初期捜査によると、2024年4月、マイ・ミン・タンとトラン・クアン・ウットは、個人的な支出のために資金を得る目的で、KAY暗号通貨への投資を募り資産を横領する詐欺計画を実行するKAYPLEプロジェクトを立ち上げるよう誰かを雇った。2024年9月初旬、ウットとタンはKAYPLEプロジェクトを開始した。
これは架空のプロジェクトですが、分散型取引所とゲームプラットフォームを統合した高度なブロックチェーンエコシステムとして提示されており、人工知能を使用した自動取引、クロスチェーン互換性、持続可能なゲーム内経済、KAYトークンの価値向上、投資資本に基づいて自動的に利息を支払うシステムなど、優れた機能を備えています。
被害者たちがKAYPLEプロジェクトに投資した資金はすべて、タンが管理する仮想通貨ウォレットに送金されました。その後、タン、ウト、そして彼らの共犯者グループは、この資金をすべて横領しました。被害者たちのKAYPLE仮想通貨ウォレットに表示されていた金額は、すべて架空のものでした。
2025年8月末までに、盗んだ資金をすべて使い果たし、KAYPLEプロジェクトへの投資家がいなくなったタンとウトは、被害者がログインできないようにシステムをシャットダウンすることに合意した。同時に、彼らは被害者に対し、海外のプロジェクトはメンテナンス中でアクセスできないと伝えた。その後、グループはKAY通貨の価値を徐々に下げ、被害者にKAYPLEプロジェクトへの投資が損失だったと思わせることで、当局への通報を阻止しようとした。
上記の手口を用いて、2024年9月から2025年8月にかけて、12億7500万ベトナムドン相当の投資ウォレット4000個以上がグループによって盗まれ、私的な支出に使用された。
ダクラク省警察犯罪捜査局は、タンとウットの犯罪ネットワーク全体を初期段階で解明し、関与した他の8人を逮捕した。
出典: https://quangngaitv.vn/xoa-duong-day-lua-dao-1-275-ty-dong-bang-du-an-tien-ao-6512245.html
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