Seperti dilansir Surat Kabar Nguoi Lao Dong , pada sore hari tanggal 14 Oktober, Kepolisian Kota Hanoi mengadili Tn. Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) - Ketua Perusahaan Saham Gabungan NextTech Group dan 9 orang lainnya atas tuduhan penipuan dan pelanggaran peraturan akuntansi yang mengakibatkan akibat serius.
Menurut tuduhan lembaga investigasi, pada tahun 2021, Tn. Nguyen Hoa Binh dan sejumlah pakar mengembangkan proyek "mata uang digital AntEx", mempromosikannya secara luas di media sosial, dan berkomitmen untuk berinvestasi sebesar 50 juta USD melalui dana Next100 Blockchain.
Namun, pihak berwenang memutuskan bahwa proyek tersebut tidak dilaksanakan sesuai komitmen. Alih-alih mengembangkan produk, kelompok tersebut justru menarik dana dari dompet umum dan mentransfernya ke dompet pribadi dan perusahaan-perusahaan di ekosistem NextTech, mengambil alih aset sekitar 30.000 investor dengan jumlah uang yang sangat besar.
Sebelum kasus AntEx, serangkaian proyek mata uang virtual "hantu" juga dihancurkan oleh pihak berwenang dengan trik serupa. Pada Agustus 2025, Kepolisian Kota Hanoi menangkap kelompok yang mengoperasikan Wingstep dan Naga Kingdom, menipu lebih dari 3.000 orang dengan total kerugian sekitar 200 miliar VND.
Pada bulan Mei 2025, Kepolisian Provinsi Dong Nai membongkar jaringan Matrix Chain (MTC) - model pemasaran bertingkat mata uang virtual yang mengantongi hampir 10.000 miliar VND, yang dianggap sebagai penipuan mata uang digital terbesar di Vietnam.
Patut dicatat bahwa, meskipun terus-menerus diperingatkan oleh pihak berwenang dan para ahli, banyak orang masih terjerumus ke dalam proyek-proyek ilegal karena mereka percaya pada "impian untuk mengubah hidup mereka". Bapak NN (yang tinggal di Kota Ho Chi Minh) berbagi: "Selama COVID-19, ketika harga mata uang virtual naik, saya berinvestasi di beberapa proyek yang diiklankan secara daring. Awalnya, saya mendapat untung 15%-20% per hari, tetapi ketika saya ingin menarik uang, saya tidak bisa, dan kemudian proyek itu "menguap". Saya kehilangan lebih dari 80% modal saya dan saya tidak tahu apakah saya tertipu atau apakah itu pasar."
Masyarakat perlu waspada terhadap iklan-iklan yang sangat menguntungkan mengenai proyek mata uang virtual yang curang.
Ibu Le Ngoc My Tien, salah satu pendiri dan Direktur Jenderal BlockchainWork Joint Stock Company, mengatakan bahwa alasan utama mengapa banyak orang tertipu adalah keserakahan dan kurangnya pengetahuan.
Proyek penipuan sering kali menjanjikan keuntungan yang luar biasa tinggi, awalnya membayar bunga tepat waktu untuk membangun kepercayaan, lalu memikat peserta untuk menarik orang baru dengan janji komisi yang menarik.
"Ini adalah trik umum dalam proyek penipuan mata uang virtual. Meskipun pihak berwenang dan para ahli telah berkali-kali memperingatkan, banyak orang masih tergiur oleh iming-iming keuntungan super besar dan menjadi korban," ujar Ibu Tien.
Seorang direktur bisnis di bidang blockchain menambahkan bahwa proyek-proyek penipuan sering kali menyamar sebagai merek-merek internasional, dengan nama-nama yang mirip dengan bursa-bursa terkemuka seperti Binance atau mata uang digital terbesar di dunia, Bitcoin, dan menerapkan model pemasaran bertingkat, mengambil uang dari investor-investor berikutnya untuk membayar investor-investor sebelumnya, mengiklankan laba ratusan persen per tahun.
Tidak berhenti di situ, mereka juga menciptakan citra pengusaha sukses, memamerkan mobil super, vila, atau mengundang orang terkenal untuk promosi guna menarik psikologi khalayak.
"Banyak investor, meskipun merugi, masih tidak menyadari bahwa mereka telah tertipu dan masih menganggap investasi itu berisiko, padahal sebenarnya mereka telah menginvestasikan uang pada proyek palsu," ungkap sang direktur.
Dari kejadian-kejadian di atas, para ahli menyarankan agar masyarakat sama sekali tidak ikut serta dalam proyek mata uang virtual yang tidak berizin, tidak percaya pada iklan-iklan yang menawarkan keuntungan besar atau dukungan dari orang-orang terkenal.
Sumber: https://nld.com.vn/vi-sao-nhieu-nguoi-van-sap-bay-mat-tien-ti-vao-cac-du-an-tien-ao-ma-196251019122525776.htm
Komentar (0)