Een deel van de goederen die door de douane van Hongkong in beslag zijn genomen tijdens het onderzoek.
De douane van Hongkong meldde dat de groep van zeven personen bestond uit vijf mannen en twee vrouwen, in de leeftijd van 23 tot 74 jaar. Een van hen zou de leider zijn van de witwasbende.
Volgens een bericht van Reuters op 16 februari maakten de lokale autoriteiten de nationaliteit van de verdachten niet bekend, maar zeiden wel dat ze allemaal permanent in Hongkong woonachtig waren.
Tijdens het onderzoek hebben de autoriteiten bezittingen ter waarde van in totaal 21,2 miljoen dollar in beslag genomen, waaronder vijf panden en drie bedrijven.
De douanebeambte van Hongkong, Yeung Yuk Man, zei dat hij de informatie over het onderzoek had gedeeld met verschillende wetshandhavingsinstanties in de regio, waaronder India.
De witwasorganisatie zou banden hebben met online oplichting in India, evenals met de handel in edelstenen zoals diamanten.
De leden van de bende gebruikten dekkingsbedrijven en meerdere bankrekeningen om geld wit te wassen, waarbij één rekening meer dan 50 overboekingen per dag ontving. De autoriteiten hebben de namen van de betrokken banken niet bekendgemaakt.
De groep van zeven verdachten is op borgtocht vrijgelaten in afwachting van het onderzoek, en de politie van Hongkong sluit de arrestatie van meer verdachten niet uit.
Bronlink
![[Video] Het ambacht van het maken van Dong Ho-volksschilderijen is door UNESCO opgenomen op de lijst van ambachten die dringend bescherming behoeven.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/12/10/1765350246533_tranh-dong-ho-734-jpg.webp)
Reactie (0)