Exportbedrijven in staat stellen fraude in de internationale handel te voorkomen.

Waarom trappen exportbedrijven steeds weer in fraudevalkuilen en welke maatregelen kunnen worden genomen om de rechtmatige rechten en belangen van Vietnamese bedrijven in internationale handelstransacties te waarborgen?

De zaak rond de fraude met 100 containers cashewnoten die naar Italië werden geëxporteerd, is nog niet afgesloten. Onlangs zijn er echter ook vijf zendingen peper, kaneel, cashewnoten en steranijs ter waarde van meer dan 500.000 dollar, die door Vietnamese bedrijven naar Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten werden geëxporteerd, verdacht van fraude en dreigen ze verloren te gaan.

Dit is geen nieuw fenomeen in de internationale handel, met name bij exportactiviteiten, maar deze trucs worden steeds geraffineerder en hebben gevolgen voor exportbedrijven.

Wat is de oorzaak van dit verhaal, waarom trappen exportbedrijven steeds weer in fraudevalkuilen en welke maatregelen kunnen worden genomen om de rechtmatige rechten en belangen van Vietnamese bedrijven in internationale handelstransacties te waarborgen?

Associate Professor Dr. Ta Van Loi, directeur van het Instituut voor Internationale Handel en Economie aan de Nationale Economische Universiteit, heeft hierover een interview met de pers gegeven.

Gỡ khó cho doanh nghiệp xuất khẩu tránh bẫy lừa đảo trong thương mại quốc tế

Universitair docent dr. Ta Van Loi, directeur van het Instituut voor Internationale Handel en Economie aan de Nationale Economische Universiteit. (Bron: VNE)

Gezien de ontwikkelingen rondom de vermeende fraude met landbouwproducten en specerijen die vanuit Vietnam naar de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) worden geëxporteerd, wat is uw mening hierover?

Partners in de Verenigde Arabische Emiraten die landbouwproducten en specerijen kochten, werden volledig opgelicht omdat Vietnamese bedrijven zwak waren in de import- en exportsector en gemakkelijk te manipuleren waren door buitenlandse partners.

Partners hanteren doorgaans twee manieren om verplichtingen en rechten te beperken. De eerste is via een contract, waarbij zeer ongunstige voorwaarden voor Vietnamese bedrijven worden vastgelegd. De tweede is dat ze, dankzij hun zakelijke expertise, de afspraken afdwingen met behulp van hun professionele vaardigheden. Het contract is vaak vaag, er wordt zelfs een proforma factuur getekend zonder arbitrage- of klachtenclausule. Zodra ze zich bewust zijn van het risico voor de partner, zullen ze de afspraken afdwingen of manieren zoeken om betalingsverplichtingen te ontlopen. In het bovenstaande geval hebben ze de afspraken op de tweede manier afgedwongen.

Meneer, in werkelijkheid nemen veel bedrijven risico's wanneer ze met buitenlandse partners samenwerken. Wat is volgens u de oorzaak van deze situatie?

Risico's in de import-exportsector betreffen partijen als verkopers, kopers, banken en andere organisaties. Wanneer een partij frauduleus wil handelen, zijn er vaak voorafgaande, proactieve scenario's en ongebruikelijke signalen die afwijken van normale handelspraktijken.

Vietnamese bedrijven zijn overwegend kleine en middelgrote ondernemingen met een beperkt budget voor het inhuren van consultants of het werven van personeel met een formele opleiding in zowel economische als juridische zaken. Daardoor worden ze vaak door buitenlandse partners in de val gelokt.

Bovendien kent de import-exportsector vaak risico's die verband houden met drie stromen: de goederen- en dienstenstroom, de informatiestroom en de financiële stroom. De oorzaak hiervan ligt nog steeds bij de mens, de partij die met frauduleuze bedoelingen deelneemt aan de koop- en verkooptransacties. De trucs worden steeds geraffineerder en ontwikkelen zich tot professionele fraude. Maar omgekeerd zijn het juist de Vietnamese bedrijven die minder bekwaam zijn in hun vakgebied die risico's lopen.

Aan de andere kant heeft de recente daling op de internationale markt psychologische druk uitgeoefend op Vietnamese bedrijven die goederen willen verkopen om hun bedrijf draaiende te houden, waardoor ze kwetsbaarder zijn geworden en gemakkelijker het slachtoffer kunnen worden van misbruik.

Wat zouden bedrijven volgens u in dit geval, of in vergelijkbare gevallen, moeten doen om hun geld en goederen terug te krijgen?

Om in dergelijke gevallen geld en goederen te verkrijgen, zijn naar mijn mening de volgende stappen nodig.

Ten eerste moeten bedrijven proactief hun kennis, vaardigheden en import-exportactiviteiten bijwerken.

Ten tweede, als u twijfelt, kunt u het beste deskundigen raadplegen. Handelsdeskundigen bij ambassades, advocaten of economische experts bij universiteiten, ministeries en instanties kunnen u adviseren en ondersteunen.

Doorgaans worden de volgende diensten aangeboden ter ondersteuning: het opstellen van contracten, juridisch advies en advisering over zakelijke en implementatieprocedures aan zowel de exporterende als de importerende partij.

Wat zijn volgens u de factoren die bedrijven moeten beheersen om risico's te vermijden bij het aangaan van contracten met buitenlandse partners in de internationale handelswereld, en welke signalen kunnen frauduleuze praktijken bij transacties aan het licht brengen?

Bedrijven moeten de kennis en vaardigheden van de import-exportbranche beheersen; zo niet, dan hebben ze ondersteuning van experts nodig. Ze moeten zich bewust zijn van de juridische en professionele valkuilen bij internationale zakelijke transacties.

Ondernemingen moeten advies inwinnen over risicopreventie met betrekking tot goederen, betalingen en informatie, zoals verificatie van gegevens, controle van informatie en het opsporen van afwijkingen in transacties en betalingen.

Partners moeten met name de logica verifiëren, het hoofdkantoor en de rekeninggegevens controleren en kiezen uit vier basisbetaalmethoden: contant, incasso, geldovermaking of kredietbrief.

Bron