サイバー詐欺とその潜在的な影響

あらゆる種類のオンライン詐欺

最近、フート省警察刑事部の警察官は、カンボジアのプノンペン地域で約30名のベトナム人からなる犯罪組織を発見しました。これらの組織は、「Love 2.1」や「Love Connection」などのアプリを通じて詐欺や金銭の横領を専門としています。犯罪を成功させるために、彼らはしばしば緊密に共謀し、「スクラッチ顧客」、「販売」、「デュードン」、「キエットカッチ」など、明確な役割分担をしています。この犯罪組織は、1986年生まれ、タイグエン省フースエン（居住地：バクニン省イエンフォンコミューン）在住のド・ドン・フンが率いています。

警察官は専門的な調査を行い、フン氏のアシスタント兼ゼネラルマネージャーをトラン・ミン・タイ氏（1986年生まれ、タイグエン省フースエン在住）と特定しました。タイ氏の下にはディン・トラン・トゥン氏（1990年生まれ、タイグエン省フースエン在住）がおり、詐欺師が集めた金銭（バックステージと呼ばれる）の管理を担当しています。さらに、トゥン氏の下には、対象者が2つのグループに分かれています。第1グループはファン・バ・フイン氏（1993年生まれ、タイグエン省フーティン在住、TelegramでのニックネームはBIN）が率いており、アプリ「love 2.1」を通じた詐欺と財産横領を担当しています。グエン・ハイ・ロン（2001年生まれ、タイグエン省フースエン在住）が率いる2番目のグループは、「Connection of Love」というアプリを通じて詐欺や財産の横領を行っている。

収集された書類に基づき、上記の容疑者グループは被害者5名から合計3億9,300万ドンの財産を詐取し、横領したことが判明しました。事件の重大性に鑑み、フート省警察捜査局は、刑法第174条に基づき、規定通り7名の被告人を財産横領の罪で起訴することを決定しました。

以前、HLĐ4プロジェクトは、タット・ヴァン・ハオ（1977年生まれ、ホーチミン市5区（旧）在住）とリム・チューン・フーン（別名ニックリム）（1982年生まれ、マレーシア国籍）が率いる、マルチレベルマーケティングに関する規制に違反した一団と戦うために実施されました。

初期調査の結果、タット・ヴァン・ハオは2019年にホーチミン市6区11区22番地109番地にビットニー・ベトナム投資貿易有限会社を設立し、ミックスフルーツジュース「マルチジュース」、ルセンタ鹿胎盤、ビットニー・マルチクリームを販売していたことが判明した。ハオとニック・リムはその後、「バイナリモデル」に基づき、これらの製品のマルチレベルマーケティングを組織した。「閉鎖」時点で、同社は数百万点の製品を販売していたものの、必要なライセンスを完全に取得していなかった。同社が販売したすべての製品は、輸入価格の数十倍も高い価格で販売されていた。

注目すべきことに、ホーチミン市食品安全管理委員会は2022年と2023年に、国立食品安全衛生管理研究所と保健省ニャチャンパスツール研究所において、ビットニーマルチジュース製品を検査しました。検査結果によると、ビットニーマルチジュース製品には「タダラフィル」が含まれています。これは食品製造において禁止されている物質であり、医師の処方箋がないと使用できません。フート省警察捜査局は、事件の重大性を判断し、5人の被告人を「マルチレベルマーケティングに関する規制違反」で起訴しました。起訴された被告人は、1982年9月16日生まれ、マレーシア国籍、ホーチミン市6区に一時居住するリム・チョンフン氏、1977年5月13日生まれ、ホーチミン市5区に居住するタット・ヴァン・ハオ氏です。 Voong Tu Thanh は 1978 年 6 月 16 日生まれ、ホーチミン市タンフー地区在住。 Le Ngoc My さんは 1987 年 4 月 14 日生まれ、ホーチミン市フーニュアン地区在住。

捜査機関は、19億9000万ドン、車3台、携帯電話15台、ノートパソコン7台、マルチジュースティー4万1800箱、丸印3個、その他関連書類を一時的に押収した。

調査の結果、対象者らは、恋愛アプリ、マルチ商法、仮想通貨などの詐欺的手口に加え、ゴールデンアワー時の割引プログラムに便乗し、ECプラットフォーム上での購買行動を刺激する。そこから、コンピュータネットワークや電子機器を利用して割引コードを取得する行為を行っている。具体的には、対象者らはShopeeに店舗を開設し、Shopeeが大きな割引コードを提供している時間帯に便乗して仮想注文を行う人を募集し、対象者らが自ら選択した注文を行うよう要求するとともに、注文の受け取り場所を仮想の場所に設定していた。仮想注文を受けた対象者は、実際の商品と同様に梱包して配送部門に引き渡しているが、実際には商品の配送や販売は行われていない。商品の配送時、注文者が商品を受け取って代金を振り込んでいないにもかかわらず、商品は正常に配送されたと通知される。

さらに、当局への対応として、対象者は銀行口座の貸借、偽造IDカードの使用、ジャンクSIMカードを使った口座登録、そして複数の口座間での資金移動といった行為も行っています。これらの銀行口座のほとんどは、対象者によって短期間のみ使用され、全額引き出した後は資金移動の痕跡を消すために破棄されます。情報交換活動はすべて、対象者によって主にZalo、Viber、Telegramなどを介して行われています。

多くの同期的で効果的なソリューションが必要

フート省警察サイバーセキュリティ・ハイテク犯罪対策部副部長のグエン・クアン・ホア中佐によると、警察はハイテク犯罪対策において多くの困難と課題に直面している。具体的には、国民への広報活動と警告活動が連携して行われておらず、特に草の根レベルでは効果が薄い。公安省の専門部隊と連携して技術偵察と電子追跡を行うことで、一定の成果が得られている。

しかし、手続き上の証拠化は困難である。例えば、携帯電話の加入者番号はBTS局から受信できず、国際ローミング通話に使用されているため地理的な位置を特定できない。犯罪に使用されたアカウントはすべてインターネットサービスアプリケーションプラットフォームに登録されており、IPアドレスは被疑者が専用ソフトウェアを用いて海外のIPアドレスに変換されている。さらに、サーバーは海外に設置されているため、犯罪はベトナム国外で行われた。

サイバー空間における詐欺や財産の横領を積極的に防止するため、フート省警察サイバーセキュリティ・ハイテク犯罪対策局の職員は、次のことを推奨しています。マスメディア、公式ニュースサイト、Zaloセキュリティグループ、警察のファンページで、サイバー犯罪者の手口を定期的に確認する必要があります。警戒を強め、見知らぬ電話やメッセージは絶対に信じないでください。サイバー空間では、直接会ったことのない知人を信用しないでください。親族、特に未成年者には、いかなる理由があっても銀行口座の売買、譲渡、寄付を行わないよう、定期的に教育し、注意を促してください。金融取引を行う前には情報を慎重に確認し、所有者の電話番号などの既知の情報チャネルを通じて、常に受取人の身元を確認してください。公式の銀行アプリケーションを使用し、テキストメッセージで受信したリンクを介して取引を行わないでください。詐欺や財産の横領の疑いのある記事、ウェブサイト、主題、行動などを発見した場合は、確認と説明のためにすぐに警察、地方当局、近隣のリーダー、村長などに報告する必要があります。

ヒュー・ドゥックとゴック・ロン

出典: https://nhandan.vn/lua-dao-tren-khong-gian-mang-va-nhung-he-luy-tiem-an-post928693.html