Vervolging van voormalig Asanzo-voorzitter Pham Van Tam wegens belastingontduiking

Op 23 juni startte de onderzoekspolitie van de politie van Ho Chi Minhstad een zaak, vervolgde de verdachte en vaardigde een verbod uit om zijn woning te verlaten tegen Pham Van Tam, 43 jaar oud, in District 11. Hij is voormalig voorzitter van de raad van bestuur van Asanzo Group Joint Stock Company (afgekort als Asanzo Company). Pham Xuan Tinh (wettelijk vertegenwoordiger, algemeen directeur van Asanzo Company) wordt beschuldigd van belastingontduiking.

De heer Pham Van Tam

Het onderzoeksbureau stelde vast dat de verdachte Pham Van Tam Pham Xuan Tinh, de wettelijke vertegenwoordiger en directeur van Asanzo Group Joint Stock Company, opdracht had gegeven om principecontracten te ondertekenen met Viet Tai Trading Investment Company Limited, An Thien Production Investment Company Limited en Tran Thoan Import-Export Investment Company Limited. Hij heeft vervolgens geen facturen opgesteld en de omzet van Asanzo Refrigeration Company Limited van Asanzo Group Joint Stock Company buiten de boekhouding gelaten. Hij heeft ook illegale facturen gebruikt om goederen en inputmaterialen te verantwoorden voor activiteiten die belastingverplichtingen genereren, met als doel het bedrag aan verschuldigde belasting van meer dan 15,7 miljard VND te ontduiken.

Eerder, in 2019, besloot de belastingdienst van Ho Chi Minhstad het dossier van Asanzo Company over te dragen aan de politie van Ho Chi Minhstad vanwege aanwijzingen voor strafrechtelijke vervolging. De belastingdienst stelde tevens vast dat het totale bedrag aan belastingachterstanden en boetes van Asanzo Company opliep tot 68,57 miljard VND.

Volgens de conclusie van de belastinginspectie heeft Asanzo Company tussen 2016 en juli 2019 een reeks voorschriften over btw, vennootschapsbelasting en facturen overtreden en heeft de onderneming geen speciale aangiften voor de verbruiksbelasting ingediend.

Bovendien heeft Asanzo Company in de boekhouding niet vastgelegd dat de onderdelen van de airconditioners die zijn gekocht bij Viet Tai Trading Investment Company Limited, An Thien Production Investment Company Limited en Tran Thoan Import-Export Investment Company Limited, zijn uitbesteed (warme en koude systemen) en dat de rest zelf is geproduceerd en geassembleerd tot eindproducten: airconditioners met Asanzo-stempels en verpakkingen bedrukt met het Asanzo-merk.

Vervolgens werden de bovengenoemde producten verkocht aan bedrijven in het Asanzo-bedrijfssysteem en werden tegelijkertijd inputfacturen gebruikt met betrekking tot de inhoud van airconditioners, die in feite geen airconditionercomponenten waren, om de goederen en inputs te verantwoorden en zo te voorkomen dat er speciale verbruiksbelasting moest worden betaald.

In augustus 2020 concludeerden de onderzoeksresultaten van de Onderzoekspolitie van het Ministerie van Openbare Veiligheid (C03) die naar de Algemene Douane werden gestuurd, dat C03 de Algemene Douane had verzocht om door te gaan met het uitvoeren van nacontroles bij Asanzo Company en aanverwante bedrijven die Asanzo-producten en reserveonderdelen importeren voor de productie van Asanzo-producten. Indien er aanwijzingen zijn van "smokkel" of "belastingontduiking", dienen de dossiers en documenten te worden overgedragen aan de Onderzoekspolitie van de Ho Chi Minhstad (PC03) voor onderzoek, conform de autoriteit.

Wat betreft de smokkelactiviteiten en de ontduiking van de speciale verbruiksbelasting en de belasting over de toegevoegde waarde van Asanzo Company, heeft C03 de zaak overgedragen aan de politie van Ho Chi Minhstad voor onderzoek, opheldering en afhandeling conform de regelgeving.

Bron: https://thanhnien.vn/khoi-to-cuu-chu-tich-asanzo-pham-van-tam-hanh-vi-tron-thue-185240623123032171.htm