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5月28日、ホーチミン市警察は、Digital Credit Trading and Service Company Limited、Fincap VN Company Limited、Sofi Solutions Company Limitedの取締役、部長、課長、グループリーダーを含む9人の被告人を「民事取引における高金利融資」の罪で起訴する立件を行った。
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| 警察は容疑者の自宅と職場を捜索した。 |
以前、5月26日には、ホーチミン市警察の数百人の警官が、Digital Credit Trading and Service Company Limited、Fincap VN Company Limited、Sofi Solutions Company Limitedなどの企業を装った違法な信用活動の多くの場所を同時に検査しました。
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警察は対象者を捜索し、判決を下した。 |
捜査中、警察は融資活動を証明する多くの証拠を押収しました。捜査の結果、上記の企業は質屋や金融コンサルティングサービスの名を隠れ蓑に、tamo.vnとfindo.vnというウェブサイトを通じて高利貸し活動を行っていたことが判明しました。
2019年4月から2023年4月まで、上記2つのウェブサイトを通じて、3社は200万件以上の融資を行い、総額6兆720億ドン以上を不正に得て、4兆1234億ドン以上を不正に得ており、その金利は最低153.2％、最高1289.67％で、民法で規定されている最高金利の7倍から64倍に及んでいた。
ホーチミン市警察は、約1か月の実施を経て、警察が50人の容疑者の金融貸付活動に関連する数百の電話番号を発見して検証し、闇融資に関連する犯罪で17人の被告人を含む3件の事件を起訴し、違法広告43件に行政処分を下したと発表した。
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