関税総局は、ハイハー水路運輸株式会社とスエンベト石油貿易運輸観光株式会社の輸出入ガソリンおよび原材料に対する通関手続きを停止するよう関税局に要請する文書を発行した。
関税総局によると、これら2社の石油取引業者としての資格証明書は商工省によって取り消された。現在までに、これら2社は石油および石油混合原料の輸出入、再輸出のための一時輸入、トランジット、輸出加工の手続きを行う資格を有していない。
以前、 公安省捜査警察庁は、ハイハー水路運輸株式会社の取締役会長兼社長であるトラン・トゥエット・マイ氏を、石油価格安定基金に積み立てられた金額を支払わず、違法に価格安定基金の資金を使用し、3,170億ドン以上の国家資産の損失を引き起こしたとして起訴し、一時的に拘留した。
ティエンフォン記者によると、ハイハー水運有限公司は最近、多額の税金負債が相次いで告発され、注目を集めている。さらに、同社は免許取得後も、規定に基づいた流通体制を確保していなかった。具体的には、2018年にはハイハー石油のガソリン販売代理店が36～40社、2019年には34～40社、2020年には39～40社、2021年には38～40社に減少した。
海河水運公司もガソリンの環境保護税の申告と納付の過程で違法行為をし、価格安定基金を不正に使用したとして処分を受けることが提案された。
海河水運公司はガソリンの輸出入手続きの業務を停止された。
検査結果によると、ハイハ・ペトロ社は、ガソリンと原油の生産量が帳簿上の生産量を110,242立方メートル超過する分について、価格安定基金を積み立て、支出していました。これにより、価格安定基金の積立が誤っており、生産量が超過していました。また、同社は環境保護税を度々滞納していましたが、タイビン省税務局が2023年2月16日にようやく国家予算への納税に関する書類を発行しました。これにより、同社は2022年12月31日時点で、環境保護税として1兆1,140億ドンを未払いのまま残していることが確認されました。
検査の結論によれば、ハイハ・ペトロは軍事石油公社に対して、実際の石油生産量と一致しない石油生産量に対する付加価値インボイスを発行していた。
これまでに、スエンベト石油貿易・運輸・観光株式会社の取締役であるマイ・ティ・ホン・ハン氏と副取締役であるグエン・ティ・ニュー・フオン氏も、「国家資産の管理および使用に関する規則に違反し、損失と浪費を引き起こした」として起訴され、一時的に拘留されていた。
公安省捜査警察庁は捜査を拡大し、スエンベト石油会社および関連する複数の機関や組織で発生した「重大な結果をもたらす責任の欠如、賄賂の提供、賄賂の受領、地位や権限を利用して他人に影響を与え、私利を追求する」一連の事件を起訴した。
2023年8月初旬、商工省は、Xuyen Viet Oil Trading and Tourism Company Limited、Hung Phat Production and Trade Company Limited、Thien Minh Duc Group Joint Stock Company、Hai Ha Waterway Transport Company Limitedを含む4つの主要な石油取引業者の2023年の石油取引に関する法的規制の遵守状況を検査するためのチームを設置しました。
検査の結果、商工省はこれらの主要企業の石油事業活動に関する多くの違反を発見し、商工省自身も政府検査機関から石油の管理とライセンスに関する多くの違反を指摘された。
（出典：ティエン・フォン）
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