5月20日朝、ダクノン省ダクラプ郡の警察は、 クアンナム省ズイスエン郡ズイソン町チャキエウタイ村在住のフリーランス労働者V.Dさん（1996年生まれ）を「サイバー空間における財産の不正流用」の罪で捜査するため一時的に拘留していると発表した。
容疑者は捜査機関の性病。
ダクララップ県警察刑事捜査局は、ダクララップ県ダクウェルコミューンの住民であるQさんから、銀行員を装った人物が巧妙な手口でQさんの口座から3,550万ドン以上を盗み出したとの通報を受けていました。通報を受けたダクララップ県警察は、事後捜査に注力しました。様々な捜査方法を用いて十分な証拠と資料を収集した後、2023年5月10日、ダクララップ県警察刑事捜査局は、被疑者V.D.に対して緊急勾留命令、仮勾留命令、逮捕状を発行しました。
捜査機関の尋問に対し、D容疑者はFacebookアカウント「 Yen Luu 」を使って「紛失書類」を検索していたことを認めた。この検索では、紛失した書類を紛失した人々の情報と画像、電話番号が表示されていた。Dは紛失した書類の所有者に電話をかけ、本人確認書類や銀行カードを紛失したのが本人かどうか尋ねていた。その後、Dは書類を所持する銀行員を装い、銀行口座番号、ATMカード番号、住民登録番号を要求し、口座名義人であることを確認していた。相手が情報を提供すると、Dは送金に必要なワンタイムパスワード（OTP）を要求し、本人であることを確認した後、返金すると約束していた。口座名義人がワンタイムパスワード（OTP）の提供を拒否した場合、Dは… 口座名義人が提供した口座カード番号と住民登録番号を使ってゲームアプリを購入し、OTPコードを入力することなく、口座から10万～15万ドン（約1万～1万ドン）が即座に自動引き落とされていた。
次に、D.はアプリの購入をキャンセルします。すると、アプリは自動的に被害者の口座に返金を行い、D.が銀行員であると信じ込ませて信頼関係を築き、OTPコードの提供に同意します。OTPコードが提供されない場合、口座残高が空になるまで資金が引き落とされます。
D氏は、被害者のATMカード番号、身分証明書番号、顔写真を入手した後、被害者から提供された情報を使用してZaloPayアカウントを作成し、登録しました。ZaloPayは被害者のアカウントにリンクし、被害者のZaloPayアカウントを介して、OTPコードを必要とせずに被害者のアカウントから送金（引き出し）または支払いを行い、D氏のZaloPayアカウントまたはDavid Định979ゲームのZaloPayアカウントでゲームをプレイしたり、お金を引き出して使用したりしていました。あるいは、D氏は被害者名義ではない口座に送金し、そのお金を小額に分割して他の口座に送金していました。これらの方法により、D氏はQ氏から3,550万VND以上を詐取しました。
捜査を拡大し、上記と同じ方法と戦術を使用して、ダクラーム県警察の刑事捜査局は、さらに3件の事件を明らかにし続けた。ダナン市の被害者1人（盗難額は1,800万ドン超）、 ホアビン省の被害者1人（盗難額は770万ドン超）、ゲアン省の被害者1人（盗難額は5,000万ドン超）である。
収集された書類に基づき、D氏による詐欺行為はインターネット上で大規模に行われ、被害者は全国に及んでいることが判明しました。D氏の携帯電話に保存されていた身分証明書、住民登録証、ATMカードなどの画像から、2023年1月1日から2023年5月8日までの間に、約52人の被害者が特定され、取引総額は約60億ドンに上りました。
D.は2016年に窃盗で有罪判決を受けたことがあることが分かっている。現在、ダクラプ地区警察の刑事捜査局は、捜査の拡大、被害者の捜索、法に基づく起訴のための証拠の集約を継続するため、V.D.を一時的に拘留している。
[広告2]
ソースリンク
コメント (0)