'Bos' jual beli faktur tanah pelabuhan
Menurut dokumen investigasi, pada tahun 2007, pasangan Truong Xuan Duoc (53 tahun) dan Nguyen Thi Ngoc Anh (45 tahun), keduanya tinggal di Distrik Dang Hai, Distrik Hai An (Kota Hai Phong ), bersama-sama mengelola dan mengoperasikan Perusahaan Saham Gabungan Khanh Dung. Perusahaan ini merupakan perusahaan "hantu" yang kegiatan utamanya adalah perdagangan ilegal faktur pajak pertambahan nilai (PPN); melayani mereka yang membutuhkan faktur untuk legalisasi barang dan selisih antara faktur masukan dan keluaran.
Mayor Jenderal Do Huu Ca dituduh menerima suap empat kali.
Ngoc Anh ditugaskan oleh Duoc untuk menjadi kepala akuntan, mengelola departemen akuntansi untuk menyatakan laporan pajak, melegalkan dokumen, dan melaksanakan prosedur untuk mendirikan perusahaan.
Untuk menghindari pihak berwenang, pasangan Duoc juga mendirikan banyak perusahaan lain dengan tujuan memperlancar peredaran faktur.
Setelah mengetahui bahwa Truong Van Nam (keponakan Duoc) ditangkap dan digeledah oleh Badan Investigasi Keamanan Kepolisian Provinsi Quang Ninh atas kasus pembelian dan penjualan faktur ilegal, serta menyelidiki dan memverifikasi perusahaan yang dikelola dan dioperasikan oleh Duoc dan istrinya, Duoc dan istrinya bertemu dengan Mayor Jenderal Do Huu Ca, mantan Direktur Kepolisian Kota Hai Phong, untuk "melarikan diri" dari kejahatan tersebut. Semua biaya akan ditanggung oleh keluarga Duoc.
Pengumuman keputusan pemecatan Mayor Jenderal Do Huu Ca dari Partai
Setelah mendengar bahwa pendapatan faktur yang dijual Truong Xuan Duoc sekitar 200 miliar VND, mantan Direktur Kepolisian Kota Hai Phong meminta untuk menyiapkan 10% dari pendapatan penjualan (setara dengan 20 miliar VND) dan sejumlah "biaya negatif" lainnya untuk menutupi kejahatan tersebut.
Menyetujui permintaan Bapak Ca, sejak akhir Oktober 2022 sampai dengan Desember 2022, Duoc beserta istrinya telah melakukan kunjungan sebanyak 4 kali dan memberikan uang sebesar 35 miliar VND kepada mantan Direktur Kepolisian Kota Hai Phong di rumah pribadinya di Desa Trai Tren - Dong Phan, Kecamatan Kenh Giang, Kabupaten Thuy Nguyen (Kota Hai Phong).
"Pulang saja saat Tet"
Khususnya, pada transfer uang terakhir tanggal 1 Desember, tepat setelah Badan Keamanan Investigasi Kepolisian Provinsi Quang Ninh menerima dokumen terkait perusahaan milik pasangan Duoc di kantor pajak, melihat kasus tersebut belum membuahkan hasil dan situasinya mendesak, Duoc memerintahkan Ngoc Anh untuk terus membawa 5 miliar VND lagi untuk diberikan kepada Tn. Ca.
Polisi menggeledah rumah Mayor Jenderal Do Huu Ca.
Di rumah Tn. Ca, melalui telepon Ngoc Anh, mantan Direktur Kepolisian Kota Hai Phong berbicara langsung dengan Duoc dan mengatakan bahwa dia belum menerima informasi apa pun dari Kepolisian Quang Ninh, dan sekaligus meminta Duoc untuk tinggal di rumahnya sebentar untuk membahas pekerjaan, tetapi Duoc menolak.
Setelah 4 kali menawarkan uang untuk melarikan diri dari kejahatan tetapi masih belum ada respons; mendekati Tahun Baru Imlek Quy Mao 2023, Duoc dan istrinya pergi ke rumah Tn. Ca di kelurahan Kenh Giang, kecamatan Thuy Nguyen, untuk menanyakan hasil kasus tersebut.
Di sini, Mayor Jenderal Do Huu Ca mengatakan bahwa ia telah menyelesaikan pekerjaan di Kepolisian Hai Phong, dan di Kepolisian Quang Ninh, Bapak Ca meminta seorang pria bernama Giang, yang memiliki koneksi luas di kepolisian, untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Bapak Ca berpesan kepada Duoc untuk tenang dan pulang untuk merayakan Tet, agar tidak khawatir.
Percaya bahwa Tuan Ca telah menyelesaikan hukumannya, Duoc tidak melarikan diri lagi tetapi kembali ke Hai Phong untuk merayakan Tet dan hidup normal bersama keluarganya.
Pada 3 Februari 2023, Truong Xuan Duoc ditangkap oleh Kepolisian Provinsi Quang Ninh karena memperdagangkan faktur secara ilegal. Setelah suaminya ditangkap, Ngoc Anh pergi ke rumah Tuan Ca untuk meminta kembali uang sebesar 35 miliar VND, tetapi Tuan Ca tidak hanya tidak mengembalikan uang tersebut, tetapi juga memarahi dan mengusir Ngoc Anh.
Pada tanggal 7 Februari 2023, Ngoc Anh ditangkap oleh Badan Investigasi karena membeli dan menjual faktur dan dokumen secara ilegal untuk pembayaran ke anggaran negara.
Selama penyelidikan, Badan Keamanan Investigasi Kepolisian Provinsi Quang Ninh menetapkan bahwa Tn. Do Huu Ca telah melakukan kejahatan penipuan dan perampasan properti, sehingga ia dituntut dan ditahan pada tanggal 18 Februari 2023.
[iklan_2]
Tautan sumber
Komentar (0)