아산조 전 회장 팜 반 탐, 세금 포탈 혐의로 기소

6월 23일, 호치민시 경찰수사국은 탈세 혐의로 아산조그룹 주식회사(이하 아산조)의 전 이사장인 팜 반 탐(43세, 11군 거주)과 팜 쑤언 띤(아산조의 법정대리인 겸 대표이사)을 기소하고 출국금지 명령을 내렸다.

팜 반 탐 씨

수사기관은 피고인 팜 반 탐이 아산조 그룹 주식회사의 법정대리인 겸 이사인 팜 쑤언 띤에게 비엣 타이 투자무역회사, 안 티엔 생산투자회사, 그리고 쩐 토안 수출입투자회사와 예비 계약을 체결하도록 지시한 사실을 밝혀냈습니다. 이후 송장이 발행되지 않았고, 아산조 그룹 주식회사의 아산조 냉동회사의 매출액이 회계 장부에 기록되지 않았습니다. 이러한 불법 송장은 과세 대상 사업에서 상품 및 원자재 거래에 사용되어 157억 VND 이상의 세금을 탈루하려는 목적을 달성하려 했습니다.

앞서 2019년 호치민시 세무국은 아산조(Asanzo)사가 범죄 행위를 저지른 것으로 의심되어 형사 기소를 위해 사건 파일을 호치민시 경찰청으로 이관하기로 결정했습니다. 또한 세무 당국은 아산조사에 총 685억 7천만 VND의 체납 세금과 벌금을 부과하는 결정을 내렸습니다.

세무조사 결과에 따르면, 아산조는 2016년부터 2019년 7월까지 부가가치세, 법인 소득세, 송장 발행 등과 관련된 여러 규정을 위반했으며, 소비세 신고서를 제출하지 않았습니다.

또한, 아산조는 비엣타이 투자무역유한공사, 안티엔 투자생산유한공사, 그리고 쩐토안 수출입투자유한공사로부터 구매한 에어컨 부품 중 일부(응축기 및 증발기)는 외주 가공하고 나머지 부품은 자체 제조 및 조립하여 아산조 라벨과 아산조 브랜드가 인쇄된 포장재를 부착한 완제품 에어컨으로 만들었다는 사실을 회계 장부에 기록하지 않았습니다.

이후 해당 제품은 아산조 그룹 내 사업체에 판매되었는데, 이때 매입 송장을 에어컨으로 허위 표기(실제로는 에어컨 부품이라고 잘못 기재)하여 상품 및 투입재 회계를 처리함으로써 소비세 납부를 회피했습니다.

2020년 8월, 공안부 산하 형사수사국 (C03)이 관세청에 제출한 수사 결과 보고서에는 아산조(Asanzo) 회사 및 관련 회사가 아산조 브랜드 제품과 아산조 브랜드 제품 제조에 사용되는 부품을 수입할 경우, 관세청이 해당 제품에 대한 사후 통관 검사를 지속적으로 실시할 것을 권고하는 내용이 포함되어 있습니다. 만약 "밀수" 또는 "탈세" 범죄 혐의가 발견될 경우, 관련 서류 및 자료는 관할에 따라 호치민시 경찰청 형사수사국(PC03)으로 이관하여 수사를 진행해야 합니다.

아산조(Asanzo)사의 밀수 및 소비세·부가가치세 탈세 혐의와 관련하여, C03은 해당 사건 파일을 호치민시 경찰에 이관하여 규정에 따라 조사, 사실 확인 및 처리를 진행하도록 조치했습니다.

출처: https://thanhnien.vn/khoi-to-cuu-chu-tich-asanzo-pham-van-tam-hanh-vi-tron-thue-185240623123032171.htm