Jual beli faktur palsu, 4 orang di Binh Duong dan Binh Phuoc dituntut

Para tersangka diproses hukum oleh badan investigasi keamanan - Foto: TD

Pada tanggal 30 Juli, Kepolisian Provinsi Binh Duong mengatakan bahwa badan investigasi keamanan telah memulai sebuah kasus, mendakwa para terdakwa, menggeledah tempat tinggal mereka dan melarang para tersangka meninggalkan tempat tinggal mereka dalam kasus jual beli faktur palsu, yang menghasilkan keuntungan ratusan juta dong.

Empat terdakwa diselidiki karena "membeli dan menjual faktur dan dokumen secara ilegal untuk pembayaran ke anggaran negara".

Di antara mereka, tiga terdakwa yang baru dituntut adalah: Nguyen Hoai Nhan, 24 tahun; Dang Tram Anh, 31 tahun; dan Nguyen Thi Thu Nga, 28 tahun. Ketiga terdakwa berdomisili di Kota Phuoc Long, Provinsi Binh Phuoc .

Terdakwa keempat, Duong Thanh Thuy, 39 tahun, tinggal di kota Thuan An, provinsi Binh Duong, telah dituntut dan dilarang meninggalkan tempat tinggalnya mulai Mei 2024.

Menurut penyelidikan awal, terdakwa Thuy menggunakan kartu identitas warga negara yang dibeli secara daring untuk mendaftar dan mendirikan 18 perusahaan.

Thuy menggunakan perusahaan-perusahaan di atas untuk menjual ratusan faktur bernilai tambah ke banyak perusahaan berbeda di wilayah Tenggara, menghasilkan laba ratusan juta dong.

Di antara "pelanggan" yang membeli faktur palsu dari Ibu Thuy terdapat tiga terdakwa: Nhan, Tram Anh dan Nga.

Sejak November 2023, ketiga terdakwa ini menyadari bahwa perusahaan di provinsi Binh Phuoc perlu membeli faktur pertambahan nilai untuk melegalkan deklarasi barang input, sehingga mereka mencari dan memesan faktur pertambahan nilai.

Nga menghubungi Thuy untuk menyepakati harga dan membeli hampir 130 faktur palsu, menjualnya kembali ke perusahaan yang membutuhkan dengan harga berkisar 6,5% hingga 9% dari total jumlah yang tertulis pada faktur.

Melalui itu, kelompok Nga sendiri secara ilegal memperoleh keuntungan hampir 100 juta VND.

Kasus ini saat ini sedang dalam penyelidikan dan klarifikasi lebih lanjut.

Sumber: https://tuoitre.vn/mua-ban-hoa-don-khong-4-nguoi-o-binh-duong-binh-phuoc-bi-khoi-to-20240730164356705.htm