マルチレベルの仮想通貨投資という形での財産横領のトリックに関する警告

新しいトリックが多くの人を罠にかける

2021年初頭、グエン・ヴァン・ハ（1980年生まれ、ジャライ省フーミーバック村出身）は、事業資金と個人資金を確保したいという思いから、5億6000万PAYN相当の暗号通貨（仮想通貨）ペイネットコイン（PAYN）をプログラミングするプログラマーを雇いました。この通貨はブロックチェーンプラットフォーム上で運用され、ハ氏が管理する電子ウォレットに保管され、fmcpay.comの取引所で取引されています。より多くの人々にPAYNを購入してもらうため、ハ氏はウェブサイトaff22.comで、ピラミッドモデル（マルチ商法）に基づいて報酬を支払う投資アプリケーションを作成する人材を継続的に雇用していました。

aff22ウェブサイトでアカウントを登録すると、参加者は10ポイントから3,000ポイントまでのPAYN投資パッケージを購入できます。1ポイントは1USDT（1米ドル相当の暗号通貨）に相当し、期間は24ヶ月から29ヶ月です。投資家が受け取る利息は、登録パッケージの低額から高額までに応じて、月5%から9%です。

さらに、投資家が下位レベルのプレイヤーを紹介した場合、紹介者は紹介された人のポイントの5%を直接受け取り、下位レベルの投資家の合計ポイントの8%を受け取ります。参加者を信じ込ませるため、ハ氏はfmcpay.com取引所が米国に登録されており、この暗号通貨で航空券を購入できると嘘をつきました…

この件は、ハノイ市バックマイ区レ・タン・ギ236番地に所在するFimetech Company Limited（従業員約30名）を設立し、取締役を務めています。さらに、システム開発のため、ハ氏はファン・ヴィエット・ラップ氏とレ・ティ・ヌ・ハン氏に、ベトナムのaf22ウェブサイトの仕組みに従ってボーナスを支払うよう指示しました。

フート省警察サイバーセキュリティ・ハイテク犯罪対策局の職員は、専門的な調査を通じて、ハノイ市とホーチミン市において、ウェブサイトhttps://tcis.aiとデジタル通貨TCISを通じて違法な資金動員の兆候を示す一団を発見しました。この一団は、詐欺や財産横領を目的として、後続の参加者から資金を奪い、先行の参加者に支払うという多層的な手法を用いていました。

省警察の捜査官は、被疑者がハノイ市スオイハイコミューンのアオ・ブア観光地区で約200人規模のセミナーを開催し、TCIS通貨への投資を広く呼びかけ、宣伝活動を行う予定であると断定しました。この状況を受け、フート省警察署長のグエン・ミン・トゥアン少将は、規則に基づき、数百人の警官と兵士にセミナー会場の一斉捜索を指示しました。作業班はすぐに、リーダーがグエン・チャン・ダン（1986年生まれ、ホーチミン市ヴィンホイ区在住）であると特定しました。

ダンは犯罪を成功させるため、ドアン・ヴァン・マン（1993年生まれ、フート省在住）とトラン・ミン・ニャット（1977年生まれ、ホーチミン市在住）を雇い、投資家から資金を集めるためのウェブサイトhttps://tcis.aiとデジタル通貨TCISを構築させた。ウェブサイトには、ダンが「TCISテクノロジーカンパニー」というカナダのコンピューター技術企業を掲載し、ハノイ市に代表事務所を構え、量子コンピューター技術やブロックチェーンの研究、数百倍、数千倍の価値を持つTCISトークンの開発など、大々的な宣伝を行っていた。しかし実際には、ダンはカナダの「TCISテクノロジーカンパニー」とは何の関係もなく、TCISの投資家への資金は、彼ら自身の資金と後続の参加者の資金から出ていた。

運営開始からまだ1年以上しか経っていないにもかかわらず、グエン・チャン・ダン氏とその共犯者たちは数千人の人々に参加を呼びかけ、総額200万USDT（500億ベトナムドン以上）以上の投資を集めました。ダン氏は投資家から集めた資金を、外国為替および暗号通貨取引所での取引に使用していました。

捜査結果に基づき、フート省警察捜査保安局は本件を起訴することを決定し、グエン・チャン・ダン、ドアン・ヴァン・マン、チャン・ミン・ニャットの3名を刑法第174条の規定に基づき「詐欺及び財産横領」の罪で起訴した。警察は300億ドン以上を押収した。

困難と予防策

捜査を通じて、被疑者は犯罪を成功させるために、ブロックチェーン技術を用いて資金調達やデジタル通貨の調達を行うウェブサイトを頻繁に作成しています。ウェブサイトには、ベトナムに代表事務所を構え、海外で設立・運営されているコンピュータ技術企業として当社を紹介する情報が掲載されています。当社はこのプラットフォーム上で、量子コンピュータ技術、ブロックチェーン、およびエコシステムの応用について研究しています。

対象者は、トークンが当初の価値の数百倍、あるいは数千倍にまで価値が上昇するという情報を提供し、その約束をしていました。しかし実際には、対象者は海外の企業とは一切関係がなく、ベトナムに駐在員事務所を開設するための管轄当局からの認可も受けていませんでした。対象者が構築したシステムには、実際の生産活動や事業活動は存在していませんでした。投資家への支払い資金は、後発の参加者が先行の参加者に支払うために集めた資金でした。

投資家やシステム開発の促進・誘致のため、研究グループは電子情報サイトや電子新聞にシステムに関する情報やイメージを宣伝する記事を掲載させた。また、リーダー育成のための資料を作成し、プレゼンテーションを行い、FacebookやTelegramなどのソーシャルメディアプラットフォームで広告を掲載した。さらに巧妙なことに、研究対象者は外国人を雇用してプロジェクトのプロモーションを行い、全国規模で会議やセミナーを開催した。

フート省警察サイバーセキュリティ・ハイテク犯罪対策部副部長のグエン・クアン・ホア中佐によると、ハイテク犯罪対策の過程で、警察も一定の困難に直面しているという。具体的には、詐欺師は常に科学技術の成果を悪用して犯罪を遂行し、個人情報や犯罪の痕跡を隠蔽している。犯罪組織や犯罪手口は主に海外に拠点を置き、活動している。

一方、当局は主に組織の「手先」である国内の人物と闘い、対処しているため、犯罪ネットワークの根幹を握るには至っていません。犯罪に関与するアカウントはすべて匿名機能を駆使しています。犯罪関連情報の提供において、一部の銀行や通信事業者との連携は依然として困難を極めています…

現在、ベトナムの法律では仮想通貨を決済手段として認めていないため、オンラインでの仮想通貨取引はすべて違法であり、詐欺のリスクが非常に高いです。したがって、マルチレベル仮想通貨への投資行為による詐欺や財産の横領を最小限に抑えるためには、常に警戒を怠らず、オンライン上で仮想通貨投資に関する魅力的な勧誘を決して信じないようにしてください。ソーシャルネットワークで宣伝されている仮想通貨投資に関するセミナーやディスカッションには参加しないでください。仮想通貨取引所、デジタル通貨、ウェブサイト、特に高額な利益を約束する広告プラットフォームでの投資や取引には参加しないでください。詐欺行為を発見した場合は、速やかに警察に通報し、迅速に防止・対処し、規則に従って対処する必要があります。

2025年の最初の10ヶ月間で、フート省警察はハイテク関連事件184件を摘発し、起訴しました。そのうち、情報技術およびコンピュータネットワーク分野の犯罪として、7件（被告13名）を起訴しました。主な犯罪としては、コンピュータネットワーク、電気通信ネットワーク、電子的手段を用いて財産横領行為を行うこと、マルチ商法違反、賭博などが挙げられます。
フート省警察サイバーセキュリティおよびハイテク犯罪防止部門副部長、グエン・クアン・ホア中佐。

ヒュー・ドゥックとゴック・ロン

出典: https://nhandan.vn/canh-bao-thu-doan-chiem-doat-tai-san-duoi-hinh-thuc-dau-tu-tien-ao-da-cap-post925578.html