Pendakwaan terhadap bekas Pengerusi Asanzo Pham Van Tam kerana mengelak cukai

Pada 23 Jun, Agensi Penyiasatan Polis Bandaraya Ho Chi Minh memulakan kes jenayah, mendakwa dan mengeluarkan larangan perjalanan terhadap Pham Van Tam, 43 tahun, bermastautin di Daerah 11, bekas Pengerusi Lembaga Pengarah Syarikat Saham Bersama Kumpulan Asanzo (disingkatkan sebagai Syarikat Asanzo), dan defendan Pham Xuanzo Tinh (wakil undang-undang syarikat cukai dan Ketua Pengarah cukai Asanzo)

Encik Pham Van Tam

Agensi penyiasat menentukan bahawa defendan Pham Van Tam mengarahkan Pham Xuan Tinh, wakil sah dan Pengarah Syarikat Saham Bersama Kumpulan Asanzo, untuk menandatangani kontrak awal dengan Viet Tai Investment and Trading Company Limited, An Thien Production Investment Company Limited dan Tran Thoan Import-Export Investment Company Limited. Selepas itu, tiada invois dikeluarkan, dan hasil jualan Asanzo Group Joint Stock Company Asanzo Refrigeration Company Limited telah disimpan daripada buku perakaunan. Invois yang menyalahi undang-undang telah digunakan untuk mengakaunkan barangan dan bahan mentah dalam operasi yang menjana kewajipan cukai, dengan tujuan untuk mengelak cukai lebih 15.7 bilion VND.

Sebelum ini, pada 2019, Jabatan Cukai Bandaraya Ho Chi Minh memutuskan untuk memindahkan fail kes Syarikat Asanzo ke Jabatan Polis Bandaraya Ho Chi Minh kerana disyaki aktiviti jenayah untuk pendakwaan jenayah. Pihak berkuasa cukai juga mengeluarkan keputusan berjumlah 68.57 bilion VND dalam cukai balik dan penalti untuk Syarikat Asanzo.

Menurut penemuan audit cukai, dari 2016 hingga Julai 2019, Syarikat Asanzo telah melanggar beberapa siri peraturan berkenaan VAT, cukai pendapatan korporat, invois dan gagal mengemukakan pengisytiharan cukai eksais.

Tambahan pula, Syarikat Asanzo gagal merekodkan dalam buku perakaunannya bahawa komponen penghawa dingin yang dibeli daripada Viet Tai Investment and Trading Co., Ltd., An Thien Investment and Production Co., Ltd., dan Tran Thoan Import-Export Investment Co., Ltd. melibatkan penyumberan luar pemprosesan sebahagian (unit pemeluwap dan penyejat) manakala bahagian yang selebihnya dilabel dan dilabel sebagai udara siap dan terpasang. dicetak dengan jenama Asanzo.

Selepas itu, produk itu dijual kepada perniagaan dalam sistem syarikat Asanzo, menggunakan invois input yang dilabel secara palsu sebagai penghawa dingin (salah menyatakan ia adalah komponen penghawa dingin) untuk mengakaunkan barangan dan input, dengan itu mengelakkan pembayaran cukai eksais.

Pada Ogos 2020, hasil siasatan Agensi Siasatan Jenayah - Kementerian Keselamatan Awam (C03) yang dihantar ke Jabatan Am Kastam menyimpulkan bahawa C03 mengesyorkan Jabatan Am Kastam terus menjalankan pemeriksaan pasca pelepasan Syarikat Asanzo dan syarikat berkaitan yang mengimport barangan yang mengandungi jenama Asanzo dan komponen yang digunakan untuk mengeluarkan produk yang mengandungi jenama Asanzo. Jika terdapat tanda-tanda jenayah "penyeludupan" atau "pengelak cukai", fail dan dokumen itu hendaklah dipindahkan ke Agensi Siasatan Jenayah Polis Bandaraya Ho Chi Minh (PC03) untuk siasatan mengikut bidang kuasa mereka.

Mengenai dakwaan penyeludupan dan pengelakan cukai eksais dan cukai nilai tambah oleh Syarikat Asanzo, C03 telah memindahkan fail kes kepada Polis Bandaraya Ho Chi Minh untuk siasatan, penjelasan dan pengendalian mengikut peraturan.

Sumber: https://thanhnien.vn/khoi-to-cuu-chu-tich-asanzo-pham-van-tam-hanh-vi-tron-thue-185240623123032171.htm