De belastingdienst van de provincie Nghe An heeft zojuist de lijst gepubliceerd van belastingbetalers die vanaf februari belasting en andere staatsinkomsten verschuldigd waren.

Volgens de aankondiging waren er op 24 februari 55 bedrijven in deze plaats actief die nog belasting en andere inkomsten verschuldigd waren, met een bedrag van meer dan 1,286 miljard VND.

Bovenaan de lijst van belastingschulden staat Thien Minh Duc Group Corporation (adres 2A, Le Mao Street, Quang Trung Ward, Vinh City, Nghe An) met een schuld van meer dan 1.081 miljard VND.

Thien Minh Duc Group Joint Stock Company is een groot petroleumbedrijf in Nghe An, met mevrouw Chu Thi Thanh (geboren in 1960) als oprichter en aandeelhouder en voorzitter van de raad van bestuur. Ze is tevens eigenaar van een reeks andere dochterondernemingen, zoals Thien Phu Company Limited, Trung Long Joint Stock Company,...

Mevrouw Chu Thi Thanh is de moeder van "diamantmagnaat" Chu Dang Khoa (geboren 1982).

Thien Minh Duc 1 1 1072.jpg
Het hoofdkantoor van Thien Minh Duc Group Corporation in Vinh City, Nghe An. Foto: AK

Thien Minh Duc is opgericht en actief sinds 2001, met een ecosysteem van vele bedrijven en branches die actief zijn in uiteenlopende sectoren, zoals: aardolie, vloeibaar gas, onroerend goed, papierproductie, verpakkingen, logistiek, restaurantdiensten, hotels, entertainmentgebieden...

In 2024 concludeerde de Rijksinspectie dat Thien Minh Duc de initiële en maandelijkse milieubelastingen regelmatig onjuist had aangegeven, dat hij de milieubelastingen niet had aangegeven, dat hij de belasting niet had aangegeven en dat hij het bedrag aan te betalen milieubelastingen onjuist had aangegeven.

Van 2018 tot eind 2021 is het totale bedrag aan voor het eerst aangegeven milieubelasting en het totale bedrag aan voor het eerst aangegeven milieubelasting gestegen met 3,287 miljard VND.

Thien Minh Duc had op een gegeven moment een belastingschuld van meer dan VND 728 miljard en moest een jaar lang, van juli 2023 tot juli 2024, stoppen met het gebruiken van facturen. In december 2023 werd mevrouw Chu Thi Thanh op de hoogte gebracht van een tijdelijk uitstel van vertrek uit het land.

In april 2024 werden Thien Minh Duc en tien andere bedrijfseenheden in de olie-industrie door het Ministerie van Industrie en Handel er nogmaals op gewezen dat ze een gespecialiseerd auditrapport over het Fonds voor Stabilisatie van de Olieprijs moesten indienen.

Ook in 2024 kreeg Thien Minh Duc een administratieve boete van het marktmanagement en werd de vergunning voor de import en export van benzine voor 45 dagen ingetrokken vanwege het schenden van de bedrijfsvoorwaarden.

Op 17 januari vaardigde de afdeling Onderzoek van de politie van het Ministerie van Openbare Veiligheid een besluit uit om de strafzaak van "Verduistering van goederen; illegaal drukken, uitgeven en verhandelen van facturen en documenten voor het innen van de staatsbegroting" bij de Thien Minh Duc Group en gerelateerde eenheden te vervolgen. Tegelijkertijd werden 7 verdachten vervolgd.

Hierbij heeft de politie mevrouw Chu Thi Thanh en vier ondergeschikten tijdelijk aangehouden.

Eerder besloot de voorzitter van het provinciaal volkscomité van Nghe An om Thien Minh Duc een administratieve boete van bijna VND 188 miljoen op te leggen voor het te laat betalen van verplichte sociale verzekeringen en werkloosheidsverzekeringen van meer dan VND 2 miljard, tot en met 30 november 2024.