ベトナムカシューナッツ協会（VINACAS）の副事務局長トラン・フー・ハウ氏は、カシューナッツ業者に対し、通知第45/TB-HHĐ号を発行し、アラブ首長国連邦ドバイへのカシューナッツの輸出における詐欺容疑に関する情報を提供した。
輸出ビジネスは苦境に立たされている。
これを受けて、VINACASは、ホーチミン市に本社を置き、胡椒、カシューナッツ、コーヒーなどの輸出を専門とするTin Mai Companyから、以下の内容の支援要請を受けました。同社は、ドバイ、アル・ナダ、マイタワー1006番地にある食品会社（電話番号：+971 43868859、メールアドレス：[email protected]）と、eコマースプラットフォームを通じてカシューナッツの種子を販売する契約を締結しました。担当者：Naeem Chaudhry氏、モバイル/Whatsapp：+971 58 600 1304、メールアドレス：[email protected]。
契約締結後、顧客はティンマイ社に注文金額の15%を前払いしました。ティンマイ社は商品を配送し、商品は2023年6月24日にUAEのジュベル・アリ港に到着しました。商品は2023年6月27日に回収され、空のコンテナは返却されましたが、ティンマイ社は未だ出荷金額の85%を受け取っていませんでした。
サコムバンク銀行は購入者の銀行（名前は一時的に非公開）に支払いと書類の返却を求める Swift メッセージを 2 回送信したが、これは実行されなかった。
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| ベトナムのカシューナッツビジネスは常に多くの外国人詐欺師の標的となっている。（出典：投資新聞） |
調査の結果、DHL（国際物流会社）が輸送書類を買主の銀行のセキュリティ担当者に引き渡していたことが判明しましたが、その所在は不明です。一方、運送会社は必要な書類がすべて揃い次第、商品を発送すると述べています。
VINACASのバク・カイン・ニャット副会長は報道陣に対し、これはドバイの金融中心地で起こる珍しい出来事だと語った。
カシューナッツ業界だけでなく、同時に発せられた緊急警告によると、ベトナム胡椒香辛料協会（VPSA）は、胡椒・香辛料業界の少なくとも他の2つの企業も同様の状況に直面していると報告した。
具体的には、この業界の企業からの報告によると、ドバイの同じ買い手と銀行による不正行為を示す取引により、UAEのジェベル・アリ港で積荷が完全に失われたことが示されています。
ベトナムの企業を騙す国際的な共謀がある。
VINACASは、本件には顧客または買手側の銀行による不正行為の兆候が見られると慎重に判断しています。そのため、関係企業を支援するため、VINACASはUAE駐在のベトナム貿易事務所に直ちに連絡し支援を求めるとともに、VPSAと連携して企業との面談を実施し、完全な情報収集を行います。その後、ベトナムおよびUAEの管轄当局に対し、企業による本件解決に向けた検討と支援を正式に提案します。
VPSAは会員への警告の中で、次のように率直に述べています。「不正取引は、これらの業者が回収書類を送付した買主の銀行で発生しました。銀行の担当者や取引業務が関与しており、銀行と買主の共謀の兆候が見られます。そのため、買主は代金を支払うことなく出荷の原本書類を入手し、同時に上記の業者との連絡を断ち切りました。」
VPSA文書には、「この損失は、ベトナム企業からの出荷に関わる不正取引を組織し共謀した（外国）銀行と購入者の共同の役割と責任を伴う」と記されている。
したがって、VPSA は、会員企業に対し、UAE 市場でドバイの顧客と取引する際には細心の注意を払うようアドバイスしています。
UAEはベトナムの世界トップ10の輸出相手国の一つであり、中東・アフリカ地域における最大の貿易相手国である。
何度も騙されたけど…
これは、外国人がベトナムの農産物輸出企業を詐欺しようとした最初の事例ではない。
2023年4月、アルジェリア駐在ベトナム貿易事務所がアルジェリアへの輸出における詐欺行為について警告電報を発したことを受けて、VINACASとVPSAは会員企業に同時に警告を発した。
ベトナム貿易局によると、2022年8月、ベトナム企業が南アフリカの仲介業者を通じてカシューナッツ5個をアルジェリアに輸出した。南アフリカの仲介業者は、商品価格の10%の預託金を支払った。
しかし、モスタガネム（アルジェリア）の港に到着した際、顧客であるEurl ATS Food Companyは、アルジェリア商務省が2022年6月以降、同社を貿易詐欺に関与している企業のリストに載せていたため（このリストはアルジェリアが公表したものではない）、通関手続きを完了することができませんでした。
荷受人はベトナム企業であり、南アフリカの仲介業者の依頼を受け、船会社はEurl Azur Oran社（アルジェリア）への荷受人変更手続きを行いました。しかし、アルジェリア税関は、同社が輸入、荷受人変更、再輸出などの手続きを行う法的能力を有していないことを理由に、この変更を受理しませんでした。
規則によると、貨物が船から荷揚げされてから4ヶ月半以上、資格のある事業者が引き取らずに港に留まっている場合、アルジェリア税関は当該貨物を競売にかけ、国庫に納めることになります。幸いにも、アルジェリア税関からの情報を受け、VINACASはアルジェリア駐在ベトナム貿易事務所に対し、貨物の正当な所有者を証明する書類の提出を求め、競売の中止を要請しました。その結果、アルジェリア税関は競売を中止し、貨物をベトナム企業に返還しました。
2022年の初め、VINACASは緊急記者会見を開き、キム・ハン・ベト一人有限会社の仲介により、ベトナムのカシューナッツ輸出会社5社がイタリアへカシューナッツ100個を輸出する契約を締結したことを発表しなければならなかった。
商品は出荷されましたが、多くの問題が発覚しました。未梱包の商品を輸送していた一部の企業は、緊急に銀行に輸送の停止とコンテナの移動阻止に必要な書類の差し押さえを要請しました。最終的に、多くの企業と銀行は、700万ドル（1600億ドン）以上の価値があるカシューナッツ入りコンテナ36個を紛失しました。
その後、数か月にわたり、ベトナム当局とイタリアのベトナム貿易事務所の協調的な努力により、36個のコンテナはベトナム企業の所有権に戻されました。
上記のケースに加え、2020年以降、UAE駐在ベトナム貿易事務所も警告を発しており、ベトナム企業がUAEに拠点を置く一部の企業から詐欺や欺瞞の兆候のある商品の売買の申し出を受けたり、商業契約を締結したりした多数のケースを継続的に受理、検知、対応している。
同様に、2020年以降、オランダ、ナイジェリア、アルジェリア、モロッコのベトナム貿易事務所は、これらの市場における詐欺行為について定期的に警告を発している。
このような詐欺が発生するたびに、多くの当局や専門家がその手口を分析し、警告を発し、助言を提供してきました。しかし、ベトナムの企業は依然としてこれらの詐欺の被害に遭い続けています。
したがって、UAE市場の現状を考慮すると、ベトナムの企業が同様の窮状に陥るのを避けるための第一かつ最も重要な条件は、異常に高い利益率の契約に性急に飛びつくのを控えることだと専門家は考えている。
商工省から輸出入事業者へのお知らせです。 - パートナー情報を慎重に確認する必要があります。最初の取引では、適度な契約金額から始めることをお勧めします。特に、市場価格と比較して極端に高い、または低いオファーには注意し、その信頼性を慎重に確認してください。 - 受入国の貿易事務所などのベトナム代表機関と定期的に連絡を取り、特に直接連絡を取っていない企業やオンラインで見つけた企業のパートナーの信頼性を確認します。 - パートナー企業には、信頼できる国際銀行で開設された取消不能信用状（L/C）を使用し、支払い遅延を抑制するよう要請することをお勧めします。パートナー企業がL/Cを開設する際は、ベトナムの銀行に発行前にL/Cの真正性を確認するよう依頼する必要があります。 - D/P決済の場合、ベトナム企業は注文の安全性を確保するために預かり金の割合（理想的には50%以上）を指定する必要があります。D/A（荷為替手形決済）やウエスタンユニオン送金は利用しないでください。 - 銀行サービスの提供を通じて債権回収の可能性を高めるために銀行サービスを活用することを検討するとともに、輸入パートナーや信用状発行者に関する情報の調査と評価において企業を支援する。 |
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