チン・ヴァン・クエット氏の詐欺行為を支援した兵士の捜査を国防省に移管

公安省捜査警察庁（C01）は、 FLCグループ株式会社（FLCグループ）元会長チン・ヴァン・クエット氏による株式市場操作事件に関する追加捜査を終え、4つの犯罪グループで51人の被告人を起訴することを提案した。このうち、クエット氏は詐欺、財産横領、株式市場操作の罪で起訴されることが提案されている。

チン・ヴァン・クエット氏

最高人民検察院は、追加調査が必要な8件の内容のうち、チン・ヴァン・クエット氏の詐欺罪および財産横領罪に関係する兵士トラン・ヴァン・トアン氏の行為を切り離し、 国防省の刑事捜査機関と中央軍事検察院に移送して、それぞれの権限に従って処理するよう提案した。

追加調査中、C01は、株式市場の操作と資産の不正流用においてクエット氏とその共犯者を支援した人物の中に、国防省国防アカデミー傘下の空軍防空学部講師のトラン・ヴァン・トアン氏（49歳、 ハノイ市バクトゥーリエム区コーヌエ2区在住）が含まれていることを突き止めました。

2月19日、C01は事件の行為と関連文書を分離し、国防部刑事捜査保安局にその権限に従って捜査のため移送することを決定した。

警察は2022年3月29日にFLCグループ本社を捜索した。

さらに、事件解決の過程で、警察はクエット氏とその共犯者による株式市場操作を告発し、FLCグループの6つの証券コードに対する損害賠償を求める685人の投資家からの請願書も受理した。これらの請願書は、和解のためC01に分類されている。

結果、財務省の鑑定結論によれば、クエット氏とその共犯者による株式市場操作によってこれら5銘柄の株が引き起こされた損害を判断する根拠がなかったため、AMD、ART、HAI、GAB、FLCの株を購入した投資家には、対価と決済の根拠がないことが判明した。

C01 は、ROS 株を購入した投資家に関して、このグループがクイエ氏の Faros 社における詐欺と財産横領事件の被害者であると特定しました。

FLCグループ、FLCクイニョンゴルフ＆リゾート株式会社、Trinh Van Quyet氏などの法人による違法行為を告発する個人からの126件の請願に関して、C01はそれらを分類し、権限に従って解決するために地元の捜査機関に移送しました。

2021年12月に発行されたFLCグループの債券（1債券あたり1万ドン、年利12%）の購入契約に署名した33名から44件の申請があり、国立銀行（NCB）が債券販売前にプロの証券投資家を特定しなかったこと、債券を不適切な対象に販売したこと、FLCグループが債券販売資金を不正に使用したことを非難している。C01は、FLCグループとの債券購入は民事紛争であると判断した。当事者間で合意に至らない場合は、規定に従って裁判所に訴訟を提起することができる。

ソースリンク: https://thanhnien.vn/chuyen-bo-quoc-phong-dieu-tra-mot-quan-nhan-giup-suc-ong-trinh-van-quyet-lua-dao-185240225194901359.htm