Polis Da Nang membongkar projek mata wang maya "hantu" yang menipu hampir 90 bilion VND.

Polis Bandar Da Nang membongkar projek mata wang maya "hantu" dan menahan 14 subjek berkaitan. (Gambar disediakan oleh Polis)

Pada 26 November, Jabatan Keselamatan Siber dan Pencegahan Jenayah Berteknologi Tinggi, Polis Bandaraya Da Nang mengumumkan bahawa ia telah berjaya membongkar cincin penipuan yang memperuntukkan aset melalui pelaburan mata wang kripto. Ini adalah rangkaian canggih yang beroperasi di alam siber, menarik beribu-ribu pelabur dengan skim pelbagai peringkat yang menyamar, memperuntukkan berpuluh bilion dong. Polis Bandar Da Nang menahan 14 subjek berkaitan, merampas banyak dokumen, peralatan dan membekukan aset untuk menjalankan siasatan.

Sehubungan itu, melaksanakan arahan Mejar Jeneral Nguyen Huu Hop, Pengarah Polis Bandar Da Nang, pasukan Keselamatan Siber dan Pencegahan Jenayah Berteknologi Tinggi telah menumpukan pada mengkaji dan mengendalikan penipu dan perampas harta di alam siber melalui pelaburan mata wang maya.

Keputusan siasatan awal ditentukan: Sejak akhir 2020, Nguyen The Duy (44 tahun, menetap di komune Hoa Tien) dan Nguyen Pham Phu Thoa (41 tahun, tinggal di wad Hai Van, bandar Da Nang) mempunyai idea untuk mencipta projek "hantu" yang dipanggil TOSI untuk aset yang sesuai. Kumpulan itu mengupah pengaturcara untuk mencipta mata wang kripto TOSI pada platform Binance Smart Chain, kemudian membina satu siri tapak web seperti tsijp.jp, tsibank.ai, tsigh.ai untuk menarik pelabur menyertai.

Duy dan Thoa mengupah Duong Quang Hai (41 tahun, menetap di wad Hoa Khanh, bandar Da Nang) untuk membina dan mengendalikan keseluruhan sistem teknikal. Khususnya, subjek memprogramkan fungsi melampirkan e-dompet peribadi pada sistem, supaya apabila pengguna membuat transaksi, wang dipindahkan terus ke dompet subjek dan bukannya dompet awam atau lantai dagangan.

Polis Da Nang bekerjasama dengan kumpulan subjek. ( Video disediakan oleh polis)

Untuk menyembunyikan sifat penipuan mereka, kumpulan itu menyebarkan berita bahawa syiling TOSI telah dikeluarkan oleh sebuah syarikat Jepun, bersiap sedia untuk disenaraikan di bursa Binance, dan pada masa yang sama membina pakej pelaburan dengan kadar faedah yang luar biasa tinggi, daripada 3% kepada 22%, membayar ganjaran mengikut model pelbagai peringkat. Apabila tiada lagi peserta baharu, subjek tersebut menutup tapak web secara serentak, dengan menyebut "penyelenggaraan", "serangan digodam", kemudian mencipta projek baharu untuk meneruskan penipuan.

Untuk mengembangkan skala mereka, Duy dan Thoa bekerjasama dengan Duong Thanh Ky (41 tahun, menetap di wad Hai Van, Da Nang) untuk menyediakan saluran YouTube "TOSI VIETNAM", menghasilkan video promosi palsu, distrim langsung di rangkaian sosial, menganjurkan seminar dan lawatan untuk bertemu pelabur di banyak wilayah dan bandar. Pada masa yang sama, kumpulan itu merekrut pemimpin di banyak kawasan untuk menarik peserta, membentuk sistem pelbagai peringkat yang meluas.

Agensi Siasatan Polis Bandar Da Nang menentukan bahawa dari 2021 hingga sekarang, kumpulan itu telah melaksanakan 3 projek penipuan berturut-turut, mengagihkan sejumlah kira-kira 90 bilion VND daripada lebih 8,000 mangsa di seluruh negara.

Dalam pemeriksaan dan siasatan, polis merampas 11 komputer riba, 16 telefon bimbit pelbagai jenis; lebih daripada 20GB data kod sumber projek dan kira-kira 1,000 halaman dokumen berkaitan.

Di samping itu, pasukan Polis Bandar Da Nang juga membekukan lebih daripada 1.1 bilion VND dalam akaun bank; hampir 100,000 USDT (mata wang kripto mewakili USD) dalam dompet maya dan banyak lagi hartanah berkaitan...

Kes itu sedang disiasat dan dikendalikan dengan lebih lanjut.

CHERRY

Sumber: https://nhandan.vn/cong-an-da-nang-triet-pha-du-an-tien-ao-ma-lua-dao-chiem-doat-gan-90-ty-dong-post925934.html