Wat zijn de oplossingen om fraude te vermijden bij export naar Noorwegen?

Frauduleuze beloften om werknemers seizoensmatig naar Korea te sturen, blijven waarschuwen voor internationale handelsfraude in de landbouwsector

Meer dan 40 bedrijven werden opgelicht bij export naar Noorwegen

Mevrouw Nguyen Thi Hoang Thuy, commercieel adviseur in Zweden en tevens verantwoordelijk voor de Noord-Europese markt, vertelde dat er onlangs een situatie is geweest waarbij bedrijven zich voordeden als Noorse bedrijven om buitenlandse partners op te lichten.

Giải pháp nào tránh bẫy lừa đảo khi xuất khẩu sang Na Uy?

Naarmate de internationale handel zich verder ontwikkelt, worden bedrijven blootgesteld aan meer risico's (illustratiefoto)

Oplichters zetten websites op die zich voordoen als echte exportbedrijven met valse contactgegevens. Ze maken misbruik van de mentaliteit dat Noorwegen een ontwikkeld land is met een streng rechtssysteem en gerenommeerde bedrijven. Sommige bedrijven, die aantrekkelijke contractvoorwaarden zien, haasten zich om te handelen uit angst kansen te missen en controleren de informatie over partners niet zorgvuldig. Daarom hebben criminelen veel bedrijven uit andere landen opgelicht, met name uit ontwikkelingslanden, waaronder Vietnam.

"De Noorse politie heeft in het verleden 40 gevallen van fraude gemeld en vermoedt dat het werkelijke aantal nog hoger ligt. In de meeste gevallen bevinden de fraudeurs zich niet in Noorwegen, dus de politie kan niet ingrijpen", aldus mevrouw Nguyen Thi Hoang Thuy.

In sommige gevallen gaan de oplichters geraffineerder te werk en zetten ze bijvoorbeeld een nepwebsite van een bank op. Zo misleiden ze Vietnamese bedrijven om originele documenten naar het door hen opgegeven adres in Noorwegen te sturen. Vervolgens laten ze iemand de documenten volgen en onderscheppen om de originele documenten te ontvangen, zodat ze de goederen kunnen ontvangen en niet hoeven te betalen.

Mevrouw Nguyen Thi Hoang Thuy merkte op dat er tekenen zijn waar je op moet letten dat er sprake kan zijn van oplichting, zoals: Partners willen communiceren via Whatsapp of Skype; Partners hebben betaalrekeningen bij banken buiten Noorwegen; Communicatie via e-mail vindt niet plaats vanuit bedrijven, maar via openbare mailboxen zoals Gmail; De btw-code op de website bestaat niet uit 9 tekens (de btw-codes van Noorse bedrijven hebben 9 tekens); De website van het bedrijf heeft een domeinnaam die niet eindigt op .no; De website van het bedrijf heeft geen Noorse versie...

"Bovenstaande signalen zijn slechts tekenen van mogelijke fraude. Wanneer bedrijven deze signalen zien, moeten ze hun partners zorgvuldiger controleren en verifiëren", aldus mevrouw Nguyen Thi Hoang Thuy.

Welke oplossing minimaliseert het risico?

In de context van een steeds groeiende internationale handel nemen de risico's voor exportbedrijven toe. Vooral in de context van moeilijke export, wanneer nieuwe orders binnenkomen, hebben veel bedrijven de mentaliteit om er het maximale uit te halen, waarbij ze soms potentiële risicofactoren negeren.

Om het risico op fraude te minimaliseren, zei mevrouw Nguyen Thi Hoang Thuy dat Vietnamese bedrijven bij commerciële samenwerking met Noorse bedrijven de zaken moeten verifiëren en evalueren, vooral bij bedrijven die voor het eerst zaken doen. Voor grote contracten zijn directe transacties nodig, waarbij transacties uitsluitend via internet worden vermeden.

Voor de betaling is het noodzakelijk om een veilige betaalmethode te kiezen, zoals het openen van een onherroepelijke LC en de bank te vragen de authenticiteit van de LC te controleren voordat de documenten worden verstrekt.

Met name bij grote contracten is het verstandig om juristen in te schakelen om contracten strak op te stellen. Bedrijven moeten ook betalingsgaranties via banken overwegen, vrachtverzekeringen afsluiten of gebruikmaken van logistieke diensten om risico's te minimaliseren.

Om de kans op oplichting te minimaliseren, raadt de Noorse politie bovendien aan om bij het uitwisselen van transacties uw partner te vragen een videoconferentie te houden en dit op te slaan. Echte bedrijven hebben hier geen probleem mee, terwijl oplichters vaak weigeren om persoonlijk contact met u op te nemen.

Vietnamese bedrijven zijn de laatste tijd veelvuldig slachtoffer geworden van internationale fraude. De meest recente fraude betrof de export van vijf partijen landbouwproducten (peper, steranijs, specerijen, enz.) naar Dubai (VAE). In 2022 werd het bedrijf ook opgelicht bij de export van 76 containers cashewnoten naar Italië.

Reactie (0)