ハノイ高等裁判所は12月26日、FLCグループ株式会社（FLCグループ）および関連会社を巻き込んだ訴訟の控訴審理を開始する。この審理は、多数の被告、被害者、および関連する権利義務を有する者からの控訴を受けて行われている。
この事件では、被告Trinh Van Quyet氏（FLCグループ元取締役会長）が懲役刑の減刑と民事賠償責任の見直し・減額を求めて控訴した。
被告クイエット氏の2人の姉妹、Trịnh Thị Minh Huế氏とTrịnh Thị Thúy Nga氏も、兄と同様に刑事責任の軽減を求めて控訴し、控訴裁判所が賠償金の支払いや結果の救済を求めないよう要請した。
この事件の被告50人のうち23人も控訴し、刑の軽減、執行猶予、資産凍結の解除、もしくは第一審判決全体の控訴を求めた。
第一審裁判でのチン・ヴァン・クエット元議長。
現在、被告側の弁護のために裁判に参加登録している弁護士は約30名です。そのうち、被告Trinh Van Quyet氏には7名の弁護人が、被告Trinh Thi Minh Hue氏には2名の弁護人がいます…
これに先立ち、8月5日午後、ハノイ人民裁判所は、FLCグループおよび関連事業体の資産横領に関わる株式市場操作および詐欺の事件で、FLCグループの元会長チン・ヴァン・クエット氏と他の被告49人に対する第一審判決を発表した。
裁判所は、詐欺と株式市場操作の両罪で、被告のチン・ヴァン・クエットに懲役21年の判決を下した。また、これら2つの罪で有罪判決を受けたチン・ティ・ミン・フエは懲役14年、チン・ティ・トゥイ・ンガーは懲役8年の判決を受けた。
裁判官団は、本件において、被告人チン・ヴァン・クエットが首謀者であると判断しました。被告人チン・ティ・ミン・フエは、実兄から違法行為の指示を受け、クエットが多額の金銭を不法に得るのを幇助した積極的参加者として裁判所によって認定されました。他の被告人は共犯者の役割を果たしました。
事件の詳細によると、2017年5月から2022年1月までの間、チン・ヴァン・クエット容疑者は妹と共犯者に、従業員、親戚、家族の名前を使って会社設立、証券口座や銀行口座の開設に関する書類や手続きを作成するよう指示していた。
その後、被告らはAMD、HAI、GAB、FLC、ARTの5銘柄において一連の相場操縦行為を行った。株価が上昇した後、チン・ヴァン・クエットは株式の「投げ売り」を指示し、7,230億ドン以上を不法に利益を得た。
さらに、チン・ヴァン・クエットは、2014年から2016年9月まで、ファロス社（株式コードROS）、FLCグループ傘下の企業の幹部や従業員、親族に株主として登録するよう指示し、架空の出資書類を作成して署名するという詐欺的な計画を実行し、ファロス社の定款資本金を15億ドンから4兆3000億ドンに水増しした。
次に、被告らは、ファロス社の架空出資により設立された株式4億3000万株について、公開会社の設立登記、証券預託登録、上場の承認を求める書類を作成し、承認を求めた。
同社の株式上場に成功した後、チン・ヴァン・クエットとその共犯者はファロス社の株式3億9100万株以上を売却し、投資家から3兆6000億ドン以上を詐取した。
裁判所の評価によれば、チン・ヴァン・クエットは他の被告に任務を遂行させ、グリーンベルト社（ファロス社の前身）の買収、架空の資本拠出と資本金の水増し、ホーチミン証券取引所を株式売却の手段として利用し投資家の資金を横領するなど、一連の違法行為を意図的に犯した。
裁判所は、上記の違反行為は特に重大であり、被告らは投資家から資金を横領する詐欺行為を行ったと判断した。この行為は社会にとって危険であり、証券取引に関する規制に違反する。
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出典: https://vtcnews.vn/cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-sap-hau-toa-phuc-tham-ar914919.html
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