Pemandu dan pembantu rumah juga terperangkap dalam pusaran pengubahan wang haram Cik Truong My Lan.

Pagi ini (25 September), perbicaraan defendan Truong My Lan dan rakan subahatnya meneruskan sesi soal siasat bagi kumpulan jenayah "Pengubahan wang haram".

Defendan Nguyen Phuong Anh (bekas Timbalan Ketua Pengarah Syarikat Saham Bersama Kumpulan Saigon Peninsula) mengaku bahawa beliau menubuhkan dan menggunakan kira-kira 600 syarikat untuk berkoordinasi dengan pemimpin SCB Bank untuk mencipta pinjaman palsu untuk mengeluarkan wang daripada SCB untuk pelbagai tujuan.

Sambil menyatakan kekesalan, defendan Phuong Anh menjelaskan bahawa dia tidak menyedari akibatnya akan menjadi begitu besar.

Menurut dakwaan, mengikut arahan defendan Truong My Lan, defendan Phuong Anh berkoordinasi dengan pemimpin SCB Bank untuk mencipta pinjaman "palsu" untuk mengeluarkan wang untuk pelbagai tujuan. Defendan juga merupakan orang yang memantau secara langsung kutipan dan pengeluaran wang daripada aset yang digelapkan SCB Bank dan daripada wang daripada penipuan bon.

Di bawah arahan Cik Lan, dari 7 Mac 2018 hingga 1 Ogos 2019, Phuong Anh menggunakan 3 syarikat: Blue Pearl, Semenanjung Saigon dan Easter View, untuk memindahkan lebih daripada 256 juta USD (bersamaan dengan lebih daripada 5,900 bilion VND) ke luar negara.

Defendan Tran Thi My Dung (bekas Timbalan Ketua Pengarah SCB Bank) menjelaskan bahawa keputusan untuk mengeluarkan wang daripada SCB kepada syarikat Cik Lan adalah mengikut apa yang telah dilakukan oleh pemimpin SCB generasi terdahulu.

Mengenai senario aliran tunai, defendan ini menyatakan bahawa dia hanya menerima maklumat daripada defendan Truong My Lan dan kemudian berkoordinasi dengan Phuong Anh untuk membuat pelan pinjaman dan pembayaran. Bagaimanapun, defendan tidak mengetahui butiran bagaimana aliran tunai itu dijalankan.

Defendan Truong Khanh Hoang (Pemangku Ketua Pengarah SCB Bank) mengakui bahawa dia telah berkoordinasi dengan defendan Phuong Anh untuk membangunkan rancangan untuk mengeluarkan pinjaman. Bagaimanapun, dia bertanggungjawab dalam pengeluaran wang daripada bank, manakala defendan Phuong Anh bertanggungjawab kemudian.

Apabila ditanya oleh juri bagaimana dia melihat tingkah laku jenayahnya, defendan Hoang berkata: "Apabila saya mula bekerja untuk SCB, bank mengalami kesukaran, dan saya hanya cuba membantu SCB menstruktur semula dengan jayanya. Kemudian, saya menyedari bahawa tingkah laku saya salah, dan saya sangat sedih apabila proses penstrukturan semula SCB tidak berjaya."

Pemandu Cik Truong My Lan, defendan Bui Van Dung, menyatakan bahawa tugas hariannya ialah menjemput Cik Lan dan menghantarnya ke tempat kerja. Selain itu, defendan Tran Thi Hoang Uyen (setiausaha Cik Lan) memintanya pergi ke Bank SCB, Cawangan Bandar Ho Chi Minh, untuk berjumpa dengan defendan Tran Thi Thuy Ai (bekas juruwang) bagi mendapatkan semula wang itu setiap hari.

"Defendan menerima kira-kira lebih 108 bilion VND daripada Cik Thuy Ai. Apabila dia tiba, dia melihat Cik Ai memasukkan wang itu ke dalam kotak. Defendan hanya perlu memasukkannya ke dalam kereta dan membawanya semula ke 127 Pasteur atau menyerahkannya kepada Cik Tran Xuan Phuong (setiausaha defendan Ngo Thanh Nha) di Syarikat 1 Stock Van Thinth3 Hung Dao (Daerah 1),” kata defendan Dung.

Selain memindahkan wang ke dua alamat di atas, defendan Dung juga mengaku menghantar wang secara peribadi kepada ramai orang di bawah arahan Cik Lan. Setiap kali dia menghantar wang, defendan diberi ganjaran daripada 500,000 hingga 1 juta VND, tetapi tidak menerima sebarang faedah lain.

Defendan Dung menegaskan bahawa dia tidak tahu bahawa Cik Lan memperoleh wang ini daripada jenayah penyelewengan aset dan wang SCB Bank.

Defendan Tran Thi Thuy Uyen menyatakan bahawa pada hakikatnya dia hanya seorang pembantu rumah kepada keluarga Puan Lan, tetapi untuk menghalalkan pembayaran, Puan Lan memberinya gelaran setiausaha.

Menurut keterangan Uyen, selain melakukan kerja rumah, defendan ditugaskan oleh Puan Lan untuk memantau kad bank Puan Lan dan suaminya serta dua anak mereka. Sehubungan itu, setiap kali bank menghantar penyata, defendan melihat nama untuk melihat perbelanjaan setiap orang dan kemudian melaporkan kepada Puan Lan dan pemegang kad untuk menyemak sama ada ia betul atau tidak?

Defendan Uyen menyatakan bahawa dari 30 Mac hingga 20 Ogos 2019, dia menerima lebih daripada VND 5,800 bilion daripada defendan Bui Van Dung dan tidak tahu dari mana wang itu datang. Mengenai pemindahan wang kepada individu, setiap kali menerima panggilan telefon daripada Cik Lan mengatakan ada orang datang untuk mengambil wang, defendan menyampaikannya.

"Defendan, sebagai pembantu rumah, tidak mempunyai pengetahuan. Saya harap juri akan mempertimbangkan perkara ini," kata defendan Uyen, suaranya tersekat-sekat.

Defendan Tran Xuan Phuong (setiausaha defendan Ngo Thanh Nha) mengaku menerima kira-kira 325 bilion VND yang dipindahkan oleh defendan Bui Van Dung. Mengikut keterangan Phuong, pada mulanya defendan hanya tahu wang ini dipindahkan daripada SCB, barulah dia tahu wang ini diperoleh daripada penjualan bon.

Juga mengikut keterangan Phuong, selepas menerima wang itu, di bawah arahan defendan Nha, defendan menggunakannya untuk membayar aktiviti Syarikat Saham Bersama Kumpulan Van Thinh Phat, aktiviti amal dan untuk individu membeli hartanah.

Menurut dakwaan, dari 1 Januari 2018 hingga 7 Oktober 2022, defendan Truong My Lan dan rakan sejenayahnya memperuntukkan lebih daripada VND 445,000 bilion daripada jenayah penyelewengan aset SCB Bank dan penipuan penjualan bon. Selepas itu, Cik Lan mengarahkan orang bawahannya untuk membuat rancangan untuk mengeluarkan dan memindahkan wang daripada sistem Bank SCB untuk menyembunyikan asal usul wang dan menghalalkan semua wang ini.

Seseorang muncul yang ingin membayar 130 juta USD untuk mengimbangi akibat daripada Cik Truong My Lan.

Peguam Nguyen Thi Huyen Trang berkata seorang rakan ingin meminjamkan Cik Truong My Lan 130 juta USD supaya dia dapat membantu pemegang bon.

Cik Truong My Lan membawa keluar 'projek super' Amigo untuk membantu pemegang bon.

Walaupun dia berulang kali menegaskan bahawa dia hanya meminjamkan syarikat itu kepada SCB Bank untuk mengeluarkan bon, defendan Truong My Lan menggunakan "projek super" Amigo di Daerah 1 (HCMC) untuk membetulkan akibatnya.

Defendan Truong My Lan memberi keterangan mengenai mesyuarat makan tengah hari untuk membincangkan pengeluaran bon.

Cik Truong My Lan memberi keterangan bahawa atas permintaan Cik Hong, beliau menganjurkan "makan tengah hari" dan menjemput beberapa defendan yang merupakan pemimpin utama SCB dan Tan Viet Securities untuk membincangkan perkara yang berkaitan dengan penerbitan bon.

Sumber: https://vietnamnet.vn/tai-xe-giup-viec-cung-bi-cuon-vao-vong-xoao-rua-tien-cua-ba-truong-my-lan-2325692.html