Man gearresteerd voor het uitlenen van geld aan bijna 100 mensen tegen exorbitante rentes van 432%.

Op 3 februari heeft de recherche van de gemeente Dien Ban (provincie Quang Nam ) een bevel uitgevaardigd tot tijdelijke hechtenis van Nguyen Kim Long (43 jaar, woonachtig in Groep 8, wijk Sai Dong, district Long Bien, Hanoi; tijdelijk verblijvend in wijk Dien Minh, gemeente Dien Ban) in verband met een onderzoek naar woekerpraktijken bij civiele transacties.

De politie las het bevel tot nooddetentie tegen Nguyen Kim Long voor. (Foto: Politie van Quang Nam)

Eerder, in juli 2023, verhuisde Long van Hanoi naar Dien Ban en huurde daar een huis. Long had geen vaste baan en bezocht regelmatig markten en kleine handelaars om contacten te leggen.

Toen de politie merkte dat Long verdacht gedrag vertoonde dat wees op woekerpraktijken, concentreerde ze haar inspanningen, verzamelde informatie en onderzocht de verdenkingen rondom hem.

Na verificatie heeft de recherche van de politie van Dien Ban op 30 januari 2024 een bevel tot voorlopige hechtenis uitgevaardigd en een huiszoeking verricht in de woning van Long in de woonwijk Trung Phu 1 in de wijk Dien Minh. Daar nam de politie diverse kasboeken en documenten in beslag die informatie bevatten over woekerpraktijken.

Tijdens het verhoor door het onderzoeksteam bekende Long dat hij van juli 2023 tot heden geld had uitgeleend aan bijna 100 mensen, waarbij hij rentepercentages van 108% tot 432% per jaar rekende in dagelijkse termijnen. De illegale winst die Long hiermee behaalde, bedroeg honderden miljoenen Vietnamese dong.

De meeste leners van Long waren kleine handelaren en verkopers in de gemeenten en wijken van de stad Dien Ban en de stad Hoi An (provincie Quang Nam).

Het onderzoeksteam houdt Nguyen Kim Long momenteel in voorlopige hechtenis en verzamelt documenten en bewijsmateriaal om de zaak volgens de wet te kunnen behandelen.

Eerder, op 2 februari, startte de recherche van de provinciale politie van Quang Nam een ​​gerechtelijke procedure tegen 47 verdachten om hun betrokkenheid bij woekerleningen in civiele transacties te onderzoeken.

De 47 verdachten die ditmaal zijn aangeklaagd, maken deel uit van fase 2 van een grootschalige woekerzaak waarbij meer dan 20.000 miljard VND betrokken was. Deze zaak werd in juli 2023 onderzocht en ontmanteld door de provinciale politie van Quang Nam in samenwerking met afdelingen van het ministerie van Openbare Veiligheid en lokale politiekorpsen.

Volgens onderzoekers verstrekte deze woekerleningsbende leningen aan meer dan 1 miljoen mensen in het hele land via mobiele apps, waarbij rentetarieven van meer dan 2300% per jaar in rekening werden gebracht.

Uit eerste onderzoeken blijkt dat de omvang van de woekerleningen meer dan 20.000 miljard VND bedroeg, met illegale winsten van meer dan 8.000 miljard VND; en dat het witwassen en de illegale overdracht van illegale winsten uit Vietnam meer dan 5.000 miljard VND bedroeg.

VERENIGD

Bron: https://vtc.vn/bat-ke-cho-gan-100-nguoi-vay-tien-voi-lai-suat-cat-co-432-ar851589.html