홍콩, 역대 최대 규모 18억 달러 자금세탁 조직 소탕

홍콩 세관이 조사 과정에서 압수한 일부 물품

홍콩 세관은 이 7명으로 구성된 집단에는 23세에서 74세 사이의 남자 5명과 여자 2명이 포함되어 있다고 밝혔습니다. 이들 중 한 명은 자금 세탁 조직의 두목으로 추정됩니다.

로이터에 따르면, 2월 16일, 홍콩 당국은 용의자들의 국적을 공개하지 않았지만, 모두 홍콩 영주권자라고 밝혔습니다.

조사 과정에서 당국은 부동산 5채와 사업체 3채를 포함해 총 2,120만 달러 상당의 자산을 압수했습니다.

홍콩 세관 공무원인 양욱만은 인도를 포함한 해당 지역의 여러 법 집행 기관과 조사 정보를 공유했다고 말했습니다.

자금 세탁 조직은 인도의 온라인 사기와 다이아몬드 등 보석 판매에 연루된 것으로 추정됩니다.

조직원들은 위장 회사와 여러 은행 계좌를 이용해 자금을 세탁했는데, 한 계좌에서는 하루 50건 이상의 자금 이체가 이루어졌습니다. 당국은 관련 은행의 이름을 공개하지 않았습니다.

7명의 용의자는 조사가 진행되는 동안 보석으로 풀려났으며, 홍콩 경찰은 추가 용의자를 체포할 가능성을 배제하지 않았습니다.

소스 링크: https://thanhnien.vn/hong-kong-pha-duong-day-rua-tien-18-ti-usd-lon-nhat-tu-truoc-den-nay-185240216151503876.htm