1月20日夜、タンウイエン地区警察（ ライチャウ省）は刑事事件を起こし、被告人を起訴し、ハ・ティ・ニャン氏とホアン・ティ・タン・トゥイ氏を民事取引における高利貸しの罪で一時的に拘留命令を出し、引き続き捜査と事件の拡大を行うと発表した。

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ハ・ティ・ニャン被告。写真: ライチャウ警察。

警察は、被告ハ・ティ・ニャンをイエンバイ省ムー・カン・チャイ郡カオマン村の幼稚園の園長と特定しました。2022年6月から2023年2月にかけて、ニャンはトアン・ゴック社（タン・ウエン）の取締役M氏をはじめとする多数の個人に対し、年利365～2,555％で18回にわたり資金を貸し付け、数億ドンの不法な利益を得ていました。

M氏は借金を返済できなくなり、利息も支払わなくなったため、2023年12月中旬頃、ニャン容疑者はラオカイ省の「悪い」経歴を持つ若者グループを雇い、M氏の自宅や職場に呼び寄せて精神的に脅迫し、借金の取り立てを行い、地域社会に不安をもたらした。

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被告ホアン・ティ・タイン・トゥイ。写真: ライチャウ警察。

事件の捜査中、タンウエン地区警察は、民事取引で高金利で融資した行為の疑いで、ホアン・ティ・タン・トゥイ（1976年生まれ、イエンバイ省ムーカンチャイ地区在住）に対して緊急捜索令状、緊急拘留令状、緊急逮捕令状を執行した。