Investor Perusahaan Thao Dien Eternal Properties "terbakar"

Namun, setelah bertahun-tahun proyek itu tidak terlaksana, perusahaan tutup dan menghentikan operasinya, membuat para investor terkejut.

Investor dalam kesulitan

Beberapa hari ini, di kantor pusat Eternal Properties Thao Dien Co., Ltd. (14 Nguyen Co Thach, Distrik An Loi Dong, Kota Thu Duc, Kota Ho Chi Minh), terjadi insiden di mana banyak orang memasang spanduk menuntut hak mereka. Oleh karena itu, Bapak Do Quoc Huy (Direktur Eternal Properties Thao Dien Co., Ltd.) meminta modal investasi untuk proyek gedung perkantoran dan bisnis keuangan, tetapi tidak terlaksana. Lebih parahnya lagi, setelah bertahun-tahun tidak terlaksana, perusahaan ini tiba-tiba tutup dan tidak beroperasi lagi, yang membuat banyak orang merasa seperti sedang duduk di atas bara api.

Banyak investor yang memasang spanduk menuntut hak mereka.

Kepada wartawan, Ibu Ho Thi Ngoc Tr. (58 tahun, bertempat tinggal di Jalan Le Duc Tho, Distrik 14, Distrik Go Vap, Kota Ho Chi Minh), korban insiden di atas, menyampaikan bahwa Ibu Tr. sendiri adalah seorang pensiunan guru. Ia melihat bahwa Tuan Huy adalah seorang pengusaha yang handal dan teman dekat putranya, sehingga ia yakin dengan tawaran investasi yang akan mendatangkan keuntungan tinggi. Ia berharap uang sebesar 2 miliar VND yang ia tabung dari hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun, jika diinvestasikan, akan menghasilkan keuntungan untuk masa pensiunnya.

"Sekarang saya sudah pensiun dan harus merawat anak yang sakit. Saya sendiri menderita hernia diskus dan degeneratif tulang belakang. Dokter sudah meminta operasi, tetapi sampai sekarang, saya belum punya uang untuk mengobati penyakit itu. Sekarang keluarga ini benar-benar buntu dan berada dalam kesulitan besar, berisiko kehilangan semua aset mereka karena tidak bisa menghubungi Tuan Huy," ujar Nyonya Tr. dengan sedih.

Seperti halnya Ibu Tr., banyak orang lain yang juga menjadi korban dalam kejadian di atas terjerumus dalam keadaan yang sangat sulit karena mereka percaya pada ajakan Bapak Do Quoc Huy untuk berinvestasi dengan keuntungan tinggi.

Menurut orang-orang yang telah berinvestasi di perusahaan Bapak Huy, selain mengumpulkan modal dengan menyumbang modal untuk membangun gedung perkantoran, Bapak Huy juga memobilisasi modal dengan meminjam uang dari investor dengan suku bunga yang disepakati. Kontrak memiliki jangka waktu tertentu, dengan hak pelunasan sebelum batas waktu dengan pemberitahuan 45 hari. Jika kontrak telah berakhir dan ingin diperpanjang, kontrak dengan jangka waktu baru akan ditandatangani, dan pokok pinjaman tidak akan ditarik tetapi akan dilunasi langsung melalui kontrak baru.

Setelah meminjam uang, Tn. Huy terus membayar bunga secara teratur hingga Mei 2023. Sejak Mei 2023, dengan alasan kesehatan yang buruk dan kesulitan operasional, Tn. Huy melaporkan bahwa ia tidak dapat membayar kembali utang tersebut.

Penuntutan banyak direktur perusahaan karena meminta kontribusi modal

Pelaku penipuan yang terindikasi menggunakan trik ini seringkali bersembunyi di balik kedok pengusaha kaya, mengendarai mobil mewah, dan memiliki hubungan untuk mendapatkan modal investasi dalam proyek dan bisnis yang tidak nyata. Oleh karena itu, banyak investor yang mudah tertipu oleh pelaku ini, yang mengakibatkan investor berisiko kehilangan miliaran dong, terjerumus dalam situasi "kehilangan uang dan penderitaan", memasang spanduk tuntutan ganti rugi, dan tuntutan hukum yang berkepanjangan. Kasus Tn. Do Quoc Huy (Direktur Eternal Properties Thao Dien Co., Ltd., yang berlokasi di distrik Thao Dien) yang meminta modal investasi dengan komitmen keuntungan tinggi tetapi tidak terealisasi, juga merupakan salah satu bentuk di atas.

Kantor pusat perusahaan telah lama tutup.

Bentuk penipuan ini juga telah berkali-kali diperingatkan oleh Kepolisian Kota Ho Chi Minh untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Khususnya, Kepolisian Kota Ho Chi Minh telah menginformasikan kasus yang menunjukkan indikasi penipuan dan perampasan properti dengan meminta kontribusi modal kepada One World Healthy Company Limited (disingkat OHW Company) dan 3 Key Ideal Thuan Loi Company Limited.

Dalam kasus serupa, Kepolisian Kota Ho Chi Minh baru-baru ini telah menyelesaikan penyelidikan dan meminta Kejaksaan Rakyat Kota Ho Chi Minh untuk mendakwa Ny. Pham Thi Tuyet Nhung (Direktur Perusahaan Angel Lina, Dat Vang Hoang Gia) beserta 7 orang komplotannya atas tuduhan penipuan dan penggelapan harta benda dengan cara meminta investasi dan menjual properti palsu kepada lebih dari 500 orang, dengan kerugian hingga 815 miliar VND.

Untuk mendapatkan informasi yang objektif dan multidimensi, wartawan Nguoi Dua Tin mendatangi kantor pusat Eternal Properties Thao Dien Co., Ltd. (14 Nguyen Co Thach, Distrik An Loi Dong, Kota Thu Duc, Kota Ho Chi Minh) untuk menghubungi dan bekerja. Namun, di alamat ini, rumah tersebut ditutup tanpa aktivitas atau orang yang keluar masuk. Berbicara kepada wartawan, beberapa warga sekitar mengatakan bahwa dulunya ada sebuah perusahaan di rumah ini dengan Bapak Huy sebagai direkturnya, tetapi perusahaan tersebut telah lama berhenti beroperasi di sini.

Reporter juga menghubungi semua nomor telepon yang diberikan oleh orang-orang tersebut, serta nomor-nomor telepon yang dikumpulkan oleh reporter, yang konon milik Tuan Huy. Namun, nomor-nomor telepon tersebut tidak dapat dihubungi.

Terkait hal ini, Pengacara Nguyen Van Tin (Asosiasi Pengacara Kota Ho Chi Minh) mengatakan bahwa para pelaku membuka perusahaan saham gabungan dengan tipu daya menjual saham. Namun, ketika orang membeli saham jenis ini, mereka tidak berstatus pemegang saham, melainkan hanya menerima "sertifikat setoran modal". Pengalihan saham juga ilegal, karena saham ini bukan saham preferen yang dapat ditebus, juga bukan saham preferen yang dapat ditebus, tetapi mereka berkomitmen untuk membayar pokok dan bunga pada saat jatuh tempo.

Trik yang dilakukan oleh para pelaku ini hanyalah mengambil uang dari orang-orang yang terlambat untuk membayar orang-orang yang terlambat. Perusahaan-perusahaan ini memiliki karakteristik umum yaitu tidak menerbitkan obligasi karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Efek, Keputusan 183/2018/ND-CP, Keputusan 153/2020/ND-CP, Keputusan 65/2022/ND-CP, Keputusan 08/2023/ND-CP, tetapi justru menggunakan trik pengalihan saham untuk melegalkan penerimaan setoran modal dan modal investasi, sehingga mudah menipu mereka yang kurang pengetahuan hukum.

Kesamaan para korban yang terjerumus dalam penipuan jenis ini adalah kurangnya pengetahuan hukum di bidang penyetoran modal dan investasi. Selain itu, para pelaku memanfaatkan sifat mudah tertipu dan mudah percaya, memanfaatkan keserakahan banyak korban yang hanya ingin mendapatkan bunga investasi yang tinggi. Para pelaku meminta korban menandatangani kontrak palsu untuk menyetorkan modal ke bisnis dan berinvestasi, tetapi kenyataannya tidak ada kegiatan investasi dan bisnis...

Setelah menandatangani kontrak kontribusi modal, kontrak investasi, para pelaku kemudian mengambil uang dari pelaku untuk membayar pelaku pada periode awal, tetapi setelah beberapa waktu, mereka akan mengambilnya dan tidak mengembalikannya, dengan berbagai alasan. Beberapa korban diajak oleh pelaku untuk melihat tempat usaha dan proyek investasi. Namun, karena kurangnya pengetahuan, banyak orang tidak mengetahui legalitas tempat usaha dan proyek tersebut. Kenyataannya, ini hanyalah tempat usaha milik orang lain yang "disewakan sementara" oleh pelaku, lalu mereka mengatakan bahwa ini adalah tempat usaha milik mereka sendiri untuk membangun kepercayaan bagi para korban, proyek-proyek tersebut hanya berdasarkan dokumen palsu, dokumen palsu... Rangkaian tindakan di atas bertujuan untuk menciptakan kedok dan membangun kepercayaan dari para korban agar mereka "menyetorkan uang" untuk berinvestasi, kata pengacara Tin.

Q. Lam

Sumber: https://www.nguoiduatin.vn/nha-dau-tu-cua-cong-ty-eternal-properties-thao-dien-ngoi-tren-lua-a638135.html