Quang Nam membentuk kelompok kerja interdisipliner untuk memeriksa kredit gelap

Pada tanggal 20 November, Bapak Le Tri Thanh, Ketua Komite Rakyat Provinsi Quang Nam , memutuskan untuk membentuk kelompok kerja interdisipliner untuk memeriksa perusahaan keuangan, cabang, kantor perwakilan, titik pengenalan layanan perusahaan keuangan, pegadaian, firma hukum dan badan usaha lainnya dengan kondisi terkait dengan kegiatan kredit ilegal di provinsi tersebut.

Kelompok kerja ini akan dipimpin oleh Kolonel Nguyen Ha Lai, Wakil Direktur Departemen Kepolisian Provinsi, dan Bapak Nguyen Tac Thanh, Kepala Inspektur Departemen Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata, sebagai Wakil Kepala.

Bapak Le Tri Thanh, Ketua Komite Rakyat Provinsi Quang Nam.

Anggota Kelompok Kerja juga mencakup perwakilan pimpinan atau pejabat, pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil dari instansi dan unit di bawah Departemen Keuangan, Departemen Manajemen Pasar, Departemen Pajak, Bank Negara Vietnam, cabang Quang Nam; perwakilan dari Departemen Kepolisian Kriminal, Departemen Kepolisian Ekonomi , Departemen Kepolisian Administratif untuk Ketertiban Sosial, Departemen Keamanan Siber dan Departemen Pencegahan dan Pengendalian Kejahatan Teknologi Tinggi pada Kepolisian Provinsi.

Kelompok kerja ini akan berfokus pada pemeriksaan prosedur dan dokumen hukum, kepatuhan terhadap peraturan pendaftaran usaha sesuai prosedur administratif untuk mendeteksi dokumen yang mencurigakan, catatan pinjaman, dan aset yang dijaminkan. Jika terdapat indikasi pelanggaran, mereka akan melakukan verifikasi dan investigasi untuk mengklarifikasi.

Memeriksa kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang keamanan dan ketertiban bagi tempat usaha yang terkait dengan kegiatan perkreditan ilegal.

Secara khusus, Kelompok Kerja akan memeriksa secara ketat tempat tinggal, tempat tinggal sementara, kontrak kerja, dll. dari karyawan yang bekerja di tempat usaha; menyelenggarakan verifikasi untuk mengklarifikasi identitas dan latar belakang karyawan tersebut.

Kolonel Nguyen Ha Lai, Wakil Direktur Kepolisian Provinsi Quang Nam.

Pemeriksaan administratif terhadap lokasi, tempat usaha, dan badan usaha yang tidak memiliki tanda kegiatan usaha namun kedapatan menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kegiatan perkreditan ilegal.

Selain itu, Kelompok Kerja juga memeriksa pemberian pinjaman oleh entitas yang bukan merupakan organisasi yang memiliki izin untuk beroperasi di bidang perkreditan, di luar sistem Keuangan - Perbankan, bukan milik Bank atau perusahaan keuangan, cabang, kantor perwakilan, dan tempat pengenalan layanan perusahaan keuangan yang memiliki izin dari Bank Negara Vietnam untuk beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum.

Sumber: https://www.nguoiduatin.vn/quang-nam-se-kiem-tra-cac-cong-ty-to-chuc-lien-quan-tin-dung-den-a636836.html