홍콩, 역대 최대 규모 18억 달러 자금세탁 조직 소탕

조사 과정에서 홍콩 세관은 일부 물품을 압수했습니다.

홍콩 세관은 체포된 7명이 남성 5명과 여성 2명으로 구성되어 있으며, 나이는 23세에서 74세 사이라고 밝혔습니다. 이들 중 한 명은 자금 세탁 조직의 우두머리로 추정됩니다.

로이터 통신은 2월 16일, 현지 당국이 용의자들의 국적은 공개하지 않았지만 모두 홍콩 영주권자라고 밝혔다.

조사 과정에서 당국은 부동산 5채와 사업체 3곳을 포함해 총 2,120만 달러 상당의 자산을 압수했습니다.

홍콩 세관 공무원인 양욱만은 인도 등 지역 내 여러 법 집행 기관과 수사 정보를 공유했다고 밝혔습니다.

이 자금 세탁 조직은 인도의 온라인 사기 및 다이아몬드와 같은 귀금속 거래와 연관이 있는 것으로 추정됩니다.

이 계획에 연루된 사람들은 유령 회사와 여러 개의 은행 계좌를 이용해 돈을 세탁했으며, 한 계좌에는 하루에 50건 이상의 이체가 이루어졌습니다. 당국은 관련된 은행들의 이름을 공개하지 않았습니다.

체포된 7명의 용의자는 수사가 진행되는 동안 보석으로 풀려났으며, 홍콩 경찰은 추가 용의자 체포 가능성을 배제하지 않고 있다.

출처 링크: https://thanhnien.vn/hong-kong-pha-duong-day-rua-tien-18-ti-usd-lon-nhat-tu-truoc-den-nay-185240216151503876.htm