1월 31일, 공안부 산하 수사경찰청은 FLC 그룹 주식회사, BOS 증권 주식회사, FLC 파로스 건설 주식회사 및 관련 회사의 사기 및 재산 횡령 사건과 관련하여 피고인 22명을 기소, 체포 및 구금하기로 추가 결정을 내렸다고 발표했습니다.
피고인 Trinh Van Quyet
테네시주
이에 따라 공안부 산하 수사경찰청은 FLC그룹 주식회사, BOS증권 주식회사, FLC파로스건설 주식회사 및 관련 회사에서 발생한 주식시장 조작 및 재산 사기 사건을 수사하고 있습니다.
Trinh Van Quyet 사기 및 주가 조작 사건으로 22명이 기소됨
최고인민검찰원은 2023년 12월 사건 파일을 반환하고 추가 조사를 요청했습니다.
지금까지 공안부 산하 수사경찰청은 파로스 건설 주식회사, FLC 그룹 산하 회사, 감사회사의 전직 임원 22명과 FLC 그룹 주식회사 전 이사회 의장인 트린 반 꾸엣 씨를 공범으로 삼아 적극적으로 도와 FLC 파로스 건설 주식회사의 정관 자본금을 15억 동에서 4조 3,000억 동(약 4억 3,000만 주)으로 늘려 HOSE 증권거래소에 상장하고 투자자들의 자금을 매각 및 횡령한 혐의를 조사하여 규명했습니다.
이에 따라 공안부 수사경찰청은 피고인에 대한 기소, 피고인에 대한 일시구금, 거주지 이탈 금지, 2015년 형법 제174조 제4항에 따라 사기죄로 기소된 22명의 주거지와 직장을 수색하여 재산을 횡령하고 공범으로 처벌하는 추가 결정을 내렸습니다.
위 피고인은 다음과 같습니다: FLC 그룹의 전 사장이자 Faros Construction Joint Stock Company 이사회 회장인 Doan Van Phuong.
트린 반 다이(Trinh Van Dai), 파로스 건설 주식회사 이사회 전 회장, 부사장.
도 누 투안, 파로스 건설 주식회사 전 대표이사.
응우옌 반 만, 파로스 건설 주식회사 이사회 전임 이사(트린 반 꾸엣의 처남).
담 마이 흐엉(Dam Mai Huong), 파로스 건설 주식회사의 전 수석 회계사.
응우옌 반 탄(Nguyen Van Thanh), 파로스 건설 주식회사 감독위원회 전 위원장.
황티투하, FLC Land LLC의 회계사.
FLC 그룹의 부사장인 Tran The Anh.
도 광 람, 파로스 건설 주식회사 전 대표이사.
응우옌 탄 빈(Nguyen Thanh Binh), 전 FLC 그룹 부사장, RTS 회사 이사회 회장.
레 탄 빈(Le Thanh Vinh), 파로스 건설 주식회사 이사회 전 회장.
응우옌 티엔 둥, 파로스 건설 주식회사 전 대표이사.
르 탄 손, FLC 그룹 전 부국장, 이사회 비서.
Trinh Tuan, FLC Land LLC의 전 재료부장.
당티홍, FLC그룹 법무부 전 부장.
르 반 삭(Le Van Sac), 알래스카 부동산 투자 주식회사 이사회 회장이자 FLC Land LLC 이사.
FLC Group Corporation Office 직원 Truong Van Tai(Trinh Van Quyet의 운전사).
응우옌 빈 푸옹, FLC 파로스 건설 주식회사 이사회 전 회장.
응우옌 민 지엠(Nguyen Minh Diem), 전 BOS 증권 주식회사 인사부 관리 책임자.
Nguyen Thi Hong Dung(Trinh Van Quyet의 처남인 Nguyen Van Manh의 누이).
응우옌 응옥 틴, 이사회 의장, 하노이 감사회계회사 전 대표이사.
하노이 감사회계법인의 감사관, 레 반 투안.
공안부 수사경찰청의 결정 및 기소명령은 법률에 따라 최고인민검찰원(5부)의 승인을 받았습니다.
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