多くのベトナムの輸出企業は国際的な詐欺の罠に陥り、大きな損失を被った。
サービス料金から偽造文書まで詐欺行為
11月30日午前、ベトナム貿易振興庁（ 商工省）は海外貿易相談員制度との会合を開催しました。貿易振興庁副長官のホアン・ミン・チエン氏によると、輸入国の慣習や商習慣に精通していない企業や、紛争解決プロセスを十分に理解していない企業が依然として多く、国際的な決済方法にも精通していない企業も多く、最近、多くのベトナム企業が詐欺の罠に陥ったり、法的トラブルに巻き込まれたりしているとのことです。
具体的には、カナダ駐在のベトナム貿易顧問であるトラン・トゥ・クイン氏は次のように述べています。「平均して毎月10件の詐欺事件の報告を受けており、これは現地企業による偽造証明書の要求に関連しています。カナダで事件数が増加している理由は、大規模な移民政策にあります。中東、インド、パキスタンから毎年約50万人がカナダに移民しており、特に2023年には移民数は100万人を超えると予想されています。輸出状況が厳しい時期は、企業は注文に飢えており、カナダからの注文を客観的に見る傾向があり、契約のアプローチや作成に抜け穴が生じます。」
トラン・トゥ・クイン氏によると、外国人移民は政府のウェブサイトでベトナム企業のプロフィールを閲覧し、積極的に連絡を取ります。銀行印や団体印を偽造し、契約を希望するベトナム企業に自主的な手続きを要求し、手続きの迅速化を目的に法律事務所を紹介し、数千米ドルの手数料を請求します。こうした熱心な誘導を信じ、ベトナム企業がこのような形で手数料を詐取される事例が数多く発生しています。
イタリア駐在ベトナム貿易顧問のドゥオン・フオン・タオ氏は次のように述べた。「最近、イタリア駐在ベトナム貿易事務所は、多くの企業詐欺事件の解決を支援してきました。これらの事件の共通点は、ホスト国のバイヤーが国際的な詐欺グループと共謀し、支払い書類を含む書類を偽造し、すべての原本書類を横領して商品を持ち出し、販売するというものです。最近、イタリア企業がベトナム企業2社から輸入水産物を詐取した事件に遭遇しました。この詐欺の手口は、偽の情報を用いてD/P決済方式を用いており、バイヤーは偽造書類を用いて商品を横領し、販売していました。現在まで、この2社が失った商品を取り戻すための支援はできていません」とドゥオン・フオン・タオ氏は述べた。
偽の列車時刻表
南アフリカのベトナム貿易事務所責任者であるファム・タン・ハイ氏は、「毎年、南アフリカでベトナム企業が詐欺に遭うというケースが6～7件発生しています。この市場は、殻付きインゲン、コーンフラワー、コーンの粒、食品加工業界で使用される化学薬品、新鮮な果物など、ベトナム企業に多くの商品を提供しています。1回の注文の平均金額は2万～6万米ドル（5億～20億ドン相当）です。小規模なベトナム企業は、ウェブサイトを通じて南アフリカの供給業者を見つけることが多く、非常に安価な供給価格が魅力となっています」と述べています。
出荷金額が少額であるため、取引は国際銀行による保証を受けていません。ベトナム企業は契約締結後すぐに注文金額の30%を前払いし、書類のスキャンコピーをメールで受け取った時点で100%を支払います。取引の検証によると、南アフリカのビジネスパートナーのほとんどは実在し、登録されており、銀行口座を保有しているため、ベトナム企業に情報を送信する際には完全な情報が得られます。
しかし、問題は、彼らが商品を持っていないにもかかわらず、画像のみを使って騙し、商品の原産地証明書や植物検疫証明書を偽造し、ベトナムの購入者向けに輸送経路を追跡できるウェブサイトまで提供している点です。しかし、このウェブサイトも偽物で、情報を見ることはできますが、実際のものではありません。そのため、購入者は完全に騙され、購入金額の全額を南アフリカのパートナーに送金してしまいます。
詐欺に遭わないために、商務カウンセラーは、企業が細心の注意を払い、貿易代理店を通じてパートナー情報を綿密に調査することを推奨しています。さらに、国際慣行とは異なる手続き上の要件や、抜け穴の多い契約テンプレートにも注意が必要です。
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