기소장에 따르면, 응우옌 탄 퉁(동푸엉 석유회사 이사장)은 지인을 통해 쯔엉 미 란 씨를 알게 되었습니다. 란 씨는 SCB 은행에서 계속해서 돈을 인출하기 위해 2022년 5월, 퉁 씨와 공모하여 그의 그룹 내 회사들을 이용해 SCB 은행에 대출 신청을 했습니다. 란 씨는 담보를 제공했고, 두 사람은 인출한 자금을 함께 사용했습니다.

퉁 씨는 쯔엉 미 란 씨와의 합의에 따라 다오 치 키엔(동푸엉 석유 회사 부사장)과 다른 사람들에게 35개 회사에 대한 정보를 SCB 은행 직원들에게 제공하여 총 1조 7208억 8천만 VND(원금 1조 7208억 8천만 VND 및 이자 120억 VND 이상 포함)에 달하는 37건의 대출 신청을 작성하도록 지시했습니다.

퉁 씨는 키엔 씨에게 11개 회사에 대한 정보를 직접 관리하고 SCB 은행 직원들에게 전달하여 11건의 대출 신청을 처리하도록 지시했고, 키엔 씨는 이를 통해 퉁 씨의 동푸엉 회사 세금 납부를 위해 4,436억 VND를 지급받았습니다. 2022년 10월 17일 기준, 이 11건의 대출 잔액은 총 4,460억 VND(원금 4,436억 VND와 이자 30억 VND 이상 포함)에 달했습니다.

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기소장에 따르면 퉁 씨는 쯔엉 미 란 씨와 공모하여 다오 치 키엔 씨에게 불법 행위를 지시하고, 은행 규정을 위반하여 허위 대출 신청서를 작성했으며, SCB 은행에서 1조 7208억 8천만 VND를 인출하여 란 씨와 퉁 씨가 공동으로 사용하도록 한 혐의를 받고 있습니다.

퉁 씨는 SCB에 8,500억 VND가 넘는 손실을 입힌 것으로, 키엔 씨는 3,560억 VND가 넘는 손실을 입힌 것으로 밝혀졌습니다.

SCB에서 돈을 인출한 재벌과 악수하며 그는 1조 5천억 VND가 넘는 금액을 아낌없이 기부했다.

뚜엉 비엣(Tuong Viet) 사의 즈엉 탄 뚜억(Duong Tan Truoc) 사장은 2020년 말에 쯔엉 미 란(Truong My Lan) 씨를 알게 되었습니다. 2021년 4월경, 란 씨는 뚜엉 사장과 탄옌(Thanh Yen) 프로젝트를 2조 5천억 VND에 뚜엉 비엣 사장과 그의 회사에 양도하는 것에 대해 논의하고 합의했습니다.

합의에 따르면, 트루옥 씨는 어떠한 금전적 대가도 지불할 필요가 없었고, SCB에 3조 5천억 VND의 대출 신청서만 제출하면 되었습니다. 이 중 2조 5천억 VND는 탄옌 프로젝트 양도에 대한 대가였고, 나머지 1조 VND는 란 씨의 개인적인 용도로 사용되며, 란 씨는 SCB에 상환할 책임이 있었습니다.

이후, 재벌인 즈엉 탄 트루옥은 뚜엉 비엣(Tuong Viet) 회사의 직원들에게 SCB 은행에 연락하여 투안 티엔(Thuan Tien) 회사와 칸 민(Khanh Minh) 회사를 설립하고 이들을 대출 신청자로 내세워 대출 계획을 실행하도록 지시했습니다. 2021년 5월 19일, SCB 은행은 투안 티엔 회사와 칸 민 회사와 각각 1조 7천억 동과 1조 8천억 동 규모의 대출 계약을 체결했습니다.

자금이 지급된 후, 쯔엉 미 란 여사와 반 틴 팟 여사가 속한 여러 개인 및 회사 계좌로 이체되어 란 여사가 다양한 용도로 사용했습니다.

또한, 트루옥 씨는 란 씨가 무이덴도 프로젝트 1단계 건설 허가를 취득하고, 무이덴도 프로젝트의 건설 계수(증가분) 변경 및 사이공 빈안 프로젝트(SDI) 건설 허가를 취득하는 데 필요한 사항을 지원했습니다.

따라서 쯔엉 미 란 씨는 SCB 부사장인 쩐 티 미 둥 씨에게 뚜엉 비엣 회사가 1조 5천억 VND를 차입할 수 있도록 대출 신청서를 준비하라고 지시했는데, 이는 사실상 쯔엉 미 란 씨가 SCB에서 돈을 인출하여 쯔엉 씨에게 해당 금액을 전달하는 것이었습니다.

따라서 당시 투옹비엣 회사는 사업 계획도, 대출 필요성도, 대출 담보도 없었음에도 불구하고, 이사회 회의록을 통해 SCB로부터 자본을 차입하는 것을 승인하고 1조 5천억 VND의 신용 한도를 부여하는 계약을 체결했습니다.

투옹 비엣 회사에 대한 대출은 실제로 SCB 은행을 통해 총 1조 4,980억 VND가 지급되었습니다. 란 씨는 이 금액 중 2,400억 VND를 보류하도록 지시했습니다. 그런 다음, 그녀는 허위 대출 신청서를 작성하여 추가 자금을 인출하고, 이미 사용한 2,400억 VND를 보전하기 위해 해당 자금을 트루옥 씨에게 송금하도록 지시했습니다.

기소장에 따르면 피고인들은 SCB 은행에서 1조 7465억 VND를 인출했습니다. 이 중 란 씨는 2400억 VND를, 사업가인 즈엉 탄 트루옥 씨는 1조 3685억 VND를, 그리고 투옹 비엣 회사는 1380억 VND를 사업 운영 자금으로 사용했습니다.

조사 결과, 2022년 10월 17일 기준 Thuan Tien, Khanh Minh, Tuong Viet, Viet Duc 회사 명의의 대출 15건에 대한 총 미상환 잔액이 5조 6,950억 VND를 초과하는 것으로 나타났습니다. 특히 Tuong Viet 회사의 1조 5,000억 VND 신용 한도 내 18건의 대출 중 SCB는 1조 4,980억 VND를 지급했으며, 2022년 10월 17일 기준 미상환 원금은 1조 3,420억 VND, 이자는 80억 VND를 초과했습니다.

기소장에 따르면 Duong Tan Truoc은 Truong My Lan과 공모하여 4조 7520억 VND를 횡령한 혐의를 받고 있습니다.