SBLAW法律事務所のグエン・タン・ハ会長弁護士によると、ピップス氏（フォー・ドゥック・ナム氏）に騙された人が財産を取り戻せるかどうかは、当局の検証と捜査プロセスにかかっているという。しかし、被害者は捜査機関に明確に協力し、騙されたことを証明する記録や書類を提出する必要がある。これは警察が捜査記録を作成するための根拠となる。
「その後、捜査機関は裁判の根拠としてすべての書類と証拠を裁判所に提出します。裁判所はその後、法律に基づき一定の料率で被害者への賠償判決を下します。判決は執行機関に引き渡され、執行機関は判決を執行するための資金が残っていれば、それを被害者に返還します」とハ氏は述べた。
Pho Duc Nam は逮捕される前は TikToker の Mr Pips としても知られていました。
上記の見解に同意し、 ダナン国際法律事務所の所長であるグエン・ドアン・ホン弁護士は、被害者は自らを被害者であると証明しなければならないと述べた。また、被害者の義務は、売買プロセスにおける事件のあらゆる証拠を調査員と協力して提供することにあると述べた。
「書類がない場合や不適切な書類がある場合、被害者は財産を取り戻すことができない」とホン弁護士は強調した。
この事件を分析したインターラ法律事務所代表のチュオン・クオック・ホエ氏は、詐欺師が資産を流失する前に捜査機関が5兆2000億ドン以上の資産を凍結したため、被害者への返金の可能性は明るい兆しがあるかもしれないと述べた。
捜査中、当局はすべての書類を収集し、この事件の被害者を特定します。警察が被害者を特定し、一定の割合で返還するために、詐欺の被害者は捜査機関に送金に関するすべての証拠を提出する必要があります。その後、裁判所はこれらの書類、書類、証拠に基づき、判決を下し、金銭の返還を求める判決を下します。
この事件で押収された金の量。
「証拠がない場合、被害者はすべてを失うことになる。なぜなら、原則は証拠に基づいて決定されるからだ」とホー氏は語った。
したがって、被害者が警察に提出する証拠は、正直で客観的であり、取引と一致し、被害者が被害者であることを確認し、取引と一致するようにお金の出所を証明するものでなければなりません。
「取引が紛失しているか、TikTokアカウントが海外にあるため、捜査機関が全額を回収できない可能性があります。したがって、被害者は資金の出所が自分自身であることを立証し、明確にする義務があります。被害者が資金の出所が自分自身であることを立証できない場合、裁判所が審理を行い正式な判決を下した後、被害者の残りの資金は国家予算に没収されます」と弁護士は助言した。
詐欺師から利息を受け取った被害者のケースに関して、ホー氏は、契約は完了しているため、法律は遡及せず、詐欺に遭った元金から差し引かれることはないと述べた。
ハノイ市警察は最近、この事件を起訴し、フォー・ドゥック・ナム（別名ティックトッカーのミスター・ピップス、1990年生まれ、バリア・ブンタウ省在住）、レ・カック・ゴー（1990年生まれ、ハノイ在住）およびその他24名を「財産の不正横領」「犯罪の報告義務違反」「マネーロンダリング」の罪で起訴する決定を下した。
市警察はこれまでに全国で2,661人の被害者を特定し、対象者の資産を押収・凍結しました。その総額は推定5兆2,000億ドンを超えています。さらに、125件の不動産取引が凍結されました。警察は現在、捜査範囲を拡大し続けています。
ハノイ市警察は、フォー・ドゥック・ナムとその共犯者のネットワークに属するウェブサイト、外国為替・証券取引所に投資した個人および投資家に対し、地元警察の刑事警察局に通報するか、ハノイ市警察刑事警察局に直接出頭するよう求めている。 「捜査の結果、財産が詐欺によって横領されたことが証明されれば、当然、その財産は被害者に返還されます」と、ハノイ市警察重大犯罪チームの隊長であるカオ・ヴァン・タイ中佐は述べた。
捜査機関によると、2019年頃から、フォー・ドゥック・ナムとレ・カック・ゴ（ハンター氏、34歳、ハノイ市バックトゥーリエム区フーディエン在住）は外国人グループと共謀し、同グループが提供するウェブサイトや国際証券取引所のリンクをプラットフォームとして詐欺行為を働いていた。このグループはベトナムの被疑者7名に対し、ホーチミン市、ハノイ市、その他複数の省市に本社を置く多数の「ゴースト」企業を設立するよう指示していた。
被疑者はホーチミン市にフロント企業として会社を設立し、ベトナム国内に約44の事務所（ハノイに24、その他の省・市に20）を構えていた。この会社は証券・金融業の登録はしていなかったものの、外国為替およびデリバティブ証券取引の分野で従業員を募集していた。
毎日、約1,000人の従業員が午前8時から午後9時まで勤務しています。被験者は、英語インターフェースを備えた5つのウェブサイトを作成・管理し、参加者に信頼できる国際取引所で取引していると誤解させ、投資家の信頼を獲得します。
これらのウェブサイトは基本的にプログラムされており、管理対象の銀行口座にリンクされています。各取引プラットフォームはMetaTrader 4アプリケーションに接続されています。MetaTrader 5は、世界中で人気の外国為替および株式取引プラットフォームです。
被疑者は、社内の従業員を採用、配置し、管理を複数の部門（経理、人事、IT、ビジネス、カスタマーケアなど）に分散させていました。これらの部門は互いに補完し合い、Zalo、Telegramなどを通じて顧客に連絡を取り、詐欺行為や資産の横領を行っていました。
このネットワークの手口は、虚偽の情報を提供して顧客を騙し、対象者が指定した口座に送金し、それを着服するというものです。当初、ナムとその共犯者は、顧客を誘い込み、少額の取引を複数回実行させて利益を得た後、資金を引き出そうとしていました。
そして、様々な策略を用いて顧客を誘導し、取引資金を増やすよう促します。投資家が損失を出し、口座の資金をすべて失った場合でも、詐欺グループは虚偽の情報を提供し、顧客が信用を維持し、「回復」するためにさらに資金を移動させます。顧客が経済的に自立できなくなるまで、詐欺グループは通信を遮断し、すべての資金を横領します。
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出典: https://vtcnews.vn/nguoi-bi-hai-trong-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-phai-lam-gi-de-lay-lai-tien-ar912949.html
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