最高人民検察院（SPP）が被告人チュオン・ミ・ラン（68歳、ヴァン・ティン・ファット・グループ取締役会長）のSCBでの役員としての役割を明らかにするために被告人を尋問したところ、トラン・ティ・ミ・ズン（元SCB副総裁）が「資産横領」の罪で告発された。
被告のトラン・ティ・ミ・ドゥン氏はチュオン・ミ・ラン氏に失望して泣いた。
検察官からチュオン・ミ・ラン氏がどのように資金を引き出していたのかと問われたユン被告は、SCBから資金を引き出す必要が生じた際、グエン・フオン・ホン氏、チュオン・カン・ホアン氏、トラン・ティ・ミ・ズン氏に指示し、グエン・ゴック・ズオン氏、グエン・フオン・アイン氏と連携して偽造融資書類を作成し、その合法化計画を策定させたと述べた。その後、偽造融資書類や抵当権設定書類に署名するために雇われた人物、そして「ゴースト」会社の代表者を動員し、偽造融資書類や抵当権設定書類に署名させた。彼らのほとんどは、必要な署名が記入された白紙に署名した。融資の法的代表者や融資名義人の名前が記載されていた人物は、資金の享受や使用を認められておらず、SCBから多額の借入金や負債を抱えていることを知らなかった。資産名義人の名前が記載されていた人物は皆、それが自分の資産ではないことを確認した。
本日の法廷で、被告のドゥン氏は、融資の設定とチュオン・ミ・ラン氏の資産の借入は正しかったと認めた。
被告のチュオン・ミ・ラン氏は、SCBを乗っ取ったとの容疑について話しているときに涙を流した。
被告人ドゥン氏によると、チュオンミラン社とヴァンティンファット社のエコシステムへの融資は先に実行され、その後合法化された。融資記録には、融資実行時期が信用契約と抵当契約の締結と同時と記載されているが、実際にはSCBからの引き出しは、信用契約と抵当契約の手続きが完了し合法化される前に行われた。
「もしランさんが間違っていたら、彼女はそれを認め、誰も責めないだろう。」
裁判で、被告人ユンは、タイムズスクエアビルの39階でチュオン・マイ・ラン氏と頻繁に会っていたと述べ、会うたびに、チュオン・マイ・ラン氏の融資の必要性、必要な金額、お金の使い道、支払い先、担保についての話を聞いていた。被告人ユンは2010年にSCBに入社し、多くの上司を経て、チュオン・マイ・ラン氏の評価と資金源を担当していたグエン・フオン・ホン氏（SCB元副社長）の仕事を引き継いだ。
被告人ドゥン氏は、チュオンミラン氏を非常に尊敬しており、SCBで働いて以来チュオンミラン氏に非常に忠実であったと述べた。
クイックビュー 12時: Truong My Lan氏、Nguyen Cao Tri氏への質問
「しかし、今朝ランさんの答えを聞いて、とても悲しくなりました。ランさんを責めているのではなく、正しい人を信じなかった自分のせいだと思っています。自分の過ちを認め、誰を責めてもいません。ランさんも同じ気持ちであることを願いますが、残念です」と、被告のトラン・ティ・ミ・ドゥン氏は泣きながら語った。
人民検察院の代表者は2022年半ば、被告がチュオン・マイ・ラン氏の財務状況と未払い債務の状況に関する報告書を作成したか否か、またなぜ作成したのかを引き続き質問した。被告のズン氏は、チュオン・マイ・ラン氏の要請により、SCBにおけるヴァン・ティン・ファット・グループの未払い担保を管理できるように作成したと回答した。被告のズン氏は、タイムズスクエアビル39階でラン氏にこの報告書を渡した。
被告人チュオン・ミ・ラン、3月11日
被告のDung氏はさらに、SCBがVan Thinh Phatグループのエコシステムに支払われた後、その資金はプロジェクトの購入、未完了のプロジェクトの費用の支払い（建設、請負業者への支払いなど）、負債の支払い、現金の引き出しなどに使用されたと述べた。
SCBの副総裁は、チュオン・マイ・ランの資産に融資を行う際、被告のランは融資額を担保価値の70%～80%と説明していたことを認めた。また、作業過程において、評価部門がチュオン・マイ・ランのニーズを満たせない資産があった場合、被告はチュオン・マイ・ランに報告していたと付け加えた。
起訴状によると、被告人ドゥン氏は2010年5月から2022年9月までSCBに勤務し、様々な役職を歴任していた。2021年1月7日から2022年3月4日まで、トラン・ティ・ミー・ドゥン氏は副総裁として、自身の権限に基づき融資を承認され、1500億ドンを超える融資を実行するための融資提案書に署名していた。
起訴状によれば、トラン・ティ・ミー・ドゥン氏は直接指示を受け、チュオン・ミー・ラン氏と定期的にやり取りや協議を行い、SCBの被告らに偽造文書を合法化し、チュオン・ミー・ラン氏が使用できるように資金を引き出すよう指示していた。
被告のDung氏はTruong My Lan氏の融資について明確に認識していましたが、それらは個人名義や「ゴースト」会社名義でした。なぜなら、これらの融資はすべてSCBシステム上で「HSTT - マーケティング本部」として監視されており、まずSCBの資金の出金が行われ、その後融資申請の合法化が完了していたからです。実際、SCBの各部署は顧客や担保の評価を行わず、融資の選択肢にも配慮せず、法律に基づいた通常の融資手続きを無視していました。2021年、Tran Thi My Dung氏はTruong My Lan氏からSCB株式30万株（30億ドン相当）を譲り受けました。
起訴状によれば、被告人のトラン・ティ・ミー・ドゥン氏はチュオン・ミー・ラン氏がSCBから200兆6900億ドン以上を横領するのを積極的に支援していた。
チュオンミラン氏の運転手は108兆8780億ドン、1470万ドル以上をどこへ持っていったのか？
起訴状によれば、SCBが融資の受益者または受益者として雇われた個人の口座に資金を振り込んだ後、これらの個人は引き出し書類に署名するためにSCBに出向いたという。
すぐに現金が必要になったとき、Truong My Lan 氏は Nguyen Phuong Hong 氏または Tran Thi My Dung 氏に直接現金を準備するよう指示し、同時に Bui Van Dung 氏 (Truong My Lan 氏の運転手) に SCB サイゴン支店に行って現金を受け取るよう指示しました。
基金から現金を引き出した後、ブイ・ヴァン・ズン氏はその金をホーチミン市3区パトゥール127番地シャーウッドビルにあるチュオン・マイ・ラン氏の自宅まで運ぶよう指示され、その金はトラン・ティ・ホアン・ウエン氏（チュオン・マイ・ラン氏のメイド）に渡された。ウエン氏はラン氏の指示に従って受取人に金を届けるか、ズン氏はその金をヴァン・ティン・ファット・グループに運び、チュオン・マイ・ラン氏の指示に従って個人に届ける予定だった。
告発内容によると、ブイ・ヴァン・ズンは2019年2月26日から2022年9月12日までの間に、チュオン・ミ・ラン氏の指示のもと、108兆8,780億ベトナムドンおよび1,470万米ドル以上をSCBからヴァン・ティン・ファット・グループまたはシャーウッドビル地下1階に輸送、またはチュオン・ミ・ラン氏の指示のもと複数の個人に配達した。
起訴状によれば、チュオン・ミ・ランは上記の金額を、不動産の購入、プロジェクトの株式の購入、その他の個人的な目的のための借金返済に使用したとされている。
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