반틴팟과 쯔엉미란 가족과 관련된 사업체들의 "매트릭스"

반틴팟 그룹(Van Thinh Phat Group)의 생태계는 국내외 자회사 및 계열사를 포함하여 약 1,000개의 사업체로 구성되어 있습니다. 이 그룹은 여러 계층으로 나뉘어 있으며, 수백 명의 개인이 반틴팟 그룹의 법적 대리인, 친척, 임원 또는 직원으로 고용되어 있습니다.

수사 기관은 또한 쯔엉 미 란과 그녀의 가족(딸, 손녀)이 반 틴 팟 그룹 주식회사, 반 틴 팟 투자 그룹 주식회사, 비엣 빈 푸 금융 투자 주식회사 등 여러 기업의 상당한 지분을 소유하고 있음을 확인했습니다. 특히 비엣 빈 푸 회사의 주주 3명은 모두 조세 피난처로 알려진 영국령 버진 아일랜드 시민이었습니다.

또한, 쯔엉 미 란은 부하들에게 SCB 은행에서 사기성 대출을 받고 돈을 인출하기 위해 유령 회사를 설립하라고 지시했습니다. 부하들은 회사 이름 짓기, 법정 대리인, 주주 및 유한 책임 회사 구성원 등록, 회사 주소 확보, 사업 분야 선정 등의 업무를 수행했습니다.

디자인: 투이 티엔

원천: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/ma-tran-doanh-nghiep-lien-quan-van-thinh-phat-va-gia-dinh-truong-my-lan-20231120162636473.htm