조사 결과에 따르면, 바흐 코아 비엣 건설 투자 컨설팅 무역 회사(바흐 코아 비엣 회사)는 자본금 4,680억 VND를 보유하고 있으며, 다수의 주주로 구성되어 있고, 쩐 티 로안 푸옹 씨는 2010년 9월부터 2019년 10월까지 이사회 의장을 역임했습니다.

2012년 말, 푸옹 씨는 당시 산업통상부 국내시장국 석유·가스 담당 부국장이었던 응우옌 록 안 씨를 만났습니다. 안 씨는 푸옹 씨에게 석유 사업을 시작하고 싶다면 도와주겠다고 말했습니다.

2013년 초, 푸옹 씨는 안 씨에게 전화하여 바흐 코아 비엣 회사를 위한 주유소 설립을 도와달라고 요청했습니다. 당시 안 씨는 푸옹 씨에게 액화석유가스(LPG) 사업을 위한 법인을 설립하고 기존 주유소를 임대하여 소규모 사업을 먼저 운영해 보라고 지시했습니다.

안 씨의 지시에 따라 푸엉 씨는 빈탄 지구(호치민시)에 주유소를 임대하고 타이손 회사의 대리점이 되었습니다. 2015년 초, 바흐 코아 비엣 회사는 산업통상부에 석유 제품 유통 허가를 신청했습니다. 당시 응우옌 록 안 씨는 바흐 코아 비엣 회사의 실태를 평가하기 위한 조사팀의 팀장으로 임명되었습니다.

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응우옌 록 안 씨. 사진: 공안부

바흐 코아 비엣(Bach Khoa Viet) 회사에 석유 유통업체 자격 증명서를 발급하기 전 현장 실사 과정에서 푸옹 씨는 안 씨를 산업통상부 영빈관에서 만나 바흐 코아 비엣 회사가 가능한 한 빨리 면허를 취득할 수 있도록 도와달라고 요청했습니다.

안 씨는 거래에 동의한 후 푸옹 씨로부터 2억 VND를 받았으며, 2015년 2월 바흐 코아 비엣 회사는 산업통상부로부터 석유 유통업체 자격을 확인하는 인증서를 발급받았습니다.

2015년 8월경, 푸옹 씨는 회사 문제에 대한 도움을 요청하기 위해 다시 안 씨의 집을 방문했습니다. 대화 도중, 전 부사장이었던 안 씨는 더 큰 집을 사고 싶지만 자금이 부족하다며 푸옹 씨에게 구매를 도와달라고 제안했습니다. 푸옹 씨는 안 씨의 도움이 바흐 코아 비엣 회사가 석유 제품 수입 및 수출 분야의 선두 기업으로 성장하는 데 필수적이라는 것을 알고 있었기에 흔쾌히 동의했습니다.

2015년 9월 초, 응우옌 록 안 씨는 푸엉 씨에게 전화를 걸어 90억 VND로 집을 사는 데 도움을 요청하며, 그 돈을 자신의 아내 계좌로 송금해 달라고 지시했습니다. 이후, 2015년 9월에 그의 아내 계좌로 90억 VND 전액이 입금되었습니다.

그러나 바흐 코아 비엣 회사는 필요한 조건을 충족하지 못해 석유 제품 수출입 허가를 받지 못했습니다. 당시 안 씨는 푸옹 씨에게 허가 취득에 필요한 조건을 충족하는 방법을 조언하고 안내했습니다.

2016년 5월, 응우옌 록 안 씨는 바흐 코아 비엣(Bach Khoa Viet) 회사의 석유 제품 수출입 허가 발급 조건을 점검하는 실사팀을 이끌었습니다. 실사팀은 회사의 실제 역량을 제대로 평가하지 않고, 실사 일정을 조율하고, 실사 보고서에 서명하고, 보고서를 제출하는 등 실사 과정을 편의적으로 진행하는 데 그쳤습니다.

이후 안씨는 당시 산업통상부 차관이었던 도탕하이 씨에게 규정을 위반하여 바흐코아비엣 회사의 석유 수출입 허가증에 서명해 줄 것을 요청했습니다.

2023년 9월, 푸옹 씨는 응우옌 록 안 씨가 자신으로부터 뇌물을 받았다고 주장하며 선제적으로 고소장을 제출했고, 사건의 성격을 규명하기 위해 수사 기관에 적극적으로 협조했습니다.

조사 기관에서 응우옌 록 안 씨는 쩐 티 로안 푸엉 씨로부터 92억 VND를 받아 바흐 코아 비엣 회사가 산업통상부로부터 석유 유통업체 자격 증명서와 석유 수출입 허가증을 발급받을 수 있도록 조건을 만들어 준 사실을 시인했습니다.

안씨의 증언에 따르면, 그와 그의 아내는 푸엉 씨로부터 받은 90억 VND 전액을 사용하여 하노이 타이호구 푸트엉동에 있는 별장을 구입했습니다. 현재 해당 별장은 판결 집행을 위해 압류된 상태입니다.