Het wegnemen van moeilijkheden voor exportbedrijven om fraudevallen in de internationale handel te vermijden

Waarom trappen exportbedrijven steeds weer in fraudevallen en welke maatregelen kunnen worden genomen om de legitieme rechten en belangen van Vietnamese bedrijven bij internationale handelstransacties te waarborgen?

De fraudezaak rond 100 containers met cashewnoten die naar Italië werden geëxporteerd, is nog niet opgelost. Onlangs werden echter 5 ladingen peper, kaneel, cashewnoten en steranijs, ter waarde van meer dan 500.000 USD, geëxporteerd naar Dubai, Verenigde Arabische Emiraten. Deze ladingen werden door Vietnamese bedrijven geëxporteerd en er wordt vermoed dat er sprake is van fraude. Deze ladingen dreigen verloren te gaan.

Dit is geen nieuw verhaal in de internationale handel, en zeker niet in de exportsector. Toch worden deze trucs steeds geavanceerder en hebben ze gevolgen voor de export.

Wat is de aanleiding voor dit verhaal, waarom trappen exportbedrijven steeds weer in fraudevallen en welke maatregelen kunnen worden genomen om de legitieme rechten en belangen van Vietnamese bedrijven bij internationale handelstransacties te waarborgen?

Universitair hoofddocent dr. Ta Van Loi, directeur van het Instituut voor Internationale Handel en Economie van de National Economics University, gaf een interview met de pers over dit onderwerp.

Gỡ khó cho doanh nghiệp xuất khẩu tránh bẫy lừa đảo trong thương mại quốc tế

Universitair hoofddocent, dr. Ta Van Loi, directeur van het Instituut voor Internationale Handel en Economie, National Economics University. (Bron: VNE)

Wat is uw mening over deze kwestie, gezien de ontwikkelingen rond een aantal landbouwproducten en specerijen die vanuit Vietnam naar de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) werden geëxporteerd en waarvan wordt vermoed dat ze frauduleus zijn?

Partners in de Verenigde Arabische Emiraten die landbouwproducten en specerijen kochten, werden compleet opgelicht, omdat Vietnamese bedrijven zwak waren in import-exporttransacties en zich lieten lokken door buitenlandse partners.

Normaal gesproken hebben partners vaak twee manieren om hun verplichtingen en rechten aan te scherpen. Ten eerste door middel van een contract, met zeer ongunstige voorwaarden voor Vietnamese ondernemingen. Ten tweede doordat ze zakelijk vaardig zijn en hun professionele vaardigheden zullen aanscherpen. Het contract is erg schetsmatig: zelfs na het ondertekenen van een performa-factuur (proformafactuur) zonder arbitrage- of klachtenclausule, zullen ze, zodra ze weten wanneer de risico's voor de partner zich voordoen, hun verplichtingen aanscherpen of manieren vinden om aan betalingsverplichtingen te ontkomen. De ontwikkeling van bovenstaand geval is dat ze op de tweede manier hun verplichtingen aanscherpen.

Meneer, in werkelijkheid zijn er veel bedrijven die risico's nemen bij de samenwerking met buitenlandse partners. Wat is volgens u de oorzaak van deze situatie?

Risico's in de import- en exportsector hebben betrekking op de belangen van verkopers, kopers, banken en andere organisaties. Wanneer een partij van plan is te frauderen, zijn er vaak aanvankelijk proactieve scenario's en ongewone signalen die afwijken van de normale handelspraktijken.

Vietnamese ondernemingen zijn veelal kleine en middelgrote ondernemingen met weinig budget om consultants in te huren of personeel met een formele opleiding op economisch en juridisch gebied te werven. Hierdoor worden ze vaak door buitenlandse partners in de val gelokt.

Bovendien brengt import- en exportbedrijven vaak risico's met zich mee die verband houden met drie stromen van goederen en diensten: informatie en financiële stromen. De oorzaak is nog steeds menselijk: het slachtoffer neemt met frauduleuze bedoelingen deel aan de koop- en verkooptransacties. De trucs worden steeds geavanceerder en ontwikkelen zich tot professionele fraude. Maar het zijn juist de Vietnamese ondernemingen die zwak zijn in hun vak en die risico's lopen.

Aan de andere kant zorgt de recente daling op de internationale markt voor psychologische druk op Vietnamese bedrijven die goederen willen verkopen om hun bedrijf draaiende te houden. Hierdoor zijn ze kwetsbaarder en kunnen ze in situaties terechtkomen waarin ze worden uitgebuit.

Wat zouden bedrijven volgens u in dit geval of in vergelijkbare gevallen moeten doen om hun geld en goederen terug te krijgen?

Om in vergelijkbare gevallen aan geld en goederen te komen, zijn volgens mij de volgende stappen nodig.

Ten eerste moeten bedrijven hun kennis, vaardigheden en import-exportactiviteiten proactief actualiseren.

Ten tweede, als u het niet zeker weet, moet u deskundigen raadplegen. Dit kunnen zelfs handelsdeskundigen bij ambassades, advocaten of economische experts bij universiteiten, ministeries en agentschappen zijn. Zij kunnen u adviseren en ondersteunen.

Meestal worden de volgende diensten ondersteund: het opstellen van contracten, juridisch advies, overleg over zakelijke procedures en implementatieprocedures met zowel exporterende als importerende partijen.

Welke factoren moeten bedrijven volgens u beheersen om risico's te vermijden bij het aangaan van contracten met buitenlandse partners op het internationale handelsplatform? En welke signalen kunnen frauduleuze praktijken bij transacties herkennen?

Bedrijven moeten de kennis en vaardigheden op het gebied van import-exportzaken beheersen. Zo niet, dan hebben ze ondersteuning van deskundigen nodig. Ze moeten juridische en professionele valkuilen bij internationale handelstransacties op een rijtje zetten.

Bedrijven moeten overleg plegen over risicopreventieactiviteiten met betrekking tot goederen, betalingen en informatie, zoals het verifiëren en controleren van informatie en het identificeren van afwijkingen in transacties en betalingen.

Partners moeten met name de logica, het hoofdkantoor en de rekeninggegevens verifiëren en kiezen uit vier basisbetaalmethoden: contant, incasso, geldtransfer of kredietbrief.

Bron