan di wilayah Tenggara, dan memperoleh keuntungan ratusan juta dong.

Di antara "pelanggan" yang membeli faktur palsu dari Ibu Thuy adalah tiga terdakwa, yaitu Nhan, Tram Anh, dan Nga.

Sejak November 2023, ketiga terdakwa ini menyadari bahwa perusahaan-perusahaan di provinsi Binh Phuoc perlu membeli faktur PPN untuk melegitimasi deklarasi barang masukan mereka, sehingga mereka mencari dan memesan faktur PPN tersebut.

Nga menghubungi Thuy untuk menyepakati harga dan membeli hampir 130 faktur palsu, lalu menjualnya kembali kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan dengan harga mulai dari 6,5% hingga 9% dari total nilai yang tertera pada faktur tersebut.

Akibatnya, kelompok Nga sendiri secara ilegal meraup keuntungan hampir 100 juta VND.

Kasus ini saat ini sedang dalam penyelidikan dan klarifikasi lebih lanjut.

Sumber: https://tuoitre.vn/mua-ban-hoa-don-khong-4-nguoi-o-binh-duong-binh-phuoc-bi-khoi-to-20240730164356705.htm