マルチ商法に対するより厳しい制裁

Crossfi のウェブサイトでは、MPX と呼ばれる仮想通貨が宣伝されています (写真: インターネット)。

詐欺師たちは、一攫千金を謳うオファーを装い、マルチ商法モデルを「利用」し、偽装販売セミナーを開催したり、違法に資金を集めたり、参加者を仮想株式取引所や出所不明の暗号通貨に投資するよう誘い込んだりし続けている。何千万、何億ドンものお金を失った人はたくさんいるが、結局は詐欺の「蜘蛛の巣」に巻き込まれ、失ったお金を取り戻すチャンスがないのだ。当局の統計によると、投資詐欺は現在最も巧妙なオンライン詐欺であり、被害者から巻き上げられた金額は数千億ドンに達する。

例えば、2025年2月、ハノイ市警察は仮想通貨で投資家を騙し、5,000億ドン相当の資産を押収した国際犯罪グループのリーダー8人を逮捕した。この事件では、最大の被害者は130億ドンを詐取された。同グループはCrossfiのウェブサイトを通じて、XFIコイン（取引所に上場）を採掘するためにMPXと呼ばれる仮想通貨を作成したことが分かっている。仮想通貨XFIの宣伝対象はベトナムの法定通貨ドンの代わりに消費や支払いに利用されること。この犯罪グループは、顧客サービススタッフに電話をかけたり会議を企画したりするように訓練し、被害者が自ら作成した仮想通貨を購入して金銭を詐取するよう誘導していました。多くの被害者は、手数料を受け取るために多くの親族を参加させるよう誘惑し続けているため、関与する被害者の数は非常に多くなっています。

また、2025年2月には、タンホア省ニュースアン地区警察が、外国為替取引フロアFnory.comを通じて詐欺およびマネーロンダリングを行った容疑者9名を逮捕した。これは、ある集団によって設立され、英国取引所として宣伝され、被害者を誘致して投資を促し、取引所に上場されている株式の売買注文を出すことで、高い利益を上げている証券取引所です。グループは被害者から得た利益を複数の口座に分割したり、別荘や高級車の購入に充てたりしていた。違法取引の総額は約2,000億ドン。

競争・消費者保護局（商工省）によれば、現在、マルチ商法を運営する資格を持つ企業は全国で20社強しかなく、10年前の数百社と比較すると大幅に減少している。タインホア省には現在、マルチレベルマーケティング方式で営業する認可を受けた企業が15社ある。これらはすべて完全な法的文書を備え、規制に従って報告および監視の義務を遂行するユニットです。しかし、当局の記録によると、規則に従って運営されている団体の他に、このモデルを装い、粗悪な商品の販売、不透明な金融投資、「後の人から金を取って前の人に払う」スタイルの資金動員などの違法行為に人々を誘い込む組織が依然として多く存在している。

商工省は、マルチ商法の複雑な展開による管理を強化し、国民を保護するために、2024年4月10日に、商工大臣による全国的なマルチ商法事業活動の検査と監督の強化に関する指示を通知する正式文書第2624/BCT-CT号を発行した。したがって、各省市の工商庁は、警察、市場管理者、関連機関と積極的に連携し、商品を販売したり資金を集めたりするために偽装してセミナーや会議を開催する行為などの違反行為を検出し、厳しく対処する必要があります。

特に、この文書では、運営中のすべてのマルチレベルビジネスを審査・評価し、違反しているビジネスについては断固として業務を停止するか、ライセンスを取り消すことも要求している。同時に、司法機関が偽装マルチ商法による詐欺行為を刑事罰の対象とすることを検討し、提案することが推奨される。これは、ビジネス環境を浄化し、人々の正当な権利を保護するという管理機関の決意を示す力強い動きです。

しかし、発生した事件は、犯罪者が非常に巧妙に行動し、ハイテクを使用する知識とスキルを持っていることを示しています。したがって、当局の抜本的な介入に加えて、人々の警戒と積極的な予防が求められます。

トゥン・ラム

出典: https://baothanhhoa.vn/che-tai-nghiem-khac-hon-cho-da-cap-bien-tuong-246339.htm