写真：ド・タム
ベトナム国家銀行（SBV）決済部部長のファム・アン・トゥアン氏によると、SBVは信用機関から送られてきた不正の疑いのある口座、カード、電子ウォレットなどのデータを保存するプロジェクトを実施している。現在、このデータストアには35万件の「ブラック」口座が保存されており、信用機関と共有されている。
BIDVは4月1日以降、疑わしい口座への送金前に顧客に警告する機能を導入した最初の銀行です。導入から1ヶ月以上が経過し、この機能により4万人以上のBIDV顧客が送金を中止し、1,600億ドンを超える損失を防いでいます。
2025年6月と7月には、Vietcombank、MB、VietinBank、 Agribankの4つの銀行がこの機能を導入する予定です。次に、State Bankが業界全体にこの機能を導入し、必要とする組織と共有する予定です。このソリューションは、「ブラックリスト」に登録された口座への送金ボタンを押す前に顧客にタイムリーな警告を表示する機能により、不正取引の防止に役立ちます。
ファム・アン・トゥアン氏によると、近い将来、銀行は組織口座の管理を強化するために郵便による申請を受け付けず、口座開設の承認を受け付けず、取引に来る人は必ず有効で真正な身分証明書を提示しなければならないようにし、リスクや詐欺、違法目的での口座の悪用を防ぐなどの規制を強化するという。
出典: https://hanoimoi.vn/ngan-chan-giao-dich-lua-dao-bang-kho-du-lieu-tai-khoan-den-704407.html
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