Trik pemotongan uang mantan Wakil Direktur Departemen Luar Negeri provinsi Thai Nguyen

Sebagaimana dilaporkan oleh SGGPO, Badan Investigasi Keamanan telah menyelesaikan tahap kedua penyelidikan kasus yang terjadi di Departemen Konsuler (Kementerian Luar Negeri ), dan pada saat yang sama mengusulkan untuk menuntut 17 terdakwa. Di mana, setiap tindakan terdakwa yang terlibat telah ditentukan.

Menurut Badan Investigasi Keamanan Kementerian Keamanan Publik , dalam rangka menerapkan kebijakan Pemerintah tentang penerimaan warga negara Vietnam yang kembali dari luar negeri dengan membayar karantina medis di hotel, Komite Rakyat Provinsi Thai Nguyen telah mengeluarkan rencana untuk memastikan pencegahan dan pengendalian medis epidemi Covid-19 bagi warga asing yang memasuki Vietnam untuk bekerja, belajar, mengunjungi kerabat, dan menjalani karantina medis di Provinsi Thai Nguyen.

Oleh karena itu, Komite Rakyat Provinsi Thai Nguyen menugaskan Departemen Luar Negeri sebagai pusat koordinasi untuk menyusun daftar dan dokumen lembaga, organisasi, dan perusahaan yang meminta izin masuk bagi warga negara asing serta untuk menilai rencana penyambutan warga negara dari unit-unit tersebut...

Terdakwa Tran Tung

Di Departemen Luar Negeri Provinsi Thai Nguyen, terdakwa Tran Tung (mantan Wakil Direktur) dituduh menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya dalam memberikan saran dan usulan kepada Komite Rakyat Provinsi Thai Nguyen untuk menyetujui kebijakan karantina di Provinsi Thai Nguyen.

Dengan bantuan Tran Thi Quyen (Direktur Sen Vang Dat Viet Trading and Service Company Limited, disingkat sebagai Sen Vang Dat Viet Company), Tran Tung menerima suap dan memanfaatkan posisi serta kekuasaannya saat menjalankan tugas resmi untuk keuntungan pribadi.

Menurut catatan, sekitar akhir tahun 2020, Bapak Vu Hong Nam (mantan Duta Besar Vietnam untuk Jepang, terdakwa dalam fase 1 kasus ini) menghubungi Bapak Nguyen Dinh Viet (Direktur Departemen Luar Negeri Provinsi Thai Nguyen) untuk meminta bantuan dan menciptakan kondisi agar warga negara Vietnam dari Jepang dapat kembali ke negara itu untuk menjalani karantina di Thai Nguyen.

Sebelum mengirim telegram ke Komite Rakyat Provinsi Thai Nguyen, Bapak Vu Hong Nam memperkenalkan dan memberikan nomor telepon Le Van Nghia (Direktur Perusahaan Nhat Minh, terdakwa dalam tahap 1 kasus ini) kepada Tung agar Nghia dapat menghubunginya untuk meminta prosedur karantina bagi warga di Provinsi Thai Nguyen.

Setelah menerima telepon dari Nghia, Tung mengatur pertemuan di sebuah restoran di Kota Thai Nguyen untuk berdiskusi. Selain peraturan umum, Tung meminta Nghia untuk mengizinkan Perusahaan Sen Vang Dat Viet, yang Direkturnya adalah Tran Thi Quyen, untuk melaksanakan karantina dengan total biaya 18 juta VND/orang, tetapi ketika menandatangani kontrak dengan Perusahaan Sen Vang Dat Viet, hanya tercantum biaya antara 10 juta VND hingga 12 juta VND/tamu yang dikarantina.

Selisih yang tersisa sebesar 6 juta hingga 8 juta VND akan ditransfer di luar kontrak kepada Quyen, untuk kemudian ditransfer kembali kepada Tung.

Hasilnya, Perusahaan Nhat Minh mampu mengatur 3 penerbangan untuk membawa total 668 orang ke karantina di provinsi Thai Nguyen. Selama proses pengaturan 3 penerbangan tersebut, sesuai kesepakatan, Nghia mentransfer total lebih dari 11 miliar VND ke Quyen.

Setelah Quyen menerima uang dari Nghia, mengikuti instruksi Tung, Quyen mentransfer lebih dari 2,4 miliar VND ke Tung melalui rekening bank Tran Quyet (adik laki-laki Tung) dan Nguyen Trung Dung (teman Tung)...

Ketika Kementerian Keamanan Publik memulai fase pertama kasus ini, Tran Tung meminta Tran Quyet untuk mentransfer lebih dari 1,2 miliar VND agar Quyen dapat melegalkan uang tersebut di luar kontrak dengan dalih membayar pajak ke Kas Negara Provinsi Thai Nguyen.

Dalam kasus tersebut, terdakwa Tran Tung dituduh menerima suap sebanyak tiga kali dari Le Van Nghia melalui Tran Thi Quyen, dengan total lebih dari 4,4 miliar VND.

Dalam kasus tersebut, badan investigasi juga menuduh Le Thi Phuong (mantan spesialis Departemen Sains, Pendidikan, Kebudayaan dan Masyarakat, Kantor Komite Rakyat Provinsi Hai Duong) menerima suap dua kali dengan total lebih dari 650 juta VND untuk mengusulkan kepada pimpinan Komite Rakyat Provinsi Hai Duong agar menyetujui dan menandatangani surat resmi yang menyetujui kebijakan membawa warga ke karantina di Hai Duong untuk Perusahaan Sora dan Perusahaan Bien Bac.

Lembaga investigasi juga menuduh terdakwa Nguyen Van Van (mantan Wakil Direktur Departemen Kesehatan Provinsi Quang Nam) menerima suap sebanyak 5 kali, dengan total lebih dari 450 juta VND, dan terdakwa Le Ngoc Tuong (mantan Wakil Direktur Departemen Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Quang Nam) menerima suap sebanyak 4 kali, dengan total 400 juta VND, untuk memberi nasihat dan mengusulkan kepada Komite Rakyat Provinsi Quang Nam agar menyetujui kebijakan isolasi medis untuk penerbangan bisnis.

DO TRUNG

Sumber: https://www.sggp.org.vn/thu-doan-bot-lai-tien-cua-cuu-pho-giam-doc-so-ngoai-vu-tinh-thai-nguyen-post761804.html