3月28日、ホーチミン市警察署からの情報によると、警察は捜査を終え、事件ファイルを同レベルの人民検察院に移送し、チュオン・ヴァン・チン（39歳、 ラムドン省出身）が主導する違法な砂採掘組織およびその他の違法行為に関与した24人の被告の起訴を提案したとのことだ。

この犯罪組織には他に３人の容疑者も関与しているが、捜査庁は別の事件を捜査しており、後日取り扱う予定。

被告らは、資源開発に関する規制違反、賄賂、賄賂仲介、マネーロンダリング、公務遂行中の地位および権力の乱用、犯罪を通じて他人が得た財産の消費、財産の不正流用などの罪で起訴されることが提案されている。

チュオン・ヴァン・チン被告。写真：CACC

これに先立ち、2022年5月5日夕方、 公安省交通警察局水上部隊IIがホーチミン市カンザー区コングア沿岸地域を巡回・統制し、積載量591～1,793トンの砂吸引装置を備えた船舶12隻を発見し、違法な砂採掘活動の疑いがあった。

作業班は現場に近づき記録を取り、同時にロンアン省カンジュオック郡のヴァントゥアン川合流地点に停泊しているはしけ船3隻を検査した。

公安省交通警察局は捜査を拡大し、権限に従って処理するため、この事件をホーチミン市警察捜査局に引き渡した。

ホーチミン市警察は、当初からチュオン・ヴァン・チン氏と他の2名を「資源開発に関する規制違反」の罪で起訴した。

違法な砂採掘船。写真：CACC
違法に採取された砂は消費のために他の場所に輸送される。写真：CACC

調査の結果、チン容疑者は2022年2月初旬から5月初旬にかけて、ハイズオン省、ドンナイ省、ハイフォン市などさまざまな省や市に登録マークを付けた9隻の吸引船を含む、コングア海域（カンザー県）で違法な砂採掘ラインを組織・運営していたことが判明した。

チン氏と他の被疑者たちは、違法な砂を操業・販売するために、さらに多くの船を雇った。チン氏と船長たちは連絡を取り合うための「ザロ」グループを組織し、同時にグループ内での連絡や指示には暗号を用いていた。例えば、砂を浚渫する日は「飲みに行こう」「電気を消して」とメッセージを送り、砂を浚渫できない日は「酒をやめよう」とメッセージを送るなどしていた。

チン氏は当局に発見されるのを避けるため、違法な砂の採掘と消費が午後6時から翌日の午前4時まで行われるよう時間を設定した。

捜査拡大の過程で、捜査警察庁は他の24人を起訴したが、そのほとんどはナムディン省、ハイフォン市、ハイズオン省の出身者である。

この事件で、捜査警察庁はブイ・ヴァン・ソン（ミンホア村人民評議会常任副書記、議長）とファム・ティ・ホア（ハイズオン省キンモン町ミンホア村人民委員会副議長）を「公務遂行中に地位や権力を利用した」罪で起訴した。

捜査の結果、容疑者のソン氏は、チュオン・ティ・ミン氏（採掘船の所有者）の夫であることが判明しました。ミン氏の採掘船が当局に押収された際、ソン氏は、被疑者が砂浚渫船の返還を求める書類の合法化を手助けするため、採掘船の押収後に署名された委任状の合法化確認書にファム・ティ・ホア氏に署名するよう指示しました。

あるいは、捜査警察庁が明らかにしたように、事件の被疑者らに関連する贈賄行為や詐欺行為も含まれる。具体的には、砂採取船が発見され、検査を受け、拘留された際、被疑者は関係者に「事件の運営」を依頼しようとした。

一部の被支配者は、他の被支配者が砂を採掘するのを支援する権限や能力を持っていないにもかかわらず、個人的なニーズを満たすために他の被支配者と約束し、交渉し、金銭を受け取ります。

ホーチミン市警察は、チュオン・ヴァン・チン氏とチュオン・ヴァン・タン氏を「賄賂提供」の罪で追加起訴した。ブイ・ヴァン・クオン氏（41歳、ダナン市出身）を「賄賂仲介」の罪で起訴し、チン・ヴァン・フン氏（45歳、タンホア出身、公安省物流局元職員）を「財産の不正横領」の罪で起訴した。

ホーチミン市警察は、違法採掘活動による資金の流れと収入源の捜査・解明に注力しており、捜査結果から、一部の被疑者の親族が違法収入の源泉を隠蔽していたことが判明した。捜査機関は、2名を「マネーロンダリング」の罪で起訴した。