| Oplichtingspraktijken duiken op met beloftes van seizoensgebonden werk in Zuid-Korea; er blijven waarschuwingen klinken over internationale handelsfraude in de agrarische sector. |
Meer dan 40 bedrijven zijn opgelicht bij de export naar Noorwegen.
Mevrouw Nguyen Thi Hoang Thuy, handelsadviseur in Zweden en tevens verantwoordelijk voor de Noordse markt, meldde dat er de laatste tijd een toename is van gevallen waarin bedrijven zich voordoen als Noorse ondernemingen om buitenlandse partners op te lichten.
 |
| Naarmate de internationale handel zich ontwikkelt, worden bedrijven kwetsbaarder voor risico's (Illustratieve afbeelding). |
De oplichters maken nepwebsites aan die zich voordoen als echte exportbedrijven, met fictieve contactgegevens. Ze maken misbruik van de perceptie dat Noorwegen een ontwikkeld land is met een streng rechtssysteem en gerenommeerde bedrijven. Sommige bedrijven, die aantrekkelijke contractvoorwaarden zien, haasten zich om contracten te tekenen uit angst kansen mis te lopen en controleren de informatie van de partner niet grondig. Als gevolg hiervan hebben deze oplichters al veel bedrijven uit andere landen, met name ontwikkelingslanden zoals Vietnam, opgelicht.
"De Noorse politie heeft onlangs 40 gevallen van fraude gemeld en vermoedt dat het werkelijke aantal veel hoger ligt. In de meeste gevallen bevinden de fraudeurs zich niet in Noorwegen, waardoor de politie niet kan ingrijpen," aldus mevrouw Nguyen Thi Hoang Thuy .
In sommige gevallen zijn de oplichters geraffineerder en maken ze nepbankwebsites aan om Vietnamese bedrijven ertoe te verleiden originele documenten naar een door hen opgegeven adres in Noorwegen te sturen. Vervolgens laten ze mensen de documenten traceren, onderscheppen om de goederen in ontvangst te nemen en de betaling te ontwijken.
Mevrouw Nguyen Thi Hoang Thuy merkte op dat er een aantal signalen zijn die op fraude kunnen wijzen, waaronder: de partner die via WhatsApp of Skype wil communiceren; de partner die een betaalrekening heeft bij een bank buiten Noorwegen; communicatie via e-mail met behulp van openbare e-mailadressen zoals Gmail in plaats van die van bedrijven; de btw-code op de website die geen 9 tekens lang is (Noorse bedrijven hebben btw-codes van 9 tekens); de domeinnaam van de bedrijfswebsite die niet eindigt op .no; de website van het bedrijf die geen Noorse versie heeft…
"Dit zijn slechts enkele signalen die op fraude kunnen wijzen. Wanneer bedrijven deze signalen zien, moeten ze hun partners grondiger controleren en verifiëren," aldus mevrouw Nguyen Thi Hoang Thuy.
Welke oplossing minimaliseert het risico?
In de context van de steeds verder ontwikkelende internationale handel nemen ook de risico's voor exportbedrijven toe. Vooral in de huidige uitdagende exportomgeving, wanneer nieuwe orders binnenkomen, willen veel bedrijven de kans maximaal benutten en zien ze daarbij soms potentiële risico's over het hoofd.
Om het risico op fraude te minimaliseren, stelde mevrouw Nguyen Thi Hoang Thuy dat Vietnamese bedrijven, wanneer ze handelssamenwerking aangaan met Noorse bedrijven, de bedrijven moeten controleren en beoordelen, vooral als ze voor het eerst met hen zaken doen. Voor grote contracten worden directe transacties aanbevolen en transacties die uitsluitend via internet verlopen, moeten worden vermeden.
Voor de betaling is het noodzakelijk om een veilige betaalmethode te kiezen, zoals het openen van een onherroepelijk kredietdocument (LC) en de bank te verzoeken de echtheid van het kredietdocument te verifiëren voordat de documenten worden overhandigd.
Voor grote contracten doen bedrijven er goed aan advocaten in te schakelen om deze zorgvuldig op te stellen. Ze zouden ook opties zoals bankgaranties, vrachtverzekeringen of het inschakelen van logistieke dienstverleners moeten overwegen om risico's te beperken.
Om de kans op oplichting te minimaliseren, adviseert de Noorse politie bovendien om te vragen om een videoconferentie en het opnemen van de transactie. Legitieme bedrijven aarzelen hier niet bij, terwijl oplichters vaak persoonlijk contact weigeren.
| Vietnamese bedrijven zijn de laatste tijd geconfronteerd met talrijke internationale fraudegevallen, meest recentelijk de export van vijf ladingen landbouwproducten (peper, steranijs, specerijen, enz.) naar Dubai, Verenigde Arabische Emiraten. In 2022 werd een bedrijf ook opgelicht bij de export van 76 containers cashewnoten naar Italië. |
Bronlink
Reactie (0)