ダックノン、サイバースペースで60億ドン以上を横領した詐欺師を逮捕

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5月20日午前、ダクノン省ダクラプ郡警察は、クアンナム省ズイスエン郡ズイソンコミューンチャキエウタイ村在住のフリーランス労働者V.Dさん（1996年生まれ）を「インターネット上での財産の不正流用」行為の捜査のため一時的に拘留していると発表した。

ダックノン、サイバースペースで60億ドン以上を横領した詐欺師を逮捕写真1 — 被験者 V.D.捜査機関で

以前、ダック・ラップ県警察は、ダック・ラップ県ダック・ウェル・コミューンに永住するQさんから、ある人物が電話をかけ、銀行員になりすまし、巧妙な手口を使ってQさんの口座から3,550万ドンを超える金を盗み出したという報告を受けていた。通報を受けて、ダク・ルラップ地区警察は検証に注力した。捜査警察庁とダクルラップ地区警察は、多くの専門的な措置を経て、十分な証拠と書類を収集した後、2023年5月10日に、被疑者V.D.に対して、緊急事件として拘留する命令、一時拘留を決定する命令、緊急事件として拘留された人物の逮捕命令を発行しました。

捜査機関との作業過程で、被疑者Dは、Facebookのアカウント「 Yen Luu 」を使用して「書類を探す」という単語を検索し、Facebookに投稿された書類を紛失した人々の情報や画像、電話番号を表示したことを自白した。 D. 紛失した書類の持ち主に電話して、その人が身分証明書または銀行カードを紛失したかどうかを尋ねますか?次に、D. 書類を持った銀行員を名乗り、銀行口座番号、ATM カード番号、身分証明書番号を尋ね、口座名義人が紛失した本人であるかどうかを確認しますか?相手側が情報を提供すると、D. は再度送金用の OTP コードを要求し、正しい口座所有者であるかどうかをテストしてから、送金を返金します。アカウント所有者が OTP コードの提供に同意しない場合、アカウント所有者がゲームアプリケーションを購入するために提供したアカウントカード番号と CCCD 番号を使用すると、そのアカウントでは直ちに 100,000 VND から 150,000 VND までの対応する金額が自動的に差し引かれます。OTP コードは不要です。

次に、D. アプリケーションの購入をキャンセルすると、アプリケーションは被害者のアカウントに自動的に返金し、被害者に対する信頼を生み出します。被害者は D. が銀行員であり、OTP コードを提供することに同意すると信じます。 OTP コードを提供しないと、アカウントの残高がすべてなくなるまで、アカウントからお金が差し引かれます。

被害者のATMカード番号、IDカード番号、画像を入手したら、D. 被害者から提供された情報からZaloPayアカウントを作成し、登録します。 ZaloPay は被害者の口座番号にリンクし、OTP コードを使用せずに被害者の ZaloPay アカウントから D の ZaloPay アカウントに送金 (引き出し) または支払いを行います。または、ZaloPay ゲームアカウント David Dinh979 を使用してゲームをプレイし、使用するためにお金を引き出します。または、D. 所有者名義ではない口座に資金を振り込み、その後、その金額を分割して別の口座に送金し続ける。上記の策略により、D氏はQ氏から3,550万VND以上を横領した。

ダク・ルラップ地区警察捜査局は、上記の方法と策略を用いて捜査を拡大し、市内の被害者を含むさらに3件の事件の解明を続けた。ダナン、横領額は1800万ドン以上。ホアビン省の被害者1名に充当された金額は770万ドン、ゲアン省の被害者1名に充当された金額は5000万ドン以上であった。

収集された書類により、Dの不正行為が判明した。サイバー空間で大規模な事件が発生し、全国の人々に影響を与えました。 Dの携帯電話に保存されていたIDカード、CCCD、ATMカードなどの書類の画像から。特定された被害者は約52名、2023年1月1日から2023年5月8日までの取引額は約60億ドン。

D.は2016年に窃盗で有罪判決を受けたことがあることが分かっている。現在、ダク・ラプ地区警察署はV.D.を拘留し、捜査の拡大、被害者の捜索、法に基づいた処理のための証拠の集約を進めている。

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