Enkele van de goederen die door de douane van Hongkong tijdens het onderzoek in beslag zijn genomen
Volgens de douane van Hongkong bestond de groep van zeven personen uit vijf mannen en twee vrouwen, in de leeftijd van 23 tot 74 jaar. Een van hen zou de leider zijn van een witwasbende.
Volgens Reuters maakten de lokale autoriteiten op 16 februari de nationaliteiten van de verdachten niet bekend, maar ze zeiden wel dat het allemaal permanente inwoners van Hongkong waren.
Tijdens het onderzoek hebben de autoriteiten bezittingen ter waarde van in totaal 21,2 miljoen dollar in beslag genomen, waaronder vijf panden en drie bedrijven.
Yeung Yuk Man, een douanebeambte in Hongkong, zei dat hij de informatie over het onderzoek had gedeeld met verschillende wetshandhavingsinstanties in de regio, waaronder India.
Er wordt aangenomen dat de witwasbende betrokken is bij online oplichting in India en bij de verkoop van edelstenen, zoals diamanten.
De bendeleden gebruikten dekmantelbedrijven en meerdere bankrekeningen om geld wit te wassen, waarbij op één rekening meer dan 50 overboekingen per dag plaatsvonden. De autoriteiten hebben de namen van de betrokken banken niet bekendgemaakt.
De groep van zeven verdachten is op borgtocht vrijgelaten terwijl het onderzoek loopt. De politie van Hongkong sluit niet uit dat er nog meer verdachten worden gearresteerd.
Bronlink
![[Foto] Opening van de 13e Conferentie van het 13e Centraal Comité van de Partij](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/6/d4b269e6c4b64696af775925cb608560)
Reactie (0)