Van Thinh Phat과 Truong My Lan의 가족과 관련된 사업의 "매트릭스"

반틴팟그룹의 생태계는 국내외 자회사와 회원사를 포함해 약 1,000개의 기업으로 구성되어 있습니다. 이 그룹은 여러 계층으로 나뉘었고, 수백 명의 개인이 법적 대리인으로 고용되었거나 Van Thinh Phat Group의 친척, 임원, 직원입니다.

조사 기관은 또한 Truong My Lan과 그녀의 가족 구성원(딸, 손녀)이 Van Thinh Phat Group Joint Stock Company, Van Thinh Phat Investment Group Joint Stock Company, Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company 등 많은 기업의 지분을 대량 소유하고 있다는 사실을 확인했습니다. 특히, 비엣빈푸 회사는 모두 "조세 피난처"인 영국령 버진아일랜드 국적을 가진 주주가 3명 있습니다.

또한 쯔엉미란은 부하들에게 SCB은행에서 돈을 빌리고 인출하기 위한 '유령' 회사를 설립하라고 지시했습니다. 부하직원은 회사 이름을 정하고, 법적 대표, 주주, LLC 구성원 등의 역할을 맡아 회사를 설립할 사람을 찾고 고용하고, 회사 본사 주소를 찾고, 사업 분야를 선택하는 등의 업무를 수행합니다.

디자인: Thuy Tien

원천: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/ma-tran-doanh-nghiep-lien-quan-van-thinh-phat-va-gia-dinh-truong-my-lan-20231120162636473.htm