Verplichte opslag van crypto-activa transactiegegevens gedurende 10 jaar

VTV.vn - De Staatsbank stelt een reeks criteria op om verdachte transacties op het gebied van digitale activa te identificeren.

Verplichte opslag van crypto-activa transactiegegevens gedurende 10 jaar

De Dienst voor de bestrijding van witwassen (Staatsbank) heeft verklaard dat organisaties die crypto-activadiensten aanbieden in Vietnam volgens nieuwe regelgeving transactiegegevens en klantgegevens minimaal 10 jaar op binnenlandse servers moeten bewaren om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen.

De Staatsbank ontwikkelt een reeks criteria om verdachte transacties in de digitale activasector te identificeren. Volgens Resolutie 05 moeten organisaties die cryptovalutadiensten aanbieden klanten met transacties van 1.000 USD of meer identificeren en de volledige transactiegeschiedenis, het walletadres, IP-adres, toegangsapparaat en gekoppelde bankrekening opslaan. Bij het inschakelen van een derde partij ter ondersteuning van de dienstverlening moet de organisatie ervoor zorgen dat de partner voldoet aan de normen voor cyberbeveiliging en gegevensbescherming en aan de regelgeving inzake de bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering en de financiering van massavernietigingswapens.

De bank waar de buitenlandse belegger een gespecialiseerde rekening opent, is uiterlijk op de 10e dag van de eerste maand van elk kwartaal verantwoordelijk voor het schriftelijk rapporteren aan het Ministerie van Financiën, het Ministerie van Openbare Veiligheid en de Staatsbank van Vietnam (Afdeling Anti-witwasbeleid en Afdeling Valutabeheer) over de inkomsten- en uitgavensituatie op de rekening in het voorgaande kwartaal, met betrekking tot de aankoop en verkoop van cryptoactiva van de buitenlandse belegger.

Bron: https://vtv.vn/bat-buoc-luu-tru-du-lieu-giao-dich-tai-san-ma-hoa-trong-10-nam-100251021213827974.htm