5月20日午前、 ダクノン省ダクラプ郡警察は、クアンナム省ズイスエン郡ズイソンコミューンチャキエウタイ村在住のフリーランス労働者V.Dさん（1996年生まれ）を「インターネット上での財産の不正流用」行為の捜査のため一時的に拘留していると発表した。
調査機関のV.D.対象者
以前、ダック・ラップ県警察捜査警察庁は、ダック・ラップ県ダック・ウェルコミューンに永住するQさんから、ある人物が電話をかけ、銀行員になりすまし、巧妙な手口を使ってQさんの口座から3,550万ドン以上の金を横領したという通報を受けました。通報を受けた後、ダック・ラップ県警察は検証に注力しました。多くの専門的な措置を経て、2023年5月10日、十分な証拠と書類を収集した後、捜査警察庁とダック・ラップ県警察は、被疑者V.D.に対して緊急拘束命令を発令し、一時拘束の決定と緊急拘束者の逮捕命令を出しました。
捜査機関との協力の過程で、被疑者Dは、SNS Facebookで「 Yen Luu 」というアカウントを使用して「書類を探す」という単語を検索し、書類を紛失した人物がSNS Facebookに投稿した情報や画像、電話番号などを確認したと告白した。Dは紛失した書類の持ち主に電話をかけ、この人物が個人書類や銀行カードを紛失したかどうかの情報提供を求めた。その後、Dは書類を所持する銀行員を名乗り、銀行口座番号、ATMカード番号、CCCD番号を尋ね、紛失した口座の持ち主が本人であることを確認した。相手が情報を提供すると、Dは送金用のワンタイムパスワードを尋ね、本人であることを確認した後、送金したと説明した。アカウント所有者が OTP コードの提供に同意しなかった場合、D. はアカウント所有者がゲーム アプリケーションを購入するために提供したアカウント カード番号と CCCD 番号を使用し、そのアカウントから直ちに 100,000 VND から 150,000 VND までの対応する金額が自動的に差し引かれます。OTP コードは不要です。
次に、D.がアプリの購入をキャンセルすると、アプリは自動的に被害者の口座に返金します。これは、被害者にD.が銀行員であると信じ込ませ、OTPコードの提供に同意しさせるためです。OTPコードが提供されない場合、口座残高がなくなるまで、口座からお金が引き落とされます。
D氏は、ATMカード番号、被害者の身分証明書番号と顔写真を入手した後、被害者から提供された情報からZaloPayアカウントを作成し、登録しました。ZaloPayは被害者の口座番号に紐付け、被害者のZaloPayアカウントからD氏のZaloPayアカウントまたはDavid Dinh979氏のZaloPayゲームアカウントに送金（引き出し）したり、OTPコードなしで送金したりして、ゲームをプレイしたり、出金したりしていました。あるいは、D氏は持ち主ではない口座に送金し、その金額を分割して別の口座に送金し続けていました。以上の手口で、D氏はQ氏から3,550万VND以上を横領しました。
捜査を拡大し、ダクラプ郡警察署は上記の方法と策略を用いて、さらに3件の事件を明らかにし続けた。ダナン市の被害者1名、横領額は1,800万ドン以上、 ホアビン省の被害者1名、横領額は770万ドン以上、ゲアン省の被害者1名、横領額は5,000万ドン以上である。
収集された資料から、D氏による詐欺行為はサイバー空間において大規模に行われ、被害者は全国に及んでいることが判明しました。D氏の携帯電話に保存されていた身分証明書、CCCD、ATMカードなどの画像から、被害者は約52名、2023年1月1日から2023年5月8日までの取引額は約60億ドンと判明しました。
D.は2016年に窃盗で有罪判決を受けたことがあることが分かっている。現在、ダクララップ地区警察署は、捜査の拡大、被害者の捜索、証拠の集約を継続し、法に従って事件を処理するため、V.D.を一時的に拘留している。
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