12월 27일 오후에 열린 2023년 경찰 업무 현황 및 성과 관련 기자회견에서 응우옌 반 탄 소장( 공안부 경제범죄수사국(C03) 부국장)은 반틴팟 그룹, SCB 은행 및 관련 업체들이 연루된 사건의 2단계 수사에 대한 정보를 제공했습니다.
응우옌 반 탄 소장(공안부 경제 범죄수사국(C03) 부국장)이 기자회견에서 정보를 제공하고 있다(사진: 하이남).
탄 소장에 따르면, 이번 사건은 피고인과 관련 인물이 다수 연루된 중대 사건이므로 수사 기관은 사건을 두 단계로 나누어 조사하고 있다.
2단계에서 공안부는 쯔엉 미 란(반 틴 팟 그룹 회장)과 관련된 채권 관련 자산의 부정 유용과 자금 세탁이라는 두 가지 주요 혐의에 초점을 맞춰 수사를 진행했습니다.
채권 발행 사기와 관련하여 C03부서장은 수사기관이 쯔엉 미 란 씨가 4개 사업체를 통해 25건의 채권 패키지를 발행하여 약 30조 VND를 조달한 것으로 초기 판단했다고 밝혔습니다.
쯔엉 미 란 여사 (사진: VTP).
"지금 어려운 점은 피해자(채권을 매입한 투자자 - PV)를 특정하는 것입니다."라고 탄 소장은 말했다.
부국장은 란 씨와 그녀의 공범들로부터 채권을 구입한 투자자들이 피해자들이 채권에 주소를 등록한 지역 경찰서에 사건을 신고해야 한다고 제안했습니다.
자금세탁과 관련하여 탄 소장은 법률이 자금세탁을 구성하는 행위를 명확하게 규정하고 있다고 밝혔습니다.
C03부서장은 범죄자들이 범죄로 얻은 돈을 투자, 은행 거래, 심지어 후원이나 자선 활동에 사용하는 사례를 언급했습니다.
또한, 탄 소장은 쯔엉 미 란 씨가 은행 거래를 통해 인출한 자금이 전국 각지의 대규모 부동산 매입에 투자되었고, 일부는 해외로 송금되었다고 밝혔습니다.
1단계에서 공안부는 조사를 마무리하고 사건 파일을 최고인민검찰원으로 이관했습니다.
이후 검찰은 쯔엉 미 란 씨와 다른 85명의 피고인을 기소했습니다. 쯔엉 미 란 씨는 횡령, 뇌물 수수, 금융기관 대출 규정 위반 혐의로 기소되었습니다.
최고인민검찰원의 기소장에 따르면, 쯔엉 미 란 씨는 2012년부터 2022년 10월까지 SCB 은행 주식의 85%에서 91.5%를 취득 및 보유했습니다.
그 후 피고는 SCB 은행의 모든 운영을 지휘, 관리 및 조작할 수 있는 "권한"을 가진 주주가 되어 자신의 다양한 목적을 달성했습니다.
반틴팟 그룹 회장과 그의 공범들은 다음과 같은 일련의 범죄 행위를 저지른 혐의를 받고 있습니다. SCB 은행의 주요 직책에 신뢰할 만한 인물을 선발 및 임명한 행위; 쯔엉미란의 요청에 따라 SCB 은행 내에 대출 및 자금 지급을 전문으로 하는 여러 부서를 설립한 행위; 수천 개의 유령 회사를 설립 및 운영하고 다수의 개인을 고용한 행위; 관련 사업체의 대표들과 공모하여 범죄를 저지른 행위; 여러 평가 회사와 공모하여 담보 자산의 가치를 부풀린 행위; SCB 은행에서 돈을 인출하기 위해 매우 많은 수의 허위 대출 신청서를 작성한 행위; 자금 인출 후 자금 흐름을 차단하는 계획을 세운 행위; 부정행위를 은폐하기 위해 부실 채권 및 연체 채권을 매각하여 미수금 잔액과 부실 채권을 줄인 행위; 국가 기관 공무원들에게 뇌물을 주고 영향력을 행사하여 직무에 반하는 행위를 하도록 한 행위.
그 후 란 씨와 그녀의 공범들은 각기 다른 직책과 역할을 맡아 재산권 침해, 은행 업무 방해, 국가 기관의 정상적인 기능 저해 등 수많은 범죄를 저질렀습니다.
이 사건에서 검찰은 여러 행위가 조직적인 공모 형태로, 정교하고 교활한 수법을 사용하여 저질러졌으며, 이로 인해 매우 심각한 결과가 초래되고 막대한 재정적 손실이 발생했다고 판단했습니다.
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