TikTok カーの Mr. Pips 詐欺の被害者は、お金を取り戻すために何ができるでしょうか?

SBLAW法律事務所のグエン・タン・ハ会長弁護士によると、ピップス氏（フォー・ドゥック・ナム氏）による詐欺の被害者が資産を取り戻せるかどうかは、当局による検証と捜査プロセスにかかっているという。しかし、被害者は捜査機関に全面的に協力し、詐欺被害を証明する情報と書類を提供しなければならない。これらの情報は、警察が事件記録を作成するための根拠となる。

「その後、捜査機関は裁判の根拠としてすべての書類と証拠を裁判所に提出します。その後、裁判所は法律に基づき一定の割合で被害者への賠償を命じる判決を下します。判決は執行機関に送付され、まだ支払わなければならない金額がある場合、執行機関はそれを被害者に引き渡します」とハ氏は述べた。

逮捕される前のTikTokerミスター・ピップスとしても知られるフォー・ドック・ナム。

この見解に賛同し、 ダナン国際法律事務所の所長であるグエン・ドアン・ホン弁護士は、被害者は被害者であることを明らかにする必要があると述べた。被害者の義務は、捜査官に協力し、売買プロセスと取引に関連するすべての証拠を提供することである。

「書類がなかったり、書類に誤りがあったりすると、被害者は財産を取り戻すことができない」とホン弁護士は強調した。

インターラ法律事務所代表のチュオン・クオック・ホエ氏は、この事件を分析し、詐欺師らが逃亡する前に捜査機関が5兆2000億ドン以上の資産を凍結したため、被害者が金銭を回収できる可能性は高いと述べた。

捜査中、当局は関連文書を収集し、本件の被害者を特定します。警察が被害者を特定し、一定の割合で補償を行うためには、詐欺の被害者は捜査機関に送金に関するすべての証拠を提出する必要があります。裁判所はこれらの文書と証拠に基づき、結論を出し、金銭の回収を求める判決を下します。

この事件で押収された金の量。

「証拠書類がなければ、被害者はすべてを失うことになる。なぜなら、証拠に基づいて立証されなければならないというのが原則だからだ」とホエ氏は語った。

したがって、被害者が警察に提出する証拠は、真実かつ客観的で、取引と一致し、被害者としての地位を確認し、取引を一致させるために、金銭の出所を証明するものでなければなりません。

「取引が紛失していたり​​、TikTokアカウントが海外にあるため、捜査機関がすべての証拠を収集できなかった可能性があります。したがって、被害者は、資金が自分のアカウントから出ていたことを証明し、明確にする責任があります。被害者が資金が自分のアカウントから出ていたことを証明できない場合、裁判と正式な判決の後、加害者の残りの資金は没収され、国庫に納付されます」と弁護士は助言した。

被害者の一部が詐欺師から利息の支払いを受けた件に関して、ホエ氏は、合意はすでに履行されているため、法律が遡及的に適用されたり、詐欺の被害額から差し引かれたりすることはないと述べた。

ハノイ市警察は先日、刑事訴訟を開始し、Pho Duc Nam氏（別名TikTokerのMr Pips、1990年生まれ、 バリア・ブンタウ省在住）、Le Khac Ngo氏（1990年生まれ、ハノイ在住）、その他24名を「財産の不正流用」「犯罪の報告義務違反」「マネーロンダリング」の罪で起訴する決定を下した。

市警察はこれまでに全国で2,661人の被害者を特定し、容疑者の資産を多数押収・凍結しました。その総額は推定5兆2,000億ドンを超えています。さらに、125件の不動産取引が凍結されました。警察は引き続き捜査を拡大しています。

ハノイ市警察は、フォー・ドゥック・ナムとその共犯者のネットワークに関与したウェブサイトや外国為替・株式取引プラットフォームに投資した市民や投資家に対し、それぞれの地域の刑事警察に連絡して事件を報告するか、ハノイ市警察刑事警察に直接出頭するよう呼びかけている。 「捜査の結果、資産が詐欺や横領によって得られたことが判明した場合、当然ながら被害者に返還されます」と、ハノイ市警察重大犯罪チームの責任者であるカオ・ヴァン・タイ中佐は述べた。

捜査官によると、2019年頃から、フォー・ドゥック・ナムはレ・カック・ゴ（ハンター氏、34歳、ハノイ市バックトゥーリエム郡フーディエン在住）と共に、外国人グループと共謀し、同グループが提供するウェブサイトや国際証券取引所へのリンクを利用して詐欺行為を働いていた。同グループはベトナムの7人の人物に指示し、ホーチミン市、ハノイ、その他複数の省・市に本社を置く多数のダミー会社を設立させた。

容疑者たちは、ホーチミン市にフロント企業として会社を設立し、ベトナム国内に約44の事務所（ハノイに24、その他の省・市に20の事務所を含む）を構えていた。この会社は証券業や金融業の登録はされていなかったが、外国為替取引やデリバティブ取引に従事する従業員を募集していた。

毎日、約1,000人の従業員が午前8時から午後9時まで勤務していました。犯人は英語インターフェースを備えた5つのウェブサイトを作成・管理し、参加者に信頼できる国際取引所で取引していると信じ込ませることで、投資家の信頼を築き上げていました。

これらのウェブサイトは基本的にプログラムされており、管理者の銀行口座にリンクされています。各取引所は、世界中で人気の外国為替および株式取引プラットフォームであるMetaTrader 4およびMetaTrader 5に接続しています。

犯人は社内の従業員を募集し、様々な部門（経理、人事、IT、営業、カスタマーサービスなど）に配置しました。これらの部門は連携し、ZaloやTelegramなどを通じて顧客とやり取りしながら、詐欺行為や資産の横領を行っていました。

このグループの手口は、顧客の信頼を得るために虚偽の情報を提供し、犯人が指定した口座に送金させ、その後資金を横領することでした。当初、ナムとその共犯者は、少額の資金を複数回取引するよう顧客に誘い込み、後で引き出せる利息を約束しました。

その後、様々な手口を用いて顧客を誘導し、取引資金を増やすよう促します。投資家が損失を出し、口座の資金をすべて失った場合でも、詐欺師は顧客の信頼を維持するために虚偽の情報を提供し、損失を「回復」するためにさらなる資金を送金するよう促します。顧客が経済的に自立できなくなると、詐欺グループはすべての連絡を遮断し、すべての資金を差し押さえます。

ファム・デュイ

出典: https://vtcnews.vn/nguoi-bi-hai-trong-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-phai-lam-gi-de-lay-lai-tien-ar912949.html