Pendakwaan terhadap bekas Pengerusi Asanzo Pham Van Tam kerana mengelak cukai

Pada 23 Jun, Agensi Polis Siasatan - Polis Bandaraya Ho Chi Minh baru sahaja memulakan kes, mendakwa tertuduh, dan mengeluarkan larangan meninggalkan tempat kediaman terhadap Pham Van Tam, 43 tahun, di Daerah 11, bekas Pengerusi Lembaga Pengarah Syarikat Saham Bersama Kumpulan Asanzo (disingkat sebagai wakil Syarikat Asanzo Asan, tertuduh Syarikat) dan Ketua Pengarah Asanzo Xuan untuk pengelakan cukai.

Encik Pham Van Tam

Agensi penyiasatan menentukan bahawa defendan Pham Van Tam mengarahkan Pham Xuan Tinh, wakil sah dan Pengarah Syarikat Saham Bersama Kumpulan Asanzo, untuk menandatangani kontrak secara prinsip dengan Viet Tai Trading Investment Company Limited, An Thien Production Investment Company Limited dan Tran Thoan Import-Export Investment Company Limited. Beliau kemudiannya tidak mengeluarkan invois dan meninggalkan buku perakaunan yang berkaitan dengan hasil jualan untuk Asanzo Refrigeration Company Limited dari Syarikat Saham Bersama Kumpulan Asanzo dan menggunakan invois haram untuk mengakaunkan barangan dan bahan input dalam aktiviti yang menjana kewajipan cukai, dengan tujuan untuk mengelakkan jumlah cukai yang perlu dibayar melebihi 15.7 bilion VND.

Sebelum ini, pada 2019, Jabatan Cukai Bandaraya Ho Chi Minh memutuskan untuk memindahkan fail Syarikat Asanzo ke Jabatan Polis Bandaraya Ho Chi Minh kerana tanda-tanda jenayah untuk pendakwaan jenayah. Pihak berkuasa cukai juga memutuskan bahawa jumlah tunggakan cukai dan denda Syarikat Asanzo adalah sehingga 68.57 bilion VND.

Menurut kesimpulan pemeriksaan cukai, dari 2016 hingga Julai 2019, Syarikat Asanzo melanggar beberapa siri peraturan mengenai VAT, cukai pendapatan korporat, invois, dan perusahaan itu tidak menyerahkan pengisytiharan cukai penggunaan khas.

Di samping itu, Syarikat Asanzo tidak merekodkan dalam buku perakaunan komponen penghawa dingin yang dibeli daripada Viet Tai Trading Investment Company Limited, An Thien Production Investment Company Limited, Tran Thoan Import-Export Investment Company Limited mengenai penyumberan luar bahagian (sistem panas dan sejuk) dan pengeluaran sendiri dan memasang selebihnya menjadi produk siap, iaitu penghawa dingin, dengan setem dan pembungkusan Asanzo yang dicetak dengan jenama Asanzo.

Kemudian, produk di atas telah dijual kepada perniagaan dalam sistem Syarikat Asanzo, dan pada masa yang sama, invois input digunakan dengan kandungan penghawa dingin, yang sebenarnya bukan komponen penghawa dingin, untuk mengakaunkan barangan dan input, untuk mengelakkan pengisytiharan cukai penggunaan khas yang perlu dibayar.

Pada Ogos 2020, hasil siasatan Agensi Polis Siasatan - Kementerian Keselamatan Awam (C03) yang dihantar ke Jabatan Am Kastam menyimpulkan bahawa C03 meminta Jabatan Am Kastam untuk terus menjalankan pemeriksaan pasca pelepasan Syarikat Asanzo dan syarikat berkaitan yang mengimport barangan dan alat ganti berjenama Asanzo untuk mengeluarkan produk berjenama Asanzo. Jika terdapat tanda-tanda jenayah "penyeludupan" atau "pengelak cukai", pindahkan fail dan dokumen kepada Agensi Polis Siasatan Polis Bandaraya Ho Chi Minh (PC03) untuk siasatan mengikut pihak berkuasa.

Mengenai tindakan penyeludupan dan pengelakan cukai penggunaan khas dan cukai nilai tambah Syarikat Asanzo, C03 telah memindahkan kes itu kepada Polis Bandaraya Ho Chi Minh untuk siasatan, penjelasan dan pengendalian mengikut peraturan.

Sumber: https://thanhnien.vn/khoi-to-cuu-chu-tich-asanzo-pham-van-tam-hanh-vi-tron-thue-185240623123032171.htm