Seperti yang dilaporkan oleh surat kabar Nguoi Lao Dong , pada sore hari tanggal 14 Oktober, Kepolisian Kota Hanoi menuntut Bapak Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) - Ketua NextTech Group Joint Stock Company dan 9 orang lainnya atas tuduhan penipuan dan pelanggaran peraturan akuntansi yang menimbulkan konsekuensi serius.
Menurut tuduhan lembaga investigasi, pada tahun 2021, Bapak Nguyen Hoa Binh dan sejumlah ahli mengembangkan proyek "mata uang digital AntEx", mempromosikannya secara luas di jejaring sosial, dan berkomitmen untuk menginvestasikan 50 juta USD melalui dana Next100 Blockchain.
Namun, pihak berwenang menetapkan bahwa proyek tersebut tidak diimplementasikan sesuai janji. Alih-alih mengembangkan produk, kelompok tersebut menarik uang dari dompet umum, mentransfernya ke dompet pribadi dan perusahaan di ekosistem NextTech, mengambil alih aset sekitar 30.000 investor, dengan jumlah uang yang sangat besar.
Sebelum kasus AntEx, serangkaian proyek mata uang virtual "fiktif" juga dihancurkan oleh pihak berwenang dengan trik serupa. Pada Agustus 2025, Kepolisian Kota Hanoi menangkap kelompok yang mengoperasikan Wingstep dan Naga Kingdom, yang menipu lebih dari 3.000 orang dengan total kerugian sekitar 200 miliar VND.
Pada Mei 2025, Kepolisian Provinsi Dong Nai membongkar jaringan Matrix Chain (MTC) - sebuah model pemasaran berjenjang mata uang virtual yang telah menggelapkan hampir 10.000 miliar VND, yang dianggap sebagai penipuan mata uang digital terbesar di Vietnam.
Perlu disebutkan bahwa, meskipun ada peringatan terus-menerus dari pihak berwenang dan para ahli, banyak orang masih tertarik pada proyek-proyek tanpa izin karena mereka percaya pada "mimpi mengubah hidup mereka". Bapak NN (yang tinggal di Kota Ho Chi Minh) berbagi: "Selama COVID-19, ketika harga mata uang virtual meningkat, saya berinvestasi di beberapa proyek yang diiklankan secara online. Awalnya, saya memperoleh keuntungan 15%-20% per hari, tetapi ketika saya ingin menarik uang, saya tidak bisa, dan kemudian proyek tersebut 'lenyap'. Saya kehilangan lebih dari 80% modal saya dan saya tidak tahu apakah saya ditipu atau itu adalah kondisi pasar."
Masyarakat perlu waspada terhadap iklan-iklan yang sangat menguntungkan dari proyek mata uang virtual palsu.
Ibu Le Ngoc My Tien, salah satu pendiri dan Direktur Jenderal Perusahaan Saham Gabungan BlockchainWork, mengatakan bahwa alasan utama mengapa banyak orang tertipu adalah keserakahan dan kurangnya pengetahuan.
Proyek penipuan seringkali menjanjikan pengembalian yang sangat tinggi, awalnya membayar bunga tepat waktu untuk membangun kepercayaan, kemudian memikat peserta untuk merekrut anggota baru dengan janji komisi yang menarik.
"Ini adalah trik yang sudah biasa digunakan dalam proyek penipuan mata uang virtual. Meskipun pihak berwenang dan para ahli telah berkali-kali memperingatkan, banyak orang masih tergiur oleh iming-iming keuntungan yang sangat besar dan menjadi korban," kata Ibu Tien.
Seorang direktur bisnis di bidang blockchain menambahkan bahwa proyek-proyek penipuan sering menyamar sebagai merek internasional, dengan nama yang mirip dengan bursa terkemuka seperti Binance atau mata uang digital terbesar di dunia, Bitcoin, dan menerapkan model pemasaran berjenjang (multi-level marketing), mengambil uang dari investor selanjutnya untuk membayar investor sebelumnya, dengan mengiklankan keuntungan ratusan persen per tahun.
Tidak berhenti sampai di situ, mereka juga menciptakan citra pengusaha sukses, memamerkan mobil super, vila, atau mengundang orang terkenal untuk melakukan promosi guna menarik perhatian psikologis masyarakat.
"Banyak investor, meskipun kehilangan uang, masih tidak menyadari bahwa mereka telah ditipu dan masih berpikir bahwa investasi itu berisiko, padahal kenyataannya mereka telah menanamkan uang ke dalam proyek palsu," ujar sang direktur.
Berdasarkan kejadian-kejadian di atas, para ahli ini merekomendasikan agar masyarakat sama sekali tidak berpartisipasi dalam proyek mata uang virtual tanpa izin, dan tidak mempercayai iklan keuntungan super atau dukungan dari orang-orang terkenal.
Sumber: https://nld.com.vn/vi-sao-nhieu-nguoi-van-sap-bay-mat-tien-ti-vao-cac-du-an-tien-ao-ma-196251019122525776.htm
Komentar (0)